原标题：山东惠发食品股份有限公司
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
山东惠发食品股份有限公司董事会提议，拟以公司2019年末的总股本16,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金股利人民币336万元，该预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司主营业务为包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品等在内的速冻调理肉制品的研发、生产和销售，所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业。
公司速冻丸类制品主要包括鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品，肠类制品包括亲亲肠、桂花肠、腰花肠等产品，油炸类包括鱼豆腐、五福脆、甜不辣等产品，串类制品包括川香鸡柳、骨肉相连等产品，目前公司已成为国内大型速冻调理肉制品生产基地。
公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。
（二）经营模式
公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。
（1）采购模式
公司采购物资主要包括生产用原物料（肉类、鱼糜、粉类、鲜蔬菜类等）和非生产用原物料（五金类、设备配件类、基建类、劳保用品等）。公司为规范采购各流程和环节，特别制定了一系列的采购制度，如《供应商管理制度》、《采购计划管理制度》、《采购价格管理制度》等。相关制度的制定和实施，不但降低了采购成本，提高了采购业务的质量和工作效率，而且从生产的源头保障了公司产品的质量。公司首先按照《供应商管理制度》选择合格供应商，然后通过执行具体的采购计划进行采购。公司在日常采购过程中对供应商进行跟踪管理，包括采购合同管理、采购物资质量安全管理、交期控制、检验验收、质量反馈及处理、品控驻厂检验、供应商证件管理等。
（2）生产模式
公司的生产模式主要包括公司自产和少量委托加工情形。
公司目前有三大生产基地：公司本部及子公司和利发展、新润食品。公司本部主要生产速冻丸类调理食品、速冻肠类调理食品、速冻油炸类调理食品；和利发展主要生产“泽众”品牌清真速冻调理食品，以丸类产品居多；新润食品主要生产速冻串类调理食品和部分速冻油炸类调理食品。公司营销部接到各地经销商的订货通知后沟通联系生产部，生产部根据库存情况将订单分类发放至各生产厂区及车间，各生产车间根据时间要求下达生产计划，安排生产任务。
委托加工作为公司生产方式的重要补充，在公司产品保障、交货及时性、服务及时性等方面发挥了积极作用，因此在现阶段是必要的。公司选取加工方时要求其具有产品生产的相关资质，并要求其提供相关资质证书，委托加工产品质量安全有保证。公司委托加工产品未出现过质量问题。
（3）销售模式
1、经销商模式
经销商模式为公司目前主要的销售模式，在该销售模式下，公司授权经销商在指定的销售区域内利用自有的渠道销售和配送公司的产品，公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。在公司的经销商模式下，经销商的销售渠道主要有批发流通渠道、商超渠道、酒店餐饮等团膳渠道、微终端渠道，不同销售渠道对应不同的产品品牌或品系、掌握不同的客户资源。公司通常采取现款发货的模式，同时，公司根据区域性竞争和产品销售淡旺季的特点，给予部分资信良好的优质经销商一定的信用额度支持，在公司的授信额度内可以赊销货物。
2、商超模式
该种销售模式下公司每年与商超签订年度购销合同，约定供货方式、结算方式等，供货价格由双方根据市场行情协商确定。公司根据商超的采购订单配送货物，并按合同约定的账期与商超结算，账期一般为1至3个月。目前，公司的的商超销售模式处于发展的初期，销售收入占主营业务收入的比重较低，但公司始终坚持以商超渠道带动消费者对于公司品牌认知的策略，逐步展开商超渠道的销售规模和销售规划从而以品牌影响力和终端消费者的品牌概念引领其他渠道的销量。公司将进一步强化公司的品牌影响力，扩大商超销售模式的销售份额，不断开发适合在商超销售的产品，加强铺货力度，在之前“大国味道”、“找回家常味”等营销概念的基础上，不断强化“场景消费”和“现炸热卖”的营销策略，不断扩大商超直营模式的销售收入占主营业务收入的比重。
3、终端直销模式
终端直销模式的目标客户群体为周边的餐饮店、酒店和团购客户，以及零散客户。对于订货频繁且单批订货量小的餐饮店、酒店和团购客户等客户，公司与其按约定的账期结算，账期一般为1至2个月；对于自行取货、需求量小的零散客户，采用现款提货的方式。
4、供应链模式
供应链模式，是指以现有产业链为基础，结合终端用户对各类食材和产品需求，提供专业化、一站式服务。向上游寻找符合食品安全标准以及食品质量可追溯的原材料或成品，经深加工、简单加工、分拣包装等方式处理，通过公司供应链销售配送到下游不同客户，为消费者提供安全、健康、营养的各类食材。该种模式下，所有配送的各类食材和产品均坚持公司的研发标准和质量标准以保证食材质量安全、口味和消费要求。该模式主要针对酒店、团餐、校餐、连锁餐饮等群体，产品包括蔬菜、面食、调味品、水产、常温或冷冻食品等各类食材。
（三）公司所属行业情况
随着国民经济的发展、居民收入水平的提高和城市生活节奏的加快，消费者对于速冻食品的需求呈现旺盛的增长态势。这段时期大中城市超市连锁企业实现了蓬勃发展，零售终端配套各式冷藏柜，冷藏产业链得到逐步完善，从而保障了产品的供给。这个阶段的突出特点是市场的快速扩张和进一步细化，其中速冻米面制品经过前期的快速发展进一步整合，速冻调理肉制品作为后起之秀发展迅猛，市场竞争更加趋于多元化。
在食品消费健康化的趋势下，消费者对于速冻食品的健康需求越来越重视，速冻食品的消费也开始从节日型消费转为日常型消费，逐渐融入到消费者生活的各方面，未来具有健康品质的速冻食品将更加获得消费者的青睐。
与以三全食品、思念食品等为代表的速冻米面食品行业相比，速冻调理肉制品行业尚未形成较为清晰的市场格局，行业内缺乏较为明确的全国品牌，区域性特征明显。南方速冻调理肉制品加工企业以安井食品、海欣食品等为代表，主要生产鱼糜类制品，如鱼丸、贡丸等；北方速冻调理肉制品加工企业以本公司为代表，主要以生产畜禽类制品为主，如狮子头、鸡肉丸等。
目前的速冻调理肉制品市场的主要竞争格局为“南福建北山东”，加上广东、浙江等沿海省份，构成了目前速冻调理肉制品行业的重点生产区域。此外，除了传统的速冻米面食品企业如三全食品、思念食品凭借其多年的行业经验和渠道资源涉足速冻调理肉制品外，其他中小企业也发展迅速，试图在这块不断扩容的市场上争得一席之地。
目前我国速冻调理肉制品行业的集中度较低，随着行业卫生安全标准的逐渐提高，以及龙头企业的生产技术水平从传统的粗放式加工向现代化和规模化发展，行业内规模较小、生产技术水平落后的加工企业正在逐步被淘汰，市场集中度在逐渐提高。
除本公司外，行业内代表性企业主要有安井食品、海欣食品等。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019年，公司营业收入为120,981.43万元，较去年同期的104,177.65万元增长16.13%，本年度归属于母公司股东的净利润为595.14万元，较去年同期4,546.08万元下降86.91%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
报告期内合并财务报表范围及合并期间
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（1）本公司的子公司情况详见附注九、（二）本公司的子公司情况。
（2）北京诺贝肽生物工程研究中心将持有的山东诺贝肽生物科技有限公司40%股权转让予山东惠发食品股份有限公司，并于2019年10月17日完成相关股权转让的工商登记变更手续。
（3）2019年5月21日，经北京市工商行政管理局海淀分局批准，由山东惠发食品股份有限公司与北京通泰餐饮有限责任公司共同出资成立北京惠达通泰供应链管理有限责任公司。
（4）2019年7月3日，经诸城市市场监督管理局批准，由山东和利农业发展有限公司与青海绿峰网络科技有限公司共同出资成立山东伊麦佳供应链管理有限公司。
（5）2019年7月25日，经北京市工商行政管理局通州分局批准，由山东惠发食品股份有限公司与北京平安云厨科技有限公司共同出资成立北京惠发云厨技术有限公司。
（6）2019年8月27日，经诸城市市场监督管理局批准，由山东惠发食品股份有限公司与潍坊鑫玖仁供应链管理合伙企业（普通合伙）共同出资成立惠厨（山东）供应链管理有限公司。
（7）2019年9月19日，经潍坊综合保税区市场监督管理局批准，由山东惠发食品股份有限公司与潍坊综合保税区投资发展有限公司共同出资成立环龙国际（山东）园区运营管理有限公司。
（8）2019年10月10日，经诸城市市场监督管理局批准，由山东润农农业发展有限公司与华农创新（北京）生态科技有限公司共同出资成立潍坊五生汇品生态科技有限公司。
（9）2019年11月14日，经大同市广灵县市场监督管理局批准，由山东惠发食品股份有限公司出资成立广灵县惠发食品有限公司。
（10）2019年11月18日，经诸城市市场监督管理局批准，由山东惠发食品股份有限公司出资成立山东润农供应链管理有限公司。
（11）2019年11月21日，经北京市工商行政管理局海淀分局批准，由惠发小厨供应链管理有限公司、张庆山共同出资成立北京惠享乐橙科技有限公司，2019年12月26日变更为惠发小厨供应链管理有限公司持股100%。
（12）2019年5月9日，经诸城市市场监督管理局批准，山东马金龙生物科技有限公司已办理注销登记。
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-018
山东惠发食品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年4月4日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2020年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》
公司董事会及全体董事保证公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2019年年度报告》和《惠发食品2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于独立董事2019年度述职报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该报告需要在公司2019年年度股东大会上向股东陈述。
5、审议通过了《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-020）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于调整募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：临2020-021）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以2019年末的总股本16,800万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以2019年12月31日公司总股本16,800万股进行计算，公司共需派发现金股利336万元。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2020-022）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买国债逆回购品种及安全性高、流动性好的稳健型理财产品。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-023）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2020-024）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：临2020-025）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2020-026）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-027）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《惠发食品公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-028）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就上述第十四项、第十五项议案发表了事前认可意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事就上述第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十四项、第十五项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年4月16日
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-019
山东惠发食品股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2020年4月4日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2020年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》
公司董事会及全体董事保证公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2019年年度报告》和《惠发食品2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-020）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于调整募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：临2020-021）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以2019年末的总股本16,800万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以2019年12月31日公司总股本16,800万股进行计算，公司共需派发现金股利336万元。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于公司2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2020-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买国债逆回购品种及安全性高、流动性好的稳健型理财产品。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-023）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2020-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：临2020-025）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2020-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-027）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、备查文件
山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司监事会
2020年4月16日
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-020
山东惠发食品股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2019年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]754号）核准，公司于2017年6月1日向社会公开发行新股不超过3,000万股，每股发行价格为人民币7.63元，股款以人民币缴足，计人民币228,900,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币45,759,716.98元后，净募集资金共计人民币183,140,283.02元，上述资金于2017年6月7日到位，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字（2017）第000064号验资报告。
截止2019年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
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二、募集资金管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。
根据公司2017年6月1日召开的第二届董事会第十九次会议决议，公司开设了两个专项存储账户，分别为中国工商银行股份有限公司诸城支行1607004129200098815号账户、兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行377030100100054661号账户。公司于2017年6月8日与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。
截至2019年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
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截至到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《山东惠发食品股份有限公司募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2017年6月26日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东惠发食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（和信专字(2017)第000289号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2017年5月31日的全部自有资金共3,995.98万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、经公司2017年6月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。2018年4月13日，公司已全部归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
2、经公司2017年12月13日召开的第二届董事会第二十六次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。公司分别于2018年6月14日、2018年10月17日、2018年12月11日合计归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
3、经公司2018年4月23日召开的第二届董事会第二十九次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6,000万元，使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。公司于2019年4月12日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
4、经公司2019年1月18日召开的第三届董事会第四次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币4,500万元，使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金4,500万元。公司于2020年1月3日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
5、经公司2019年4月23日召开的第三届董事会第六次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
2017年8月23日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况下，使用最高额度不超过7,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买风险低、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2018年2月22日有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。报告期内公司购买理财产品情况详见公司2017年9月26日、2017年9月28日《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款理财产品的公告》、《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展》。截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年4月16日
附件一：
山东惠发食品股份有限公司
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-021
山东惠发食品股份有限公司
关于调整募集资金投资项目投入金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整募集资金投资项目投入金额：减少“营销网络项目”的募集资金投入金额，将该项目尚未使用的募集资金余额中的5000.00万元投入到“年产8万吨速冻食品加工项目”。
●本次调整募集资金投资项目投入金额不构成关联交易。
●2020年4月15日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构均出具了明确同意意见。本次调整募集资金投资项目投入金额事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所《关于山东惠发食品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2017]166号）同意，山东惠发食品股份有限公司（以下称“惠发食品”或“公司”）公开发行不超过3,000万股的人民币普通股（A股）。根据公司2017年6月12日公告的《首次公开发行股票上市公告书》，发行价格为人民币7.63元/股，每股面值人民币1元，发行数量为3,000万股，募集资金总额为人民币22,890.00万元，扣除发行费用4,575.97万元，本次公开发行A股募集资金净额为人民币18,314.03万元。募集资金已于2017年6月7日存入公司账户中。本次公司公开发行A股的募集资金已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月7日出具了和信验字（2017）第000064号《验资报告》。公司在银行开设了专户储存上述募集资金。
（二）募集资金投资项目的基本情况
公司严格按照募集资金相关规定管理使用募集资金，不存在违反募集资金相关监督规定的情形。根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
单位：人民币 万元
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（三）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年3月31日，公司首次公开发行股票所募集资金投资项目的资金使用情况（未经审计）如下：
单位：万元
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二、本次调整募集资金投资项目投入金额的基本情况及原因
（一）基本情况
公司拟减少“营销网络项目”的募集资金投入金额，将该项目尚未使用的募集资金余额中的5000.00万元投入到“年产8万吨速冻食品加工项目”。经本次变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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本次调整募集资金投资项目投入金额不涉及关联交易。
（二）本次调整募集资金投资项目投入金额的原因
1、公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的投入金额进行优化调整是根据行业市场环境的变化、募集资金投资项目建设资金的使用情况、结合公司的实际经营情况以及募集资金投资项目建设的轻重缓急而作出的调整。
2、本次调整是为了提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的效益、降低募集资金投资项目的整体风险，更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，决定对原有募集资金的使用进行上述调整。
（三）调整募集资金投资项目资金投向的必要性和可行性分析
1、必要性
目前，公司积极部署调整市场结构，通过面向终端战略，深耕经销商市场的终端开发，积极部署调整市场结构、加大渠道为中心的供应链模式建设，不断加大在餐饮食材供应服务和产品方面的投入，搭建社区便利、产品定制、中央厨房、团餐渠道，新建校餐渠道、增加军供、电商等渠道，进一步扩大餐饮用户群体，多渠道满足不同类型用户的需求，力争进一步夯实公司核心竞争力。为了适应这些变化，将“营销网络项目”的募集资金投入金额中尚未使用的5,000.00万元投入“年产8万吨速冻食品加工项目”，从而加快“年产8万吨速冻食品加工项目”的建设，增加产品供应，以满足市场需求。
2、可行性：
公司为集速冻调理肉制品研发、生产和销售于一体的大型食品加工企业，先后通过了ISO 9001:2015质量管理体系认证、ISO 22000：2005食品安全管理体系认证、ISO 14001:2015环境管理体系认证和安全生产标准化一级企业认证。
从管理能力方面来看，公司十几年来一直从事速冻食品的研发、生产和销售，积累了丰富的速冻食品行业管理经验，公司成熟的管理经营经验为“年产8万吨速冻食品加工项目”的具体实施提供了管理保障。
从技术水平方面来看，公司目前已经掌握成熟的生产技术和工艺流程，并具有优秀的技术研发人才储备，为“年产8万吨速冻食品加工项目”的具体实施提供了技术保障。
3、项目效益分析
（1）直接经济效益。“年产8万吨速冻食品加工项目”的加快建设，将不断满足市场的需求，增加销售收入，进一步提升公司业绩。
（2）更高的战略举措。“年产8万吨速冻食品加工项目”的加快建设将为公司进一步拓展营销网络，夯实终端战略，深耕市场的终端开发，调整市场结构，为打造以渠道为中心的供应链新模式提供坚实的产品支持，是公司逐步实现业务转型升级的必要举措。
综上所述，从各角度来看，本项目在经济效益、市场环境等方面均可行。
（四）项目实施面临的风险及应对措施
1、项目进程延后风险
项目在实施过程中可能会遇到诸如国家宏观政策、当地政策、市场、财务等因素的变化导致项目推进所依赖的条件发生变化，项目不能按既定进程完成并在预计时间内实现收益，从而对公司的经营产生影响。公司将科学组织项目实施，积极推进项目进展，提前掌握本地情况，做好应对预案，同时加强与当地有关部门的沟通协调，确保项目如期投建。
2、项目收益风险
如果未来经营市场环境发生较大变化，项目可能无法实现预期投资规模，产生预期投资收益。公司将持续关注市场变化，审慎进行投资决策，保障业务稳定持续的发展。
3、市场竞争风险
速冻调理肉制品行业经过快速发展，市场份额呈现逐年集中的趋势，行业内的大型企业已从最初的低价竞争为主，开始转向以产品质量、品牌、销售渠道、研发实力为主的综合实力竞争，并纷纷开始投资进行产能扩张和市场布局。未来市场竞争存在不断加剧的风险。公司将充分发挥先发优势，整合资源，加快部署实施，同时加大用户开发力度，努力在竞争中胜出。
总之，本次募集资金的调整总体风险可控。公司对本次调整后的收益能否实现还取决于经济环境的变化、市场状况等各种因素，存在不确定性。为此，公司将全力开展业务，提高市场占有率，努力实现投资预期。
（五）本次调整募集资金投资项目投入金额对公司的影响
调整募集资金投资项目投入金额，是公司根据实际生产经营需要作出的决定，符合公司实际经营情况，且为原募集资金投资项目之间的资金投入调整，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害其他股东利益的情形。
三、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，本次变更部分募集资金投资项目不涉及关联交易，《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见。
本次变更部分募集资金投资项目尚需公司股东大会审议通过。
四、独立董事、监事会、保荐人对调整募集资金投资项目投入金额的意见
(一)独立董事对调整募集资金投资项目投入金额的意见
1、本次调整募集资金投资项目投入金额是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，是基于公司实际经营情况做出的，符合当前的市场环境，且为原募集资金投资项目之间的资金投入调整，有利于提高募集资金的使用效率。调整募集资金投资项目投入金额符合国家产业政策、契合行业发展趋势，有利于提升公司市场占有率、增加销售业绩，符合公司的发展战略，具有可行性。同时进一步提高公司的核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法利益的情形。
2、本次调整募集资金投资项目投入金额的事项符合公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，符合股东和广大投资者的利益。
基于以上判断，独立董事同意将该事项提交公司2019年年度股东大会进行审议。
(二)监事会对调整募集资金投资项目投入金额的意见
公司本次调整募集资金投资项目投入金额符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司未来发展的需要，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意将该事项提交公司2019年年度股东大会进行审议。
(三)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次调整募集资金投资项目投入金额的事项经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事均发表了同意的意见，该事项尚需公司2019年年度股东大会审议通过，公司履行了必要的决策审批程序。
公司本着谨慎使用募集资金的原则调整募集资金投资项目投入金额，有利于促进公司的生产经营，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司资金成本，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东利益，符合公司长远发展战略，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
本次调整募集资金投资项目投入金额的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，保荐机构对惠发食品调整募集资金投资项目投入金额的事项无异议。本次调整事项尚需2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
五、关于本次调整募集资金投资项目投入金额提交股东大会审议的相关事宜
本次调整募集资金投资项目投入金额事项，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、监事会意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年4月16日
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-022
山东惠发食品股份有限公司
关于2019年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.20元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，山东惠发食品股份有限公司（合并报表）（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币27,487.22万元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2019年12月31日，公司总股本为168,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利336万元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2019年度归属于母公司股东净利润的56.46%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月15日召开公司第三届董事会第十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素，符合国家有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求。因此，独立董事同意本议案，并同意将其提交至公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2019年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年4月16日
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-023
山东惠发食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●委托理财金额:拟在董事会审议通过之日起12个月内使用公司及子公司自有资金不超过5,000万元（含5,000万元）额度的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内循环滚动使用。
●委托理财期限：董事会审议通过之日起不超过12个月。
●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及国债逆回购。
●履行的审议程序：本事项已于公司2020年4月15日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议上审议通过。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及国债逆回购。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详细信息如下：
一、基本情况
（一）资金来源及额度
公司拟对最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及国债逆回购，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及国债逆回购，上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。
（四）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品或国债逆回购品种，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。
三、对公司的影响
在不影响公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、期限短的稳健型理财产品、国债逆回购等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
四、决策程序的履行及专项意见
（一）公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买稳健型理财产品及国债逆回购。
（二）监事会意见：监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次对最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买稳健型理财产品及国债逆回购。
（三）独立董事意见：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司对最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买稳健型理财产品及国债逆回购。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年4月16日
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-024
山东惠发食品股份有限公司
关于2020年度向金融机构申请综合授信额度
并进行担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次授信金额：公司预计2020年度向金融机构申请总金额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起至一年内，该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
●本次担保预计额度：公司拟对2020年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为35,000万元（不含截止到2019年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
●被担保人名称：山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)，山东和利农业发展有限公司（本公司之全资子公司）。
●截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保累计余额为5,300万元，全部为对全资子公司的担保，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为8.16%，没有逾期担保，也无对外担保情况。
●公司董事会于2020年4月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、金融机构综合授信额度及担保预计概述
（一）金融机构综合授信额度情况概述：
为满足公司2020年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过50,000万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过本议案之日起至一年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。
上述授信额度将主要用于公司及子公司2020年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
2020年拟向金融机构申请综合授信额度详情：
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备注：融资主体包括但不限于上述公司，具体包括公司及纳入合并报表的全资子公司（包括已设、新设的全资子公司）。
为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议，不再上报董事会进行审议，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。
（二）担保情况概述
2020年，为满足公司及子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对2020年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为35,000万元（不含截止到2019年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
1、本次担保预计概述：
具体情况如下：
■
为支持公司经营发展，公司实际控制人惠增玉、赵宏宇、公司控股股东山东惠发投资有限公司同意为上述被担保主体2020年度向银行和非银行等金融机构申请综合授信额度提供无偿关联担保，具体担保额度以实际发生贷款金额为准。担保额度合计不超过35,000.00元。
基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。
2、被担保人的基本情况
（1）山东惠发食品股份有限公司
法定代表人：惠增玉
注册资本：人民币16,800万元
成立日期：2005年2月2日
注册地址：诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号
经营范围：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务。货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2019年12月31日，母公司总资产105,085.18万元，净资产48,132.38万元，公司2019年全年营业务收入111,655.73万元，净利润228.71万元。
（2）山东和利农业发展有限公司（公司之全资子公司）
法定代表人：宋彰伟
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2008年10月27日
注册地址：山东省潍坊市诸城市贾悦工业园
经营范围：水果、蔬菜、花卉、农作物种植与销售；加工、销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品、速冻其他类制品）：速冻调制食品；速冻面米食品（熟制品）：速冻面米食品]、水产品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）；家禽、家畜养殖、销售；批发、零售预包装食品；货物进出口、技术进出口业务；肥料的生产及销售；沼气发电及技术推广服务；沼气发电工程施工。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2019年12月31日，和利发展总资产34,898.95万元、净资产17,147.01万元，实现净利润670.38万元。
3、担保协议的主要内容
本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。
4、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本次会议召开日，公司实际发生的对外担保累计余额为5,300万元，全部为对全资子公司的担保，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为8.16%，没有逾期担保，也无对外担保情况。
二、履行的审议程序
（一）董事会意见：为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的融资需求，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。对本议案需提交本公司2019年年度股东大会审议。
（二）公司独立董事发表了同意的独立意见：本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。综上，我们一致同意本议案并同意将本议案提交公司 2019年年度股东大会审议。
（三）监事会意见：公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，认为本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。
（四）董事会审计委员会的意见：公司董事会审计委员会在认真审查了本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的相关资料后，发表了意见，认为：公司预计发生的融资、担保事项符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，相关事项遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，该议案尚须获得股东大会的批准。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年4月16日
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-025
山东惠发食品股份有限公司
关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。仍需提交2019年年度股东大会进行审议。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据公司经营和发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下变更：
原经营范围：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务。货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现拟变更为：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务；农产品种植、初加工、销售；禽蛋销售。货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
《公司章程》的有关条款修订内容如下：
■
除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更经营范围是公司生产经营和业务发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更。
拟变更经营范围暨修改公司章程事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司章程条款的变更以登记机关核准登记内容为准。
修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年4月16日
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-026
山东惠发食品股份有限公司
关于2019年度日常关联交易执行情况确认及
2020年度日常关联交易情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。
●《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况：2020年4月15日，山东惠发食品食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的议案》，以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2020年度，日常关联交易总金额预计超过3000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本事项尚需提交股东大会审议。
2、公司于2020年4月15日召开了第三届监事会第十三次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事一致审议通过了该关联交易事项。
3、公司独立董事张松旺、陈洁发表如下意见：
（1）事前认可意见
公司独立董事在议案提交董事会前对公司日常关联交易预计的事项情况进行了事前审核，认为该关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
（2）独立意见
公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，董事会审议《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案》时，按规定履行关联交易表决程序，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
公司独立董事张松旺、陈洁对上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，公平合理。未对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序。
本事项遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联方股东利益的情形，同意将该事项提交股东大会审议。
4、审计委员会书面审核意见
公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信原则，没有损害公司及非关联股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。
审计委员会全体委员同意上述关联交易事项的开展。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2019年11月5日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了公司2019年11月至2020年4月期间《关于日常关联交易预计的议案》。2019年11月22日，上述关联交易经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。公司预计2019年11月至2020年4月期间与关联方之间发生的日常关联交易预计金额14,550.00万元（公告编号：临2019-052）。
截止到2019年12月31日日常关联交易的预计和执行情况见下表：
单位：万元
■
（三）2020年预计公司及其下属子公司仍需与关联方发生日常关联交易，预计累计交易金额不超过25,680.40万元人民币(不含税)，具体情况如下表：
单位：万元
■
说明：上述日常关联交易具体金额以实际发生额为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京通泰餐饮有限责任公司
1、基本情况
名称：北京通泰餐饮有限责任公司
住所：北京市通州区马驹桥镇环科中路15号院2号楼-1层
法定代表人：丁静
企业类型：有限公司
成立日期：1999年8月10日
注册资本：1000万元
经营范围：学生营养餐、中餐；快餐盒饭加工；道路货物运输；餐饮管理；信息咨询（中介除外）；技术开发、技术推广、技术服务；计算机系统服务；软件开发；企业管理；组织文化艺术交流活动；农业科学研究。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2019年12月31日，公司资产总额9,480.33万元，净资产2,276.98万元，截止2019年12月31日实现利润总额184.78万元，净利润102.14万元。
2、关联关系
北京通泰持有惠发食品的控股子公司北京惠达通泰49%的股份，适用于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。
（二）邢台市惠厨供应链管理有限公司
1、基本情况
名称：邢台市惠厨供应链管理有限公司
住所：河北省邢台市桥东区辛庄北路77号万民市场B区18号
法定代表人：刘素军
企业类型：有限公司
成立日期：2019年10月18日
注册资本：100万元
经营范围：供应链管理服务；货物运输代理；机电设备租赁；汽车租赁；企业管理咨询服务；摄影服务；道路普通货物运输；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；会议及展览服务；人力资源外包服务；互联网信息服务；网上及实体店销售：调味品、五金产品、保健品、预包装食品、食用农产品、日用百货、电子产品、水产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2019年12月31日，公司资产总额102.19万元，净资产99.85万元，截止2019年12月31日实现利润总额
-0.15万元，净利润-0.15万元。
2、关联关系
惠发食品的控股子公司惠厨（山东）持有该公司20%的股份，适用于《上海证券交易所股票上市规则》 10.1.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。
（三）青海绿峰网络科技有限公司
1、基本情况
名称：青海绿峰网络科技有限公司
住所：化隆县群科（新区商务中心综合楼二期西侧3楼圆形大厅）
法定代表人：马丽萍
企业类型：有限公司
成立日期：2016年4月11日
注册资本：500万元
经营范围：软件设计、开发、销售；网站制作；电子商务；广告服务；通信系统开发、集成；网络技术服务与培训；会务服务；电子产品、通讯设备销售、代理移动业务、手机销售、手机配件销售、日用百货销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（含网络销售）；餐饮食材销售及配送；厨房设备销售及租赁。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2019年12月31日，公司资产总额443.14万元，净资产225.35万元，截止2019年12月31日实现利润总额-56.65万元，净利润-56.65万元。
2、关联关系
青海绿峰网络科技有限公司持有惠发食品的全资子公司山东和利农业发展有限公司控股的山东伊麦佳供应链管理有限公司49%的股份，适用于《上海证券交易所股票上市规则》 10.1.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。
（四）山东惠发投资有限公司
1、基本情况
名称：山东惠发投资有限公司
住所：诸城市历山路东段南侧
法定代表人：惠增玉
企业类型：有限公司
成立日期：2010年4月9日
注册资本：3,000万元
经营范围：企业自有资金进行股权投资与管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2019年12月31日，公司资产总额13,489.86万元，净资产3,173.48万元，截止2019年12月31日实现利润总额572.92万元，净利润572.92万元。
2、关联关系
截至本公告披露日，惠发投资持有本公司53,848,266股，占本公司总股本的32.05%，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，山东惠发投资有限为公司的关联法人。
（五）惠增玉
1、基本情况
惠增玉,男，中国国籍，无永久境外居留权，曾先后当选为潍坊市第十六届、第十七届人大代表，获得诸城市十佳政协委员、潍坊市劳动模范、1981-2011中国食品工业卓越贡献企业家、潍坊市优秀青年企业家等荣誉。在速冻食品行业工作近20年，曾任职于诸城市外贸冷藏厂，2005年2月起任有限公司董事长兼总经理。现任山东惠发食品股份有限公司董事长兼总经理、惠发小厨供应链管理有限公司经理、山东惠发投资有限公司董事长。
2、关联关系
惠增玉为公司的实际控制人、董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5相关规定，认定为公司及其下属子公司的关联自然人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
1、定价原则和依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。
2、交易的数量与价格
公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
3、交易价款结算
付款安排和结算方式按照合同约定执行。
4、关联交易协议签署情况
公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要，决定与关联方签署日常关联交易协议的具体内容。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的执行情况和履约能力分析
本次关联交易预计属于双方正常经营所需，各关联方财务、资信状况良好，具有良好的履约能力。
五、关联交易目的和对公司的影响
与上述关联方的合作属于公司根据经营发展及市场开拓正常发展的需要，双方经过全面审核。与关联方拟发生的日常关联交易的执行根据公司内部相关管理制度进行管控，公司将遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，上述日常关联交易不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果的影响较小，公司主要业务或收入不会因此类交易而对关联方形成依赖，利润来源不依赖上述交易，亦不影响公司的独立性。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见；
4、董事会审计委员会书面审核意见；
5、关联方营业执照及财务报表。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年4月16日
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-027
山东惠发食品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）
（3）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
（4）执业资质：1993年8月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。
（5）是否曾从事证券服务业务：是。
2.人员信息
和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为王晖先生，截至2019年末，拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名。注册会计师人数较2018年没有变化。
3.业务规模
和信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度业务收入为18568.82万元，净资产金额1969.64万元。
2018年度上市公司年报审计情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）为41家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额4200万元；涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等；所服务上市公司总资产均值为128.02亿元。
4.投资者保护能力
和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
和信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下：
■
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟任项目合伙人刘学伟先生、质量控制负责人吕凯先生、签字注册会计师韩伟先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
（1）拟任项目合伙人、签字会计师刘学伟先生从业经历
刘学伟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有23年以上的执业经验，从事证券服务业务20年，主持、参与或复核过华鲁恒升（600426）、保龄宝（002286）、南山铝业（600219）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。
（2）拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历
吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务8年以上，主持、复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。
（3）拟任签字会计师韩伟从业经历
韩伟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，有10年以上执业经验，从事证券服务业务5年，主持、参与或复核过惠发食品（603536）、南山铝业（600219）、好当家（600467）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等具有多年丰富经验，无兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
项目合伙人刘学伟先生，质量控制复核人吕凯先生，拟签字会计师韩伟先生近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等，并符合独立性要求。
（三）审计收费
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2019年度财务报告审计服务报酬为人民币60万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民币40万元，两项合计人民币100万元，上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。2020年度和信会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用人民币70万元，内部控制审计费用人民币40万元，两项合计人民币110万元，上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司审计委员会对和信会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为：和信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2019年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作，同意向公司董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，独立董事认为：根据对和信会计师事务所的相关了解，认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，独立董事同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事认为：和信会计师事务所具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，熟悉公司业务。基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司财务审计业务的连续性，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交至公司2019年年度股东大会审议。
（三）2020年4月15日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘和信会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年4月16日
证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：2020-028
山东惠发食品股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年5月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月13日14 点30 分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月13日
至2020年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2020年4月16日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于2020年5月11、12日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司董事会办公室办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记，信函或传真登记时间：2020年5月11、12日9:00至16:00（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：
山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼3楼董事会办公室，邮编：262200。
六、其他事项
联系人：魏学军
联系电话：0536-6175931
传真：0536-6857405
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年4月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东惠发食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-029
山东惠发食品股份有限公司
2019年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度主要经营数据公告如下：
一、2019年度经营情况
1、主营业务收入按照行业分类情况
单位：万元 币种：人民币
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2、主营业务收入按照产品分项分类情况
单位：万元 币种：人民币
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3、主营业务收入按照销售模式分类情况
单位：万元 币种：人民币
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注：供应链模式，是指以现有产业链为基础，结合终端用户对各类食材和产品的需求，提供专业化、一站式服务。向上游寻找符合食品安全标准以及食品质量可追溯的原材料或成品，经深加工、简单加工、分拣包装等方式处理，通过公司供应链销售配送到下游不同客户，为消费者提供安全、健康、营养的各类食材。该模式主要针对酒店、团餐、校餐、连锁餐饮等群体，产品包括蔬菜、面食、调味品、水产、常温或冷冻食品等各类食材。
4、主营业务收入按照地区分类情况
单位：万元 币种：人民币
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二、2019年度经销商变动情况
单位：户
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特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年4月16日
公司代码：603536 公司简称：惠发食品
