原标题：广东燕塘乳业股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以157350000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务
“燕塘”乳制品品牌源于1956年，经过60余年经营，公司从一间牛奶加工室起步，现已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售，属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、UHT灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料及冰淇淋、雪糕等乳制品，均属日常消费食品，直接供消费者食用。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）经营模式
公司属于区域性城市型乳制品龙头企业，业务区域主要在华南地区，重点在广东省，公司在广东省外的销售业务已在周边省份逐步展开并且增长显著。公司营销渠道包括经销、商超、机团、专营店、送奶服务部等几乎覆盖全渠道的线下立体化营销网络及线上电商销售模式，未来将不断探索更多形式的营销路径，降低流通成本，扩大营销收入，提高经营效益。
公司凭借稳定优质的奶源优势、新鲜安全的产品质量优势、区域品牌影响力优势、差异化的产品品类优势、完善封闭的冷链配送优势、覆盖率高的立体销售网络优势、强大的产品研发优势、智能工厂生产技术优势等，赢得了众多消费者的认可，拥有较高的品牌知名度和市场影响力。
（三）国内行业发展环境
国家高度重视奶业振兴和发展。2018年5月，国务院常务会议审议通过了《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》，向全社会发出了振兴奶业的强烈信号。次月，国务院办公厅印发的《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》明确提出，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，是食品安全的代表性产业，是农业现代化的标志性产业和一二三产业协调发展的战略性产业，确立了奶业的战略定位，并对奶业振兴作出全面部署。12月，九部委联合推出《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》，对奶业振兴做出总体规划和路径指引，强调多项举措并举以推动奶业全面振兴。
2019年1月，中央一号文件提出“实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设”。3月，农业农村部印发《奶业品牌提升实施方案》，提出提升奶业品牌化水平，推动我国从奶业大国向奶业强国转变的目标。10月，农业农村部表示“下一步将会同财政部等有关部门，加快推进国家奶业振兴意见落实，加大奶业发展的政策支持力度，推动奶业做强做优”。奶业作为国民营养膳食结构中的重要一环，获得了越来越多的战略政策关注和产业政策支持，势将成为未来国民营养战役的排头兵。
近年来，由政府主导、部委参与、行业自治协会协办、各乳企积极响应的乳品行业研究及发展交流活动成为常态。2019年，中国奶业发展高层论坛、中国奶业协会第七届理事会、中国奶业D20峰会、粤港澳大湾区奶业高质量发展论坛等会议相继召开，监管层与企业对话增多，乳企间的交流合作日趋活跃。随着乡村振兴、奶业振兴政策的落地推进和乳制品上下游监管体系、市场经济健康管理机制的不断健全，国内奶业已经构建起政府主导、行业自律、企业自控、社会监督“四位一体”的社会多元自治结构，乳业进入稳定向好的发展周期。但与此同时，行业内的竞争依旧激烈：一方面，伴随着产业升级进度的加快，业内资源整合动作频现，乳业集中度不断提升，乳企抗风险压力下全产业链工牧一体化的改革趋势和跨区域兼并、重组的合作趋势凸显；另一方面，乳业进入产品结构、产品品质、消费体验多重升级的高质量发展新阶段，为剖析消费理念，契合消费者品质化、精细化、时尚化、快捷化等新需求，抓住新一轮产业变革的发展机遇，科研及创新能力已然成为发展新引擎，是乳企间在市场竞争中掌握主动权的核心要素。
（四）公司发展概况
报告期内，公司新工厂链条磨合进一步加快，产能平稳释放，经营效率不断提升，其“智能高效、节能环保、行业示范”的优势逐渐显现，同时公司通过奶源体系升级、市场精耕拓展、管理结构优化等措施，进一步夯实优势资源基础，实现了产品销量、销售收入和销售利润的多重增长，巩固了区域乳业龙头地位。未来，公司将充分利用自有的国家乳制品加工技术研发专业中心和博士后科研工作站的平台优势，抓住粤港澳大湾区科技融合的发展契机，深挖内部潜能，推进科技兴乳，推动公司进入高质量发展的快速轨道。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
在国民经济稳定发展、城乡居民可支配收入增加及健康中国战略稳步推进的背景下，2019年，在奶业振兴相关政策持续推出、行业自治管理深入推进以及乳企大力提升产品品质与品牌价值等因素影响下，国内乳制品产量逐渐增长，市场规模逐步扩大，形成生产、消费两旺的态势，迈出奶业振兴坚实的第一步。与此同时，受监管趋严和消费需求个性化、品质化升级的影响，行业内部产业链整合与一体化进程加快，行业竞争态势依旧激烈。
2019年，公司实现营业收入147,075.72万元，同比增长13.38%；实现归属于上市公司股东的净利润12,394.93万元，同比增长193.71%。
公司在报告期内生产经营和管理运作的详情，请阅读公司《2019年年度报告》全文。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司销量增长，成本费用有效控制，产品盈利能力提升，所以归属于上市公司股东的净利润增长率193.71%。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
重要会计政策变更
1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更
(1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号) 、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
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2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
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3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
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4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
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(3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-005
广东燕塘乳业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2020年4月7日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2020年4月17日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事杨卫先生、独立董事朱滔先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议〈2019年年度总经理工作报告〉的议案》；
公司总经理根据2019年执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《公司法》和公司《章程》等有关规定，向董事会作《2019年年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票；本议案涉及的关联董事冯立科回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
2、审议通过《关于审议〈2019年年度董事会工作报告〉的议案》；
根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，结合公司2019年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2019年年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
《2019年年度董事会工作报告》的具体内容，详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的《2019年年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
公司第三届和第四届董事会的独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨分别向董事会提交了《2019年年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的公告。
3、审议通过《关于审议〈2019年年度财务决算报告〉的议案》；
2019年, 在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下, 公司实现了销量、收入及利润的稳定增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2019年年度财务决算报告》。公司2019年度财务报表及报表附注，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的《2019年年度财务决算报告》。
4、审议通过《关于审议〈2019年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2019年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2019年年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的《2019年年度内部控制自我评价报告》。
5、审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；
根据深圳证券交易所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对该自查表发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的《内部控制规则落实自查表》。
6、审议通过《关于审议〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》；
根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2019年年度报告全文》及其摘要。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的公告。
7、审议通过《关于2019年年度利润分配预案的议案》；
基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了2019年年度的利润分配预案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事对该预案发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的《关于2019年年度利润分配预案的公告》。
8、审议通过《关于审议〈2020年高级管理人员薪酬绩效考核办法〉的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会会同公司人力资源部，认真考察了公司高级管理人员的履职情况，并结合公司2020年经营目标，召开委员会会议审议通过了《2020年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，提交董事会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票；本议案涉及的关联董事冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
9、审议通过《关于审议〈2020年年度财务预算报告〉的议案》；
根据公司《章程》等相关规定，公司以2019年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2020年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2020年年度财务预算报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的《2020年年度财务预算报告》。
特别提示：本预算为公司2020年年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
10、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》；
根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对2020年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事已就该预计情况发表事前同意的独立意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；本议案涉及的关联董事黄宣、谢立民、杨卫、庄伟回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的《关于2020年日常关联交易预计的公告》。
11、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》；
公司拟对全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）进行吸收合并。吸收合并完成后，公司存续经营，燕隆乳业的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。同时提请股东大会授权董事长及董事长授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交2019年年度股东大会特别决议审议。
具体内容详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
12、审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》；
鉴于公司拟对全资子公司燕隆乳业进行吸收合并，根据公司经营发展需要，公司拟进行注册地址变更并对公司《章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会自行办理与本次公司《章程》修订有关的新章程备案及换领新营业执照等工商变更登记后续事项。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交2019年年度股东大会特别决议审议。
具体内容详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。
13、审议通过《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》；
因生产经营需要，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展持续性的贷款业务。公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；本议案涉及的关联董事黄宣、谢立民、杨卫、庄伟回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的公告》。
14、审议通过《关于同意全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》；
为支持子公司的经营发展，以进一步巩固公司全产业链优势，公司同意全资子公司湛江燕塘乳业有限公司向银行申请综合授信并为其提供信用担保。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的《关于同意全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的公告》。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22 号），公司拟就此对会计政策予以相应变更。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
16、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
公司董事会定于 2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会，审议第
四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的相关议案。
通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-006
广东燕塘乳业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2020年4月7日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2020年4月17日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议〈2019年年度监事会工作报告〉的议案》；
2019年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。监事会主席据此向监事会提交《2019年年度监事会工作报告》。
全体监事认为：本报告如实反映了2019年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》等规定，勤勉尽责，进一步推动公司的规范运作。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
2、审议通过《关于审议〈2019年年度财务决算报告〉的议案》；
2019年, 在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下, 公司实现了销量、收入及利润的稳定增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2019年年度财务决算报告》。公司2019年度财务报表及报表附注，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
全体监事认为：本决算报告客观、准确的反映了公司2019年全年的生产经营业绩情况，并表示将继续支持董事会的领导和管理层的执行，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
3、审议通过《关于审议〈2019年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2019年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2019年年度内部控制自我评价报告》。
全体监事认为：2019年，公司根据证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
4、审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；
根据深圳证券交易所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。
全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过该议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
5、审议通过《关于2019年年度利润分配预案的议案》；
基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了2019年年度的利润分配预案。
全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
6、审议通过《关于审议〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》；
根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2019年年度报告》及其摘要。
全体监事认为：该报告及其摘要真实的反映了公司日常生产经营和资本运营的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
7、审议通过《关于审议〈2020年年度财务预算报告〉的议案》；
根据公司《章程》等相关规定，公司以2019年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2020年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2020年年度财务预算报告》。
全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
8、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》；
根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对2020年度日常关联交易进行了合理的预计。
全体监事经审核认为：公司预计2020年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过本议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
9、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》；
公司拟对全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）进行吸收合并。吸收合并完成后，公司存续经营，燕隆乳业的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。提请股东大会授权董事长及董事长授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
全体监事经审核认为：公司董事会就公司本次吸收合并全资子公司事项的审议程序合法合规。公司本次吸收合并全资子公司，有利于优化公司管理架构，优化治理结构，有利于整合公司资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。全体监事一致同意通过本议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
10、审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》；
鉴于公司拟对全资子公司燕隆乳业进行吸收合并，根据公司经营发展需要，公司拟进行注册地址变更并对公司《章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会自行办理与本次公司《章程》修订有关的新章程备案及换领新营业执照等工商变更登记后续事项。
全体监事经审核认为：本次拟变更公司注册地址暨修订公司《章程》符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。全体监事一致同意通过本议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
11、审议通过《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》；
因生产经营需要，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展持续性的贷款业务。
全体监事经审核认为：公司拟与关联方财务公司开展贷款等业务的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过本议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
12、审议通过《关于同意全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》；
为支持子公司的经营发展，以进一步巩固公司全产业链优势，公司同意全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）向银行申请综合授信并为其提供信用担保。
全体监事经审核认为：公司全资子公司湛江燕塘，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。全体监事一致同意通过本议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
财政部于2017年修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会 [2017]22 号），公司拟就此对会计政策予以相应变更。
监事会经审核认为，本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22号）进行的变更，自2020年1月1日起施行，本次变更实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，同意通过该议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
说明：议案1-11均需提交公司2019年年度股东大会审议，其中议案9、议案10需股东大会特别决议审议。议案的具体内容，请参阅公司董事会于2020年4月18日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2020年4月17日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-009
广东燕塘乳业股份有限公司
关于2019年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议均审议通过了《关于2019年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司现将该预案的基本情况公告如下：
一、2019年年度财务概况
公司聘请专业审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2019年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“天健审〔2020〕7-225号”《审计报告》显示：2019年归属于公司所有者的净利润为123,949,329.81元，母公司实现净利润125,357,623.01元。根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，公司按2019年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金12,535,762.30元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为464,551,948.24元。
二、2019年年度利润分配预案基本内容
鉴于公司2019年生产经营状况良好，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出2019年年度利润分配预案如下：
公司拟以总股本15,735万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共分配现金红利6,294万元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。
三、相关说明
（一）利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司《章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》等有关利润分配的原则及规定。
（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性
2019年，公司紧密围绕“新时代·新担当·新作为”的经营思路，充分发挥华南唯一D20企业的模范标杆作用，深入实施科技兴乳，公司发展步入新篇章。报告期内，公司旗舰工厂生产及管理各链条逐渐理顺，产能平稳释放，经营效率不断提升，同时公司通过奶源体系升级、市场精耕拓展、管理结构优化等措施，进一步夯实优势资源基础，实现了产品销量、销售收入和销售利润的多重增长，巩固了区域乳业龙头地位。
2020年，公司将继续推动旗舰工厂产能的有序释放，加强公司自营牧场建设，精耕搭建多元化渠道，因此预计公司在2020年度将需要较多的运营流动资金。基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出前述2019年年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。
（三）其他说明
在本预案审议前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
四、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事对第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-010
广东燕塘乳业股份有限公司
关于2020年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
预计2020年与广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）发生关联交易的关联人，主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。预计2020年公司及公司控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币4,049.80万元。
（二）审议情况
1、公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，关联董事黄宣、谢立民、杨卫、庄伟回避了该议案的审议与表决，公司独立董事已就本议案发表了事前同意的独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了该议案。
2、该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，届时，关联股东需回避本议案的审议与表决。
（三）预计日常关联交易的类别和金额
公司预计2020年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币元
■
说明：一方面，公司生产销售的乳制品属快消品，且公司属于地区行业龙头，产品在区域市场铺货率较高；另一方面，公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人数量众多，部分关联方与公司处于同一区位且经营面广。因此，公司与关联方之间发生日常交易不可避免。除可预计的交易对象及金额外，公司对与广东省农垦集团公司控制下公司的关联人在2020年可能发生的其他日常关联交易也在上表作出了合理预计。
（四）上一年度（2019度）日常关联交易实际发生情况
单位：人民币元
■
说明：2019年，公司与关联方之间的日常交易主要为公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。基于此，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于审议2019年日常关联交易预计的议案》，相关内容详见公司于2019年5月30日发布在巨潮资讯网的公告。2019年，公司与相关关联方发生的日常关联交易在前述预计范围之内。
二、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联人资料如下：
1、广东广垦绿色农产品有限公司：法定代表人李光见，注册资本15,133.70万元，主营业务为农产品种养殖等，住所为广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦1108房。2019年总资产23,311.00万元，净资产11,136.00万元，主营业务收入49,759.00万元，净利润1,894.00万元。
2、广东农垦燕岭大厦有限公司：法定代表人田晓波，注册资本2,192.60万元，主营业务为旅业、餐饮业等，住所为广州市天河区燕岭路燕岭大厦。2019年总资产11,707.92万元，净资产6,146.09万元，主营业务收入7,992.15万元，净利润582.43万元
3、广东广垦糖业集团有限公司：法定代表人郑平，注册资本65,356.10万元，主营业务为制糖业投资、管理，甘蔗、橡胶、菠萝、茶叶的种植、销售等，住所为湛江经济技术开发区人民大道中35号4楼。2019年总资产884,659.60万元，净资产607,663.30万元，主营业务收入362,670.70万元，净利润1,185.40万元。
4、广东省农垦集团进出口有限公司：法定代表人杨敏，注册资本2,000.00万元，主营业务为货物进出口、技术进出口等，住所为广州市天河区侨源大街20号301房。2019年总资产38,788.11万元，净资产-2,231.24万元，主营业务收入155,640.54万元，净利润270.79万元。
5、广东省红五月农场：法定代表人为莫纯正，注册资本1,251.10万元，主营业务为种植天然橡胶、水果、禽畜养殖等，住所为阳江市阳东区塘坪镇红五月农场。2019年总资产11,135.97万元，净资产-941.75万元，主营业务收入1,330.27万元，净利润-25.6万元。
6、广东省铜锣湖农场：法定代表人罗伟坚，注册资本489.00万元，主营业务为农业、林业、动物饲养放牧业等，住所为陆丰市铜锣湖。2019年总资产22，715.35万元，净资产6，011.08万元，主营业务收入574.79万元，净利润42.6万元。
7、广州广垦仓储有限公司：法定代表人唐伟新，注册资本1,000.00万元，主营业务为批发和零售贸易、场地租赁、其他仓储业等，住所为广州市天河区广汕一路680号大院自编1号楼。2019年总资产6,864.00万元，净资产 5,364.00万元，主营业务收入1,515.00万元，净利润680.00万元。
8、广东粤垦物业管理有限公司：法定代表人许绍强，注册资本800.00万元，主营业务为物业管理、物业租赁，住所为广州市天河区金燕路金燕花园燕秀阁首层101房。2019年总资产5,563.21万元，净资产1,225.37万元，主营业务收入6,268.68万元，净利润138.06万元。
9、广东省广垦粮油有限公司：法定代表人胡宗强，注册资本54,077.00万元，主营业务为粮食及油脂种植、加工贸易、米面制品及食用油批发零售，住所为广州市天河区东莞庄路省农垦总局大院自编45号405房。2019年总资产246,866.87万元，净资产22,275.02万元，主营业务收入142,362.01万元，净利润-3,893.78万元。
10、湛江碧丽华模压木制品有限公司：法定代表人何健勇，注册资本520.10万元，主营业务为生产、销售：模压刨花板及制品，组装件等，住所为遂溪县黄略镇南亭。2019年总资产11,779.12万元，净资产-13,021.15万元，主营业务收入4,609.32万元，净利润432.03万元。
11、湛江农垦现代农业发展有限公司(原湛江农垦科技开发中心）：法定代表人李强有，注册资本2，000.00万元，主营业务为农业技术研究开发、农业种植、收购农产品等，住所为湛江开发区人民大道中35号湛江农垦集团公司办公楼16楼。2019年总资产4,105.00万元，净资产1,875.00万元，主营业务收入2,773.00万元，净利润-27.00万元。
12、陆丰市铜锣湖绿和源农业发展有限公司：法定代表人庄中钊，注册资本100.00万元，主营业务为农作物、家禽家畜饲养收购及销售，农业技术推广及咨询服务等，住所为陆丰市铜锣湖农场场部跃进路3号。2019年总资产48.90万元，净资产48.90万元，主营业务收入273.00万元，净利润6.50万元。
13、广东省燕塘投资有限公司：法定代表人李志平，注册资本8,000.00万元，主营业务为实业投资、项目管理等，住所为广州市天河区燕塘路8号自编303室。2019年总资产66,737.09万元，净资产36,041.98万元，主营业务收入7,640.43万元，净利润2,141.00万元。
注：以上信息由各关联方提供，除广东省燕塘投资有限公司提供的是母公司财务数据外，其他关联人提供的均为合并报表财务数据。
（二）相关关联人与公司的关联关系
1、广东广垦绿色农产品有限公司、广东农垦燕岭大厦有限公司、广东广垦糖业集团有限公司、广东省农垦集团进出口有限公司、广东省红五月农场、广东省铜锣湖农场、广州广垦仓储有限公司、广东粤垦物业管理有限公司、广东省广垦粮油有限公司、湛江碧丽华模压木制品有限公司、湛江农垦现代农业发展有限公司(原湛江农垦科技开发中心）、陆丰市铜锣湖绿和源农业发展有限公司与公司同受广东省农垦集团公司实际控制。
2、广东省燕塘投资有限公司，系公司控股股东。
3、除以上已与公司发生交易或有交易意向的关联人外，公司本次还预计了2020年可能与广东省农垦集团公司控制下公司的其他关联人发生的琐碎日常关联交易总额。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节的规定，以上法人属于公司的关联法人。
（三）履约能力分析
前述关联方均依法存续，经营情况正常，在以往与公司的交易中，履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。加之公司销售产品多采用“先款后货”模式，具有较强的履约保证，可最大限度减少交易坏账。
三、关联交易的主要内容
（一）租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的土地、房屋租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。
（二）向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。
（三）向关联方销售产品：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。
公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，并履行公司内部包括比质比价、招投标在内的程序，选择最优的市场化交易方案。
四、关联交易协议的签署情况
1、2018年6月，公司与广州广垦仓储有限公司签署了《仓储合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路680号自编3号楼一楼2、3、6号库位。
2、2018年7月，公司与广州广垦仓储有限公司公司签署了《仓储合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路680号自编三号楼2层3、4、5、9、10、13号库位。
3、2019年5月，公司与广州广垦仓储有限公司签署了《仓储合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路680号三号楼首层2、3、6号库位。
4、2019年5月，公司与广州广垦仓储有限公司签署了《仓储合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路680号三号楼2层3、4号库位。
5、2019年7月23日，公司与广州广垦仓储有限公司签署了《非住宅房屋租赁合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路680号二号楼六楼607、608房。
6、2016年4月，公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司与广州广垦仓储有限公司公司签署了《仓储租赁合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路680号自编三号楼首层107库。
7、2016年7月，公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司与广州广垦仓储有限公司公司签署了《房屋租赁合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路680号龙洞库区自编一号楼首层106/107两间房。
8、2016年11月24日，公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司与广州广垦仓储有限公司公司签署了《房屋租赁合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路680号自编一号楼，2楼205房。
9、2019年1月4日，公司与广东广垦糖业集团有限公司签订了《购销合同》，约定公司向广东广垦糖业集团购买国际一级白砂糖472吨。
10、2019年3月1日，公司与广东广垦糖业集团有限公司签订了《购销合同》，约定公司向广东广垦糖业集团购买国际一级白砂糖1016吨。
11、2019年4月19日，公司与广东广垦糖业集团有限公司签订了《购销合同》，约定公司向广东广垦糖业集团购买国际一级白砂糖696吨。
12、2019年6月21日，公司与广东广垦糖业集团有限公司签订了《购销合同》，约定公司向广东广垦糖业集团购买国际一级白砂糖1023吨。
13、2018年4月，公司与广东粤垦物业管理有限公司签订了《自动售货机投放协议书》，约定租赁自动售货机场地使用及电费支持。
14、2018年8月，公司与广东粤垦物业管理有限公司签署了《供用电协议》，约定公司向广东粤垦物业管理有限公司安全供用电力。
15、2009年9月9日，广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司与广东省红五月农场签署了《土地承包合同书》，约定向广东省红五月农场承包土地280亩。
16、2015年6月16日，公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与关联方广东省铜锣湖农场签订《土地承包合同书》，约定向广东省铜锣湖农场承包土地1005亩，用于奶牛养殖及配套种植。
17、2020年1月，公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与关联方广东省铜锣湖农场签订《土地承包合同补充协议》，约定2019年1月1日-2019年12月31日租赁广东省铜锣湖农场实际交付土地560亩，用于奶牛养殖及配套种植。
18、2020年1月，公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与关联方广东省铜锣湖农场签订《委托征地合同》，约定耕地项目用地的青苗及地上附着物拆迁事务委托广东省铜锣湖农场完成。
19、2018年1月10日，公司全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司与广东广垦绿色农产品有限公司签订了《职工餐厅供餐服务及食材配送合同》，约定广东广垦绿色农产品有限公司为燕隆乳业提供员工食堂的原料采购、食材配送、食品制作等服务。
20、2019年1月1日，公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司与广东省农垦集团进出口有限公司签订了《代理进口协议书》，约定委托广东省农垦集团进出口有限公司代理进口牛奶包装纸盒/乳品加工用自动化灌装设备。
21、2020年1月3日，公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司与广东省农垦集团进出口有限公司签订了《代理进口协议书》，约定委托广东省农垦集团进出口有限公司代理进口牛奶包装纸盒/乳品加工用自动化灌装设备。
22、2018年10月23日，公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司与湛江农垦现代农业发展有限公司签署了《供货合同》，约定公司向湛江农垦现代农业发展有限公司采购食堂用大米、食用油。
23、2019年11月26日，公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司与湛江农垦现代农业发展有限公司签署了《供货合同》，约定公司向湛江农垦现代农业发展有限公司采购食堂用大米、食用油。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。以上日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。
六、独立董事意见及监事会审核意见
（一）独立董事事前意见
公司已事先就上述预计2020年日常关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，对2019年度日常关联交易实际执行情况进行了核实，并查阅了近年公司与相关关联方日常经营性往来的材料。
我们认真审查了公司对2020年日常关联交易的预计情况，尤其关注了关联方主体情况和交易内容，一致认为：公司的日常关联交易属于日常生产经营中的持续性业务，公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则。一方面，公司生产的乳制品在区域市场铺货率较高，口碑好，交易为公司正常经营所需；另一方面，公司关联方众多，行业覆盖率高，公司与关联方之间发生日常交易行为不可避免。预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
我们认为公司与关联方在2020年预计发生的日常关联交易，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意该预计事项，并同意将该议案提交第四届董事会第二次会议审议。
（二）独立董事在董事会上发表的独立意见
在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明确同意的事前审核意见，认为公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易预计事项的程序合法，关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意该预计，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）监事会审核意见
公司预计2020年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事对第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-011
广东燕塘乳业股份有限公司关于举办2019年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称 “公司”）《2019年年度报告全文》及其摘要经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过后，将于2020年4月18日在巨潮资讯网披露。
为便于广大投资者进一步了解公司《2019年年度报告全文》及2019年生产经营情况，公司拟于2020年4月28日（星期二）上午09：30 至 11：30 在全景网举办2019年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事兼总经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生及独立董事朱滔先生。
欢迎广大投资者积极参与交流！
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-012
广东燕塘乳业股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并事项概述
为适应广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，整合公司业务资源，公司拟对全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）进行吸收合并。吸收合并完成后，公司存续经营，燕隆乳业的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。
本次吸收合并事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本事项尚需提交2019年年度股东大会特别决议审议。
本次吸收合并事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、被合并方基本情况
公司名称：广东燕隆乳业科技有限公司
统一社会信用代码：91440116572188416J
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：冯立科
注册资本：28,900万元
公司住所：广州市黄埔区香荔路188号
经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；机械设备租赁；食品科学技术研究服务；收购农副产品；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；会议及展览服务；乳制品制造；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；糕点、糖果及糖批发；乳制品批发；乳制品零售；非酒精饮料及茶叶零售。
截止2020年3月31日，燕隆乳业未经审计的主要财务数据为：资产总计54,180.53万元，负债合计24,858.12万元，所有者权益29,322.41万元，营业收入2,716.88万元，净利润-490.34万元。
三、本次吸收合并方式、范围及相关安排
1、公司吸收合并燕隆乳业的全部资产、负债、权益、业务和人员等，本次吸收合并完成后，公司作为吸收合并方存续经营，燕隆乳业作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销；
2、本次吸收合并完成后，燕隆乳业的所有资产、债权债务、业务和人员等一切权利与义务将由公司依法承继；
3、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，本次合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担；
4、合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序；
5、合并双方将根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；
6、本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围的变更；
7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、对上市公司的影响
1、公司本次吸收合并有利于公司集中和优化公司业务资源，提高资源的使用效率，降低管理成本，提高运营效率，提升公司效益，符合公司发展战略。
2、由于燕隆乳业为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据《公司章程》有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事长及董事长授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
六、独立董事意见
公司本次吸收合并全资子公司燕隆乳业事项，有利于优化公司管理架构，整合公司业务资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。被吸收合并的燕隆乳业，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意本次吸收合并全资子公司事项，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议，并提醒股东大会以特别决议审议本议案。
七、监事会意见
全体监事经审核认为，公司董事会就公司本次吸收合并全资子公司事项的审议程序合法合规。公司本次吸收合并全资子公司，有利于优化公司管理架构，优化治理结构，有利于整合公司资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略，监事会同意公司本次吸收合并全资子公司事项。
八、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-013
广东燕塘乳业股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会特别决议审议，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。具体情况如下：
1、变更注册地址情况
变更前：广州市天河区沙河燕塘
变更后：广州市黄埔区香荔路188号
2、修订《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）情况
鉴于公司拟对注册地址变更，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，将对《公司章程》对应内容进行修订，具体如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。公司本次拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年年度股东大会特别决议审议，即须经出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
二、有关办理本次拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》相关事宜的授权
根据《公司章程》有关规定，提请股东大会授权董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新公司章程备案及换领新营业执照等工商变更登记后续事项。
三、独立董事意见
公司本次拟变更注册地址暨修订《公司章程》事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要。公司不存在利用上述变更影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意本次变更注册地址暨修订《公司章程》的事项，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议，并提醒股东大会以特别决议审议本议案。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-014
广东燕塘乳业股份有限公司
关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况概述
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展持续性的贷款业务。
公司持有财务公司0.56%股份，财务公司是公司的参股公司。同时，广东省农垦集团公司及其下属公司合计持有财务公司99.44%股份，广东省农垦集团公司是财务公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节的规定，财务公司属于公司的关联法人，本事项构成关联交易。
公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》，关联董事黄宣、谢立民、杨卫、庄伟回避了该议案的审议与表决，公司独立董事已就本议案发表了事前同意的独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了该议案。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，届时，关联股东需回避本议案的审议与表决。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：广东省农垦集团财务有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5D1GX07U
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：蔡亦农
注册资本：50,000万元
公司住所：广州市天河区粤垦路607号1901-1912房（仅限办公）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（具体经营项目以金融许可证及核发批文为准，此经营范围仅限“广东省农垦集团财务有限公司”持证经营）。
主要股东：广东省农垦集团公司及及其下属公司合计持股比例为99.44%,广东燕塘乳业股份有限公司持股比例为0.56%。
主要财务数据：截止2020年3月31日，财务公司资产总额为51,584.33万元，净资产为51,156.68万元，营业收入为358.04万元，净利润为1,103.75万元。以上财务数据未经审计。
与上市公司的关系：公司持有财务公司0.56%股份，财务公司是公司的参股公司。同时，广东省农垦集团公司及其下属公司合计持有财务公司99.44%股份，广东省农垦集团公司是财务公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节的规定，财务公司属于公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的内容
（一）贷款业务：流动资金贷款和中长期贷款。
2、关联交易金额
2020 财务年度内，公司及子公司在关联方财务公司授信额度不超过 10,000万元。
四、关联交易的定价依据
关联方财务公司向公司及子公司发放贷款的利率，应不高于同期向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。
五、风险控制手段
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，严格履行上述各项业务审批流程，公司财务部门将及时分析和跟踪上述各项业务进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。
六、对公司的影响
公司选择关联方财务公司作为公司金融服务合作对象，主要是基于财务公司的资产实力、服务质量和社会形象等综合性考虑。公司与关联方财务公司开展的贷款业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对关联方财务公司形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。
七、当年年初至披露日与关联方财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2020年4月17日，公司在财务公司的借款余额为零元。
八、独立董事意见及监事会审核意见
（一）独立董事事前意见
公司已事先就上述拟与关联方财务公司开展贷款业务事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了公司与关联方财务公司往来的材料，尤其关注了关联方主体情况和交易内容，认为公司与关联方财务公司的关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允合理，有利于优化融资结构，为公司发展提供资金保障。本次关联交易符合公司发展战略和整体利益，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。因此，我们同意将上述议案，并同意将该议案提交第四届董事会第二次会议审议。
（二）独立董事在董事会上发表的独立意见
在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明确同意的事前审核意见，认为公司与关联方财务公司的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易事项的程序合法，关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意提交将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）监事会审核意见
公司拟与关联方财务公司开展贷款业务的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。
九、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事对第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-015
广东燕塘乳业股份有限公司
关于同意全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
为保证广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）经营的资金需求，公司同意湛江燕塘向商业银行申请人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为5年。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由湛江燕塘来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，公司同意为湛江燕塘上述申请授信事项提供信用担保，并按有关放贷银行的要求，为上述担保事项出具相关决议材料，并授权公司总经理代表公司签署与上述担保事项有关的法律文件。
二、被担保人情况
公司名称：湛江燕塘乳业有限公司
统一社会信用代码：91440800761568696D
住所：湛江市麻章区金园路17号
法定代表人：邱广
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2004年4月6日
经营范围：生产、销售乳制品、食品；收购鲜奶加工自用；农产品收购、销售（除烟草批发）；普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有湛江燕塘100%股权。
主要财务数据：
单位：万元
■
三、担保内容
公司作为保证人，同意为湛江燕塘上述申请授信事项提供信用担保。担保条款的确定内容，以公司与商业银行签订的正式担保合同为准。
同时，湛江燕塘作为公司的全资子公司，无需湛江燕塘提供反担保。
四、担保事项的审议情况
公司于2020年4月17日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，均审议通过了《关于同意全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司同意全资子公司湛江燕塘向银行申请综合授信并为其提供担保的事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
（一）董事会审议意见
公司此次同意全资子公司湛江燕塘向银行申请综合授信并为其提供担保，是为了支持子公司的经营发展，以进一步巩固公司全产业链优势，符合公司的整体利益。
（二）监事会审议意见
全体监事经审核认为：公司全资子公司湛江燕塘，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意通过该议案。
（三）独立董事审核意见
我们认为，公司同意全资子公司湛江燕塘向银行申请综合授信并为其提供担保，符合公司整体战略规划，对其提供担保，不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。因此，我们同意该事项。
五、公司累计对子公司担保余额
1、截止本公告发布之日，公司累计对外担保余额为3,893.52万元，占公司最近一期（2019年）经审计净资产的3.87%，全部为子公司提供担保。
2、截至本公告发布之日，公司本次为全资子公司湛江燕塘申请综合授信额度提供担保后，公司累计对外担保总额为42,878.13万元，其占公司最近一期（2019年）经审计净资产的42.65%，全部为子公司提供担保。
3、截止本公告发布之日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-016
广东燕塘乳业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。相关内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会 [2017]22号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收 入》（财会[2017]22号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更时间
公司自2020年1月1日开始执行变更后的会计政策。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事也对此次变更事项发表了明确同意的独立意见。
三、本次会计政策变更对公司的影响
新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明 确规定。新准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
四、董事会审议意见
本次会计政策的变更符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，本次会计政策变更能够全面、准确、客观、公允的反映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会审议意见
本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）进行的变更，自2020年1月1日起施行，本次变更实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司依据财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》（财会 [2017]22号）相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、证监会、深交所的有关规定。本次会计政策变更后能够全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了必要的审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议审议事项的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-017
广东燕塘乳业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议，公司董事会将召集召开2019年年度股东大会审议相关议案。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年年度股东大会。
2、会议召集人：董事会。
3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2020年5月20日14:00起，预计会期半天；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午9:15，结束时间为2020年5月20日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席、列席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2020年5月13日。于2020年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号 公司新工厂行政楼五楼2号会议室
二、会议审议事项
1、审议表决《关于审议〈2019年年度董事会工作报告〉的议案》；
公司第三届和第四届董事会的独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨将在会上做《2019年年度述职报告》。
2、审议表决《关于审议〈2019年年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议表决《关于审议〈2019年年度财务决算报告〉的议案》；
4、审议表决《关于审议〈2019年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
5、审议表决《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；
6、审议表决《关于审议〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》；
7、审议表决《关于2019年年度利润分配预案的议案》；
8、审议表决《关于审议〈2020年年度财务预算报告〉的议案》；
9、审议表决《关于2020年日常关联交易预计的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
10、审议表决《关于吸收合并全资子公司的议案》；
本议案应以特别决议审议，须经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
11、审议表决《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》；
本议案应以特别决议审议，须经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
12、审议表决《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
特别说明：议案9和议案12涉及关联交易，关联股东须回避表决。议案10和议案11应由股东大会以特别决议审议，须经出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。以上议案，均已经过公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上全部议案中中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
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四、会议登记等事项
1、登记时间：2020年5月17日—18日（9:00—12:00、14:00—17:00）。
2、登记地点：广州市天河区沙河燕塘公司办公楼5楼董事会办公室
3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广东省广州市天河区沙河燕塘，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510507，信函请注明“2019年年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2019年年度股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。
信函、电子邮件或传真须在2020年5月19日17:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-61372566。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。
2、请出席现场会议的股东或股东代表提前15分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
3、会议联系方式
联系人：李嘉旋
联系电话：020-61372566
联系传真：020-61372038
联系邮箱：master@ytdairy.com
联系地址：广东省广州市天河区沙河燕塘公司办公楼5楼董事会办公室
邮政编码：510507
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年4月17日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362732
2、投票简称：燕塘投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9：15，结束时间为2020年5月20日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
广东燕塘乳业股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2019年年度股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
■
委托人姓名或名称(签字或盖章)：年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。
2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。
3、单位委托须加盖单位公章。
4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束时止。
5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-007
