新浪财经

四川西昌电力股份有限公司

中国证券报-中证网

关注

原标题:四川西昌电力股份有限公司

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案为:以公司2019年末总股本364,567,500股为基准,向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.31元(含税),共计派发现金红利11,301,592.50元。2019年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务及经营模式

1、业务范围:发电、供电、电力工程设计安装。其中,发电、供电是公司的核心业务;发电包括水力发电和太阳能光伏发电。

2、经营模式:

(1)发供电业务:公司厂网合一,拥有完整的发电、供电、配电、售电产业链。公司自有及网内水电站电量通过自有电网销售给终端客户,大部分实现网内消纳。公司电网与国网四川省电力公司凉山供电公司、凉山州内六县电网(盐源、木里、普格、布拖、昭觉、金阳)并网运行,进行电力采购及趸售。

(2)光伏发电业务:公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司从事光伏电站项目投资建设、运营等业务,所属塘泥湾光伏电站生产的电量销售给国网四川省电力公司,收入主要包括上网电费收入、政府补贴等。

(3)电力工程设计安装业务:主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司及西昌兴星电力设计有限公司的业务范围,为电力工程建设提供咨询、设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务,以此获得相应工程价款作为收益。

3、主要业绩驱动因素:公司业绩主要来源于电力业务和电力工程设计安装业务。电力业务利润主要源于发电、售电业务的增长和成本费用的有效控制;电力工程设计安装业务利润主要源自对外拓展电力设计安装市场。

(二) 行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、行业发展情况

目前我国经济发展总体处于工业化中后期、城镇化快速推进期,决定了电力需求持续稳定增长;同时我国正全面推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,以电为中心转变能源生产和消费方式,是清洁能源发展和清洁替代的必然结果,决定了我国电力需求还处在较长时间的增长期。“十三五”时期全社会用电量将保持低速增长,电力供应能力充足,电力供需将由总体偏紧、局地供需矛盾紧张转变为总体宽松、局地供应富余,供需形势已在发生深刻变化。2019年度全国电力供需形势主要呈现以下特点,一是全社会用电量平稳增长,第三产业和城乡居民生活用电的拉动效果明显;二是电力延续绿色低碳发展趋势,非化石能源发电装机和发电量均保持较快增长;三是全国电力供需总体平衡,局部地区采取了有序用电措施。

2019年全国电力生产运行平稳,电力供需总体平衡。全社会用电量7.23万亿千瓦时,同比增长4.5%,全国人均用电量5161千瓦时,人均生活用电量723千瓦时。截至2019年底,全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦、同比增长5.8%,其中,非化石能源发电装机容量8.4亿千瓦,占总装机容量的比重为41.9%、比上年提高1.1个百分点;全国发电设备平均利用小时为3825小时,同比降低54小时,其中,水电3726小时,提高119小时;并网太阳能发电1285小时,提高55小时。(以上数据摘自中国电力企业联合会《2019-2020年度全国电力供需形势分析预测报告》)

2、公司所处行业地位

公司为凉山州唯一一家A股上市公司,作为发、输、配、售电一体化经营的地方电力企业,拥有网内水电装机70.63万千瓦,其中公司自有及控股水电站权益装机容量为12.48万千瓦。公司供电区域主要是凉山州西昌市主城区及周边大部分乡镇,作为上述地区的主要电能供应企业,公司为当地社会经济发展和居民生活用电提供了重要的电力保障。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元  币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元  币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用  √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用  □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用  □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用  √不适用

5 公司债券情况

□适用  √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司累计完成售电量21.36亿千瓦时,同比下降7.76%;发电量6.71亿千瓦时,同比下降11.89%(其中塘泥湾光伏电站发电量6637.9037万千瓦时);应收电费余额590万元,同比下降1.67%;综合线损率6.78%,同比增长0.87个百分点;未发生重特大电网、设备、火灾事故。

报告期内公司实现营业收入948,371,961.78元,比上年同期增加0.32%;实现营业利润57,526,440.58元,比上年同期减少 32.68%;实现利润总额58,690,271.23 元,比上年同期减少33.74%;实现净利润46,133,253.27元,比上年同期减少34.73%;实现归属于母公司股东的净利润37,053,410.25元,比上年同期减少41.21%;实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润44,359,136.03元,比上年同期减少33.45%。

2 导致暂停上市的原因

□适用   √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用   √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用  □不适用

1、会计政策变更的原因

2017 年 3 月,财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

2019 年 4 月 30 日,财政部发布《关于修订印发2019 年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“财会〔2019〕6 号)”的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表。

公司自2019 年1月1日开始执行新金融工具准则,2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编制执行。

2、会计政策变更对公司的影响

(1)、新金融工具准则变更的主要影响

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,根据准则衔接规定要求,公司对金融工具自该准则施行日进行分类和计量(含减值),涉及前期比较财务报表与新金融工具准则要求不一致的,无需调整,仅对2019年度期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。

(2)、财务报表格式变更的主要影响

本次财务报表格式调整,主要是为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量。该修订对公司财务报表相关列报会产生影响,但不会对公司当期及前期列报的资产总额、负债总额、所有者权益及损益产生实质影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用  √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括本公司之牛角湾二级电站、拉青发电分公司及越西铁马电力开发分公司等5家分公司,以及盐源县西源电力有限责任公司、四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司、木里县固增水电开发有限责任公司等6家子公司。与上年相比无变化。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

股票代码:600505         股票简称:西昌电力           编号:临2020-007

四川西昌电力股份有限公司第八届

董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月5日以邮件方式发出召开第八届董事会第二十五次会议的通知,会议于2020年4月16日在成都市以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13人,实际参与表决13人,其中董事牟昊、古强、代义、赵芳、刘毅、田学农、吉利出席现场会议,董事张敏、王戈、李辉、范自立、彭超以通讯方式参加会议,独立董事井润田因工作原因,书面委托独立董事吉利代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长牟昊主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议,一致通过如下决议:

一、2019年度董事会工作报告

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

二、2019年度总经理工作报告

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

三、2019年度财务决算报告

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

四、2019年年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

五、关于公司2020年度预算报告的议案

公司2020年度主要预算指标:自发电量7.24亿千瓦时;售电量22.89亿千瓦时;综合线损率控制在7.02%以内;应收电费余额控制在600万元以内;年度综合计划投资3.32亿元,其中电网投资2.25亿元;固增电站投资6.04亿元;营业收入95,825.00万元;营业总成本91,455.00万元,归属于上市公司股东的净利润2770.00万元。

上述财务预算指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2020年度的盈利预测。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

六、2019年度利润分配预案

2019年度利润分配预案为:以总股本364,567,500股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利0.31元(含税),共分配现金股利11,301,592.50元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年。2019年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露的《关于2019年利润分配预案的公告》(编号:临2020-009号)。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

七、关于2019年度日常关联交易的执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案

1、2019年度日常关联交易执行情况

2019年度,公司向关联方采购电力金额(不含税)为258,372,181.07元,向关联方销售电力金额(不含税)为191,452,864.37元;控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力金额(不含税、不含补贴)为19,246,155.38元;公司向关联方租入资产租赁费金额(不含税)为2,186,676.72元;公司向关联方租出资产租赁费金额(不含税)为2,135,922.33元;公司向关联方支付工程安装费用预计金额(不含税)为1,646,635.78元。

2、2020年度日常关联交易预计

2020年,公司向关联方采购电力预计金额(不含税)为215,995,247.48元,向关联方销售电力预计金额(不含税)为222,813,915.72元;控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力预计金额(不含税、不含补贴)为18,630,000.00元;公司向关联方租入资产租赁费预计金额(不含税)为2,186,676.72元;公司向关联方租出资产租赁费预计金额(不含税)为2,135,922.33元。

具体内容详见同日披露的《关于2019年度日常关联交易的执行情况并预计2020年度日常关联交易的公告》(编号:临2020-010号)。

本项议案经独立董事事前调查、审核,独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司6名关联董事牟昊、张敏、赵芳、王戈、刘毅、田学农回避了该议案的表决。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

八、关于2019年度资产核销报废处置的议案

根据《企业会计制度》的相关规定,结合公司实际情况,对存货、工程物资、固定资产等不良资产在2019年度进行核销和报废处置,核销和报废处置的资产原值8,199,186.69元,账面价值1,675,422.97元,处置收入344,031.46元,减少当期归属于母公司所有者的净利润1,158,020.62元。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

九、关于会计政策变更的议案

具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(编号:临2020-011号)。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

十、2019年度社会责任报告

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

十一、2019年度内部控制评价报告

独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司按照有关规定编制了内部控制评价报告,报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

十二、2019年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

十三、关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案

董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临2020-012号)。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

十四、2019年度审计委员会履职情况报告

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

十五、2019年度独立董事述职报告

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

十六、关于聘请证券事务代表的议案

董事会同意聘任孙晓峰先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

十七、关于购买武汉战疫专题债券的议案

为支援新型冠状病毒肺炎的防控工作,国家开发银行面向社会公开发行2020年战疫专题债券(债券代码:2002120),该债券为保本型债券,期限一年,票面收益率在2.0-2.05%左右。公司董事会成员一致同意公司购买50万元额度的武汉战疫专题债券。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

十八、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(编号:临2020-013号)。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

十九、关于修订《招标管理制度》等三项制度的议案

为规范公司物资采购流程,分解落实责任,提高风险防范能力,进一步完善采购体系,根据国家相关法律法规结合公司实际情况对《招标管理制度》、《采购管理制度》、《非招标采购管理办法》三项制度进行了修订。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

二十、关于召开2019年年度股东大会的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(编号:临2020-014号)。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2020年4月18日

附件:孙晓峰先生简历

孙晓峰,男,彝族,1984年11月生,中共党员,本科学历,电气工程师;2018年9月取得董秘资格证;2011年11月至今,在公司董事会办公室工作,现任董事会办公室信息披露高级专责。

股票代码:600505         股票简称:西昌电力           编号:临2020-008

四川西昌电力股份有限公司第八届

监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月5日以邮件方式发出召开第八届监事会第二十一次会议的通知和会议资料,会议于2020年4月16日在成都市以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席陈代友主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过如下决议:

一、2019年度监事会工作报告

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、2019年度财务决算报告

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、2019年年度报告及摘要

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映公司2019年的经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事会在发表本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于公司2020年度预算报告的议案

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、2019年度利润分配预案

具体内容详见同日披露的《关于2019年利润分配预案的公告》(编号:临2020-009号)。

监事会认为,公司2019年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,决策程序合法有效,同意公司2019年度利润分配预案。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于2019年度日常关联交易的执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案

具体内容详见同日披露的《关于2019年度日常关联交易的执行情况并预计2020年度日常关联交易的公告》(编号:临2020-010号)

监事会认为,公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环节,没有损害公司及股东利益;公司与关联方发生的资产租赁关联交易,交易条件及定价符合市场交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于2019年度资产核销报废处置的议案

监事会认为,公司按照《企业会计制度》的相关规定进行资产核销和报废处置,符合公司的实际情况,董事会就该事项的决策程序合法,不会损害公司和全体股东的利益。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于会计政策变更的议案

具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(编号:临2020-011号)。

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据国家财政部颁布及修订的会计政策,对会计政策进行相应变更。变更后的会计政策能够更客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、2019年度内部控制评价报告

监事会认为,公司2019年度内部控制评价报告客观、真实,符合公司内部控制的实际情况。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、2019年度内部控制审计报告

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2020年4月18日

股票代码:600505         股票简称:西昌电力           编号:临2020-009

四川西昌电力股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、公司留存收益及利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年母公司实现净利润为47,648,584.57元,依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,计提10%的法定盈余公积4,764,858.46元,加上未分配利润年初余额619,209,583.53元,扣除年内已实施的2018年度现金分红18,957,510.00元后,2019年期末可供分配的利润为643,135,799.64元。

公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为:以公司2019年末总股本364,567,500股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利0.31元(含税),共分配现金股利11,301,592.50元。

本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润的30.50%,符合相关规定和要求。2019年度不送股,也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

二、独立董事意见

公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见,认为公司2019年度利润分配预案是充分考虑了公司所处行业特点,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,积极维护了中小股东利益,也有利于公司持续稳定健康发展,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、监事会意见

监事会认为,公司2019年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,决策程序合法有效,同意公司2019年度利润分配预案。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议;

3、关于第八届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2020年4月18日

股票代码:600505         股票简称:西昌电力           编号:临2020-010

四川西昌电力股份有限公司关于

2019年度日常关联交易的执行情况并预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议

●本次关联交易属于公司正常生产经营行为,交易内容具体、连续,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2020年4月16日在成都市召开了第八届董事会第二十五次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易的执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案》,参加表决的7名非关联董事全部同意本项议案,6名关联董事牟昊、张敏、赵芳、王戈、刘毅、田学农回避了本项议案的表决。本项议案尚需获得公司股东大会审议批准,关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

2.公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见,认为公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是公司正常经营的重要环节,交易定价依据充分、客观,不会损害公司和全体股东的利益;公司与关联方发生的其他关联交易,交易条件及定价符合市场交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1.公司向关联方采购的货物为电力

单位:元

采购计划数与实际数形成差异的说明:2019年公司实际向关联方采购金额较计划数增加,是由于2019年实际向关联方采购电量较计划采购电量增加所致。主要是受凉山州境内持续干旱和国家环保政策影响,网内电站所属流域来水量同比减少,公司自发电量和并网小水电站上网电量较计划大幅下降,并网关联县公司由于自身负荷发展,上网销售电量较计划大幅减少,导致采购大网电量较计划大幅增加所致。

2.公司向关联方销售的货物为电力

单位:元

销售计划数与实际数形成差异的说明:2019年公司实际向关联方销售金额较计划数减少,是由于2019年实际向关联方销售电量较计划销售电量减少所致。主要是受凉山州境内持续干旱和国家环保政策影响,网内电站所属流域可用来水量同比减少,公司自发电量和小水电站上网电量较计划大幅下降,并网关联县公司因电量需求平衡,实际较计划采购电量大幅增加,导致公司余电销售大网电量较计划减少所致。

3.子公司向关联方销售的货物为电力

单位:元

2019年塘泥湾光伏电站销售实际数较计划数增加,主要受天气变化影响所致。

4.公司与关联方的其他关联交易(关联租赁)

单位:元

(1)2018年,公司收到国网四川省电力公司凉山供电公司《关于220千伏锌会线租赁终止的函》(凉电函[2018]68号),决定2019年不再租赁220kv锌会线输变电资产。该公司后因考虑电网运行可靠性等相关情况,同公司续签订了《输变电资产租赁合同》。2019年,公司收到租金220万元(含税),租赁费与上年一致。

(2)2019年2月公司与国网四川综合能源服务有限公司签订《西昌泸山电动车充电站新建项目设计、采购、施工(EPC)总承包合同》,合同价175万元(含税),实际结算价为179.48万元(含税),较合同价新增工程费用4.48万元(含税),主要是工程量增加所致。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

1.公司向关联方采购的货物为电力

单位:元

2020年公司计划向关联方采购金额较2019年实际数减少,主要是公司2020年采购结构变化,计划向关联方采购电量较2019年实际采购电量减少所致。

2.公司向关联方销售的货物为电力

单位:元

2020年公司计划向关联方销售金额较2019年实际数增加,主要是公司2020年销售结构变化,计划向关联方销售电量较2019年实际销售电量增加所致。

3.子公司向关联方销售的货物为电力

单位:元

公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥湾光伏电站上网电量,直接向国网四川省电力公司销售。根据四川省发展和改革委员会《关于麦尔玛等光伏电站上网电价的通知》【川发改价格函(2015)1269号】的文件精神,2019年1月至5月、11月至12月塘泥湾光伏电站上网含税含补贴电价为0.95元/千瓦时;根据四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化厅、国家能源局四川监管办公室、四川省能源局《关于推进2019年丰水期风电光伏发电市场化交易的通知》【川发改价格(2019)285号】的文件精神,2019年四川电网风电和光伏丰水期(6-10月)上网电量参与电力市场化交易,并优先参与居民生活电能替代交易。根据交易结算结果,2019年6-10月塘泥湾光伏电站上网含税含补贴电价为0.7588元/千瓦时。

预计 2020年塘泥湾光伏电站上网结算电价与上年同期一致。

4.公司与关联方的其他关联交易

单位:元

(1)公司220kV锌会线建于2004年,公司2019年与国网四川省电力公司凉山供电公司续签订了《输变电资产租赁合同》,将拥有的220kv锌会线输变电资产以年租金220万元(含税)出租给该公司,租赁期为1年,即从2019年1月1日至2019年12月31日。公司计划2020年将继续租赁220kV锌会线,计划收入金额与上年一致。

(2)经公司2017年5月24日召开的八届十次董事会审议通过,暂时租用国网四川省电力公司凉山供电公司110千伏瑶山变电站部分输变电资产,用于保障西昌市城南片区的供电。2018年公司与该公司续签订《输变电租赁合同》,租赁期为1年,即从2018年7月1日至2019年6月30日。2019年公司与该公司续签订《输变电租赁合同》,租赁期为1个季度,即从2019年7月1日至2019年9月30日;同年再与该公司续签订《输变电租赁合同》,租赁期为1年,即从2019年10月1日至2020年9月31日。公司计划2020年将继续租赁,计划支付金额与上年一致。

二、 关联方介绍及关联关系

(一)关联方基本情况

1.国网四川省电力公司,注册地:成都市蜀绣西路366号;法定代表人:谭洪恩;注册资本:3,864,976.29万元;类型:有限责任公司。经营范围:电力生产、销售;电力输送;电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理;电网的统一规划、建设、调度和运行管理;电力技术服务及技术咨询;电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司20.15%股份,是本公司第一大股东。

2.四川省水电投资经营集团有限公司,注册地:成都市温江区人和路789号;法定代表人:曾勇;注册资本:363,770.37万元;类型:其他有限责任公司。经营范围:投资、经营电源、电网;生产、销售电力设备、建筑材料;电力工程设计、施工、技术咨询及服务;房地产开发;项目投资。持有本公司18.32%股份,是本公司第二大股东。

3.四川康西铜业有限责任公司,注册地:西昌市安宁镇;法定代表人:廖华;注册资本:28,688万元;类型:其他有限责任公司。经营范围:铜系列产品、稀有稀贵金属产品、金银提炼、硫酸及其化工产品(不含危险品)、其它有色金属产品,技术开发服务、产品对外合作、自营进出口业务。本公司持有该公司20.18%的股权。

4.盐源丰光新能源有限公司,注册地:盐源县盐井镇果场路207号;法定代表人:邝伟民;注册资本:10,723.8万元;类型:其他有限责任公司。经营范围:新能源投资、开发、建设和经营管理;光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护;太阳能光伏工程技术咨询、服务;太阳能光伏物资、设备销售。本公司持有该公司51%的股权。

(二)与上市公司的关联关系

1.国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川省电力公司木里县供电分公司、国网四川省电力公司布拖县供电分公司是国网四川省电力公司的分支机构;国网四川盐源县供电有限责任公司、国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的子公司。

2.四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。

3.本公司持有四川康西铜业有限责任公司20.18%的股权;本公司持有盐源丰光新能源有限公司51%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1规定,上述公司与本公司构成关联关系。

4.履约能力分析

公司能够按约定及时收回销售电力的电费资金、其他关联交易资金,也能按时支付采购电力的电费资金、其他关联交易资金。因此,不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易的主要内容和定价政策

关联方之间的购销电力均按规定价格进行结算,其中:(1)向国网四川省电力公司凉山供电公司,购电价格依据四川省发展和改革委员会【川发改价格(2018)405号】、【川发改价格(2019)235号】、【川发改价格(2019)257号】文中的四川省电网趸售电价表执行;售电价格依据四川省发展和改革委员会【川发改价格(2011)1666号】、【川发改价格(2018)517号】文规定执行(2)其他电力购销电价依据凉山彝族自治州发展和改革委员会【凉发改价格(2015)155号】、【凉发改价格(2018)718号】、【凉发改价格(2019)482号】、【凉发改价格(2019)483号】、【凉发改价格(2019)484号】等执行。

公司与关联方的其他交易,是根据公司《资产租赁管理办法》,充分考虑电力行业资产租赁范围、变电资产折旧等成本,遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则,或参照市场交易价格,经双方协商一致后确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是生产经营过程中必要的正常交易,交易双方是互为需要互为依赖,交易定价依据充分、客观;公司与关联方发生的其他关联交易,交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第二十五次会议决议;

2.公司第八届监事会第二十一次会议决议;

3.关于第八届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:600505         证券简称:西昌电力           编号:临2020-011

四川西昌电力股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提醒:

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响

一、本次会计政策变更概述及审议程序

(一)概述

1.2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公司将于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2.2019年9月19日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号,以下简称《修订通知》),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》要求,公司需按规定编制财务报表。

(二)审议程序

2020年4月16日,公司召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意对原执行的会计政策进行变更,按照规定格式编制财务报表。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的具体情况

1.新收入准则主要变更内容如下:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

2.修订通知主要变更内容如下:

合并资产负债表:

(1)原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目;

(2)原列报项目“应付票据及应付账款” 拆分为“应付票据”项目和“应付账款”项目。

合并利润表:

(1)将原合并利润表中“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“—” 表示)”;

(2)将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整;

(3)在“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。其中,新收入准则自2020年1月1日起施行,其他只涉及财务报表列报和调整。除上述项目变动影响外,不存在追溯调整事项,也不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。修订通知仅对财务报表格式和部分科目列报产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事意见:公司本次是根据财政部修订并发布的新收入准则和财会〔2019〕16号的相关规定进行合理变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。执行变更后的会计政策和财务报表列报,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

监事会意见:本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码:600505         证券简称:西昌电力         编号:临2020-012

四川西昌电力股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本会计师土事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称 IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和成都分所成立于2005年8月11日,系信永中和在国内设立的分支机构,位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层,统一社会信用代码为91510100052546574C,已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》(证书编号:110101365101)。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止2020年2月29日,合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(上年为1522人)。从业人员数量5400多人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务规模

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元,净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家,收费总额26,700万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在1,870,000万元左右。

4.投资者保护能力

2018年度,信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日,职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)签字注册会计师1(项目合伙人)

姓名:贺军

执业资质:中国注册会计师、中国注册会计师协会资深会员(执业)

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:1994年取得中国注册会计师执业证书,一直从事中国注册会计师执业工作。为多家公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。无兼职。

(2)签字注册会计师2

姓名:宋晋平

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2003年取得中国注册会计师执业证书,一直从事中国注册会计师执业工作,现为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)经理,曾负责多家上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务,无兼职。

(3)质量控制复核合伙人

姓名: 庄瑞兰

执业资质:中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:1993年通过中国注册会计师考试,从1994年至今,一直从事中国注册会计师执业工作,先后从事上市公司的年度财务报表审计、上市公司的各种资产重组相关的审计、收购兼并的尽职调查、拟上市公司(IPO)审计等证券期货审计业务。无兼职。

2.相关人员独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

经双方协商,拟定2020年审计费用为62万元(含税)(其中:财务报告审计费用47万元,内部控制审计费用15万元)。上年审计费用为60万元(含税)(其中:财务报告审计费用45万元,内部控制审计费用15万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构。

(二)公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构与内控审计机构。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况:公司第八届董事会第二十五次会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码:600505         证券简称:西昌电力           编号:临2020-013

四川西昌电力股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司于2020年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订情况如下:

修改后的《四川西昌电力股份有限公司章程》全文详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码:600505  证券简称:西昌电力  公告编号:2020-014

四川西昌电力股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月21日9点30分

召开地点:四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月21日

至2020年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

其他事项:会议将听取《2019年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过,详见公司于2020年4月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告

2、 特别决议议案:议案9

3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间:2020年5月20日,上午9:30-11:30,下午14:30-17:00。

2、登记手续:个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件,委托人股东帐户;法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐户;法人股东代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记地点:四川西昌电力股份有限公司董事会办公室(四川省西昌市胜利路66号办公大楼5楼)。

六、 其他事项

1、本次股东大会食宿、交通费用自理。

2、联系地点:四川西昌电力股份有限公司董事会办公室(四川省西昌市胜利路66号)。

联系电话:(0834)3830156、3830167

传真:(0834)3830169

邮编:615000

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2020年4月18日

附件1:授权委托书

●      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川西昌电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600505                                                  公司简称:西昌电力

加载中...