原标题：福建南平太阳电缆股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以596970000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股1股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）主营业务概述
公司主要以电线电缆的生产和制造为主营业务，产品主要为电力电缆、特种电缆、建筑用线、装备用线、数据电缆、架空线等，产品主要用于输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材。公司电线电缆产品涵盖1000多种型号，25000多种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。
（2）行业情况说明
电线电缆是输送电（磁）能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域，其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展状况的影响，与国民经济的发展密切相关，随着国家电网建设、交通设施建设等的投入，以及产业结构调整升级等带来电线电缆新增长点，给电线电缆行业发展带来市场机遇。
公司经过61年的发展和积累，是福建省最大的综合性电线电缆生产基地，是电力、通信、交通、国防等行业相关重点建设项目的重要合作伙伴。公司主要产品历年在福建省处于市场主导地位，产品在品质、规模、成本、销售网络、售后服务等各方面，在省内较之其他市场竞争对手具有较大优势。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
（一）经营指标
报告期内，公司合并报表实现营业总收入697,486.51万元，同比增加187,025.30万元，增长36.64%；实现利润总额27,274.55万元，同比增加11,076.79万元，增长68.38%；实现净利润20,688.62万元，同比增加8,487.02万元,增长69.56%，其中归属于上市公司股东的净利润19,404.30万元，较上年同期11,284.52万元, 增加8,119.78万元，增长71.96%。归属于上市公司股东的所有者权益148,027.95万元，较年初133,710.89万元，增长10.71% ，每股净资产2.48元，较年初增长0.81%。
（二）市场拓展
2019年，我们内抓产品质量和成本控制，外拓市场，积极巩固和发展省内外分销及代理网络，截至2019年12月31日整合福建省授权专卖店165家，新增省外代理商24个(代理商增至224个),省外销售大区8个。同时，着力挖掘各省电力公司的配网项目，提升电力市场的占有率。
(三)研发成果
公司始终坚持自主研发创新发展，2019年新增获得7项实用新型专利技术，主要新产品研发有：
1、WDZB1-KYJY电缆：该产品适用于具有高度安全性的场所，具有优异的阻燃性能，燃烧时不释放卤酸、发烟量小，毒性小，可大量减少有毒腐蚀性等有害气体的排放和烟雾的产生，发生火灾时有利于人员的逃生疏散和灭火工作的进行，该产品项止的开发提升了公司B1级电线电缆系列的配套能力，目前已完成产品结构设计和材料试制；
2. 矿物绝缘电缆 (BBTRZ)：该产品用于特级、一级场所中的特别重要负荷的电源主干线路，如高层建筑、医院、地铁、宾馆、档案、金融机构等消防难度大、人流密集、存放重要资料的场所，电缆柔软易敷设，防火、耐火性能好：950℃、耐火时间达180分钟； 耐温等级高，可达1020℃，该产品项目的开发增加矿物绝缘电缆的品种，目前产品通过国家电线电缆质量监督检验中心测试。
3. 高绝缘辐照交联电线：该产品用于民用建筑，用于高端客户，具有优异的电性能、承载能力强，具有耐高温、阻燃、低毒性等优异性能，燃烧时不释放卤酸、发烟量小，离火即自熄，可大量减少有毒腐蚀性等有害气体的排放和烟雾的产生，该产品项目的开发增加辐照交联电线的品种，目前已完成产品结构设计，样品经公司中心试验室测试合格。
4、中压电机引接线JG-10：该产品用于电机用引接导线或电器连接使用，产品项目的开发增加中压电缆的品种，可生产中压硅橡胶绝缘电缆，目前已投入生产。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
按业务年度口径汇总的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》 (财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括：
A．新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
B．新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，该模型适用于以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。
新金融工具准则具体政策详见附注 五、（十）和附注 五、（三十四）3。
公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注 五、（三十四）3.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
（2）本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，对2018年度的合并财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下：
■
除上述以外，本报告期公司未发生其他重要会计政策变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2020年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上
净利润为正，同比下降50%以上
■
福建南平太阳电缆股份有限公司
法定代表人：李云孝
2020年4月8日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-005
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告于2020年4月10日（星期五）披露在指定信息媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司定于2020年4月14日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2019年度网上业绩说明会，本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李云孝先生、独立董事徐兆基先生、总裁林芳先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务总监石利民先生、财务部部长张益金女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二〇二〇年四月九日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-006
福建南平太阳电缆股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2020年4月8日上午在南平市工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议及通讯会议相结合方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2020年3月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议首先听取了公司独立董事提交的《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职，然后以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议并通过《2019年度总裁工作报告》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议并通过《2019年度董事会工作报告》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
三、审议并通过《2019年财务决算报告》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2019总体经营情况为：公司营业收入697,486.51万元，公司利润总额为人民币27,274.56万元，税后净利润人民币20,688.62万元，每股净资产为人民币2.48元，每股收益为人民币0.3250元。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、审议并通过《2019年年度报告及摘要》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《2019年年度报告摘要》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
五、审议并通过《2019年度利润分配方案》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币182,586,611.80元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币18,258,661.18元，2019年度可供分配的净利润为164,327,950.62元，加上2018年年末未分配利润人民币88,383,483.29元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币252,711,433.91元。
根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2019年度利润分配方案为：以截止2019年12月31日公司股份总数596,970,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），送红股1股，合计派发现金股利人民币71,636,400元，送红股59,697,000股，剩余未分配利润结转下一年度。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
六、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
七、审议并通过《2019年度社会责任报告》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《2018年度社会责任报告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
八、审议并通过《关于拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《关于拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
九、审议并通过《关于公司2020年下半年及2021年上半年向金融机构融资的议案》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意公司（含下属子公司）在2020年下半年及2021年上半年向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币330，000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。
在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务。
对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由董事长李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十、审议通过《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》。
表决结果为11票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
十一、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计2,027,486.19元，具体情况如下：
1、固定资产：对原值10,121,140.87元，累计折旧8,657,126.02元， 净值为1,464,014.85元的241项资产进行清理，取得清理收入115,521.96元，清理净损失为1,348,492.89元
2、应收账款：对福州方向自动化科技有限公司、呼和浩特万达广场投资有限公司无偿还能力成为实质坏账的进行收账处理，公司全额列支坏账678,993.30元，原已按年限计提了坏账准备371,308.69元，因此减少2019年利润307,684.62元。
公司上述核销资产，预计会减少公司2019年度税前利润1,656,177.51元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,242,133.13元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。
公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
十二、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
十三、审议并通过《董事长薪酬方案》。
表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事李云孝对该议案进行了回避表决。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《董事长薪酬方案的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
十四、审议并通过《公司2020年度高级管理人员薪酬方案》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等相关规定，为有效调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性，在充分考虑公司的实际情况以及公司所在区域和行业特点的基础上，结合公司经营规模，制定了2020年度高级管理人员薪酬方案。
十五、审议并通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
十六、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于开展商品期货套期保值业务的议案》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
十七、审议并通过《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
十八、审议并通过《关于2020年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。
《关于2020年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
十九、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《关于修改〈公司章程〉的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
二十、审议并通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。
表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权
《关于召开2019年度股东大会的通知》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○二○年四月九日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-007
福建南平太阳电缆股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2020年4月8日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公楼会议室以现场会议及通讯会议相结合方式召开。本次会议通知已于2020年3月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、审议通过《2019年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2019总体经营情况为：公司营业收入697,486.51万元，公司利润总额为人民币27,274.56万元，税后净利润人民币20,688.62万元，每股净资产为人民币2.48元，每股收益为人民币0.3250元。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
三、审议通过《2019年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年年度报告及其摘要尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《2019年年度报告摘要》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2019年度利润分配方案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币182,586,611.80元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币18,258,661.18元，2019年度可供分配的净利润为164,327,950.62元，加上2018年年末未分配利润人民币88,383,483.29元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币252,711,433.91元。
根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2019年度利润分配方案为：以截止2019年12月31日公司股份总数596,970,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），送红股1股，合计派发现金股利人民币71,636,400元，送红股59,697,000股，剩余未分配利润结转下一年度。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，2019年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2019年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
《2019年度内部控制自我评价报告 》详见2020年4月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计2,027,486.19元，具体情况如下：
1、固定资产：对原值10,121,140.87元，累计折旧8,657,126.02元， 净值为1,464,014.85元的241项资产进行清理，取得清理收入115,521.96元，清理净损失为1,348,492.89元
2、应收账款：对福州方向自动化科技有限公司、呼和浩特万达广场投资有限公司无偿还能力成为实质坏账的进行收账处理，公司全额列支坏账678,993.30元，原已按年限计提了坏账准备371,308.69元，因此减少2019年利润307,684.62元。
公司上述核销资产，预计会减少公司2019年度税前利润1,656,177.51元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,242,133.13元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。
公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
七、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经审议，我们认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《关于2020年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于2020年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《关于修改〈公司章程〉的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
特此公告 。
福建南平太阳电缆股份有限公司监事会
二○二○年四月九日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-009
福建南平太阳电缆股份有限公司关于拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2020年4月8日审议通过了《关于拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2020年度审计机构。具体事项如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014年1月起，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
2019年华兴所遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了2019年度财务报告审计工作，表现良好的职业操守和业务素质，2019年度审计费用为人民币95.4万元（含税）。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构,为公司提供2020年度财务会计报表审计及内部控制鉴证等服务，聘期一年，审计费用为人民币95.4万元（含税），内部控制鉴证费用25万元（含税）。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务，尚未加入相关国际会计网络。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。
截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金,尚未使用。华兴会计师事务所(特殊普通合伙）另购买了累计赔偿限额为8000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（二）人员信息
截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。
拟签字项目合伙人：林霞，注册会计师，1995年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字注册会计师：林红，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务
（三）业务信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入1.73亿元，其中审计业务收入1.52亿元，证券业务5256万元。2019年度为包括36家上市公司在内的652家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙）及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
林霞（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过28年，林红（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过20年，具备相应专业胜任能力。
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序，张玉拟担任项目质量控制复核人。张玉从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
（五）诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。
拟签字项目合伙人林霞及拟签字注册会计师林红最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第九届董事会审计委员会第六次会议于2020年4月7日召开，经审计委员会核查认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见：我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。我们同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议。
2、独立意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。我们同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
公司董事会、董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
（三）公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙），该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、备查文件
1、董事会决议；
2、审计委员会核查文件
3、独立董事签署的事前认可和独立意见
4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○二○年四月九日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-010
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月8日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提请公司2019年度股东大会审议。
鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")拟定的2019年度利润分配方案为以截止2019年12月31日公司股份总数59,697万股为基数,以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),同时,以未分配利润向全体股东每10股派送红股1股(含税),共派发红股5,969.7万股,在公司2019年度股东大会审议通过上述分配方案并实施后,公司的总股本将由59,697万股增加至65,666.7万股,注册资本将由人民币59,697万元增至人民币65,666.7万元。公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：
■
公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修改并编制《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》后，《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、公司章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。
《关于修改〈公司章程〉的议案》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提请公司2019年度股东大会审议。《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○二○年四月九日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-011
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
2、现金管理应满足的条件
现金管理投资的产品为购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，且不得影响公司正常经营所需资金。
3、投资额度
拟使用最高总余额不超过人民币15,000万元，在上述额度内可以滚动循环使用。
4、投资期限
上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行使投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。
6、投资品种
公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安在全性高、流动性好、风险较低的低风险的理财产品，包括但不限于保本固定收益型理财产品、保本浮动型的理财产品、票据贴现、债券回购、国债逆回购、银行结构性存款等产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资，以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
二、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
公司及各全资、控股子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及各全资、控股子公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（2）风险控制措施
1、公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。
3、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司内审部负责审计、监督资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。
5、董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权 对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司及全资、控股子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事独立意见
经核查，公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规，我们同意公司使用最高总余额不超过人民币15,000万元的闲置资金进行现金管理。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届监事会第五次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○二○年四月九日
股票代码：002300 股票名称：太阳电缆 公告编号：2020-012
福建南平太阳电缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“太阳电缆”或“公司”）于2020年4月8日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司
使用最高余额不超过（含）人民币3亿元的自有资金用于风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用，该事项尚需提交股东大会审议批准，具体情况如下：
一、风险投资概述
1、投资目的：为提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行风险投资。
2、投资范围：银行投资于资产管理计划、资金信托计划等的理财产品；股票投资；参与新股配售、申购；期货投资（原材料铜铝的期货套期保值投资）。
3、投资额度：用于风险投资的资金可循环使用，总余额最高不超过人民币3亿元，其中用于新股配售及申购、期货投资的资金总余额不超过2,000万元。
4、资金来源：公司自有资金。
5、投资期限：自股东大会审议通过之日起1年内有效。
本议案在董事会表决时，经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署风险投资相关的协议、合同。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作，公司已制定了《风险投资管理制度》，公司严格按照制度规定进行风险投资操作，规范公司风险投资行为，有效提高投资风险的防控水平。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的要求，制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。
（2）公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事长指定相关部门对风险投资项目进行调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
（3）公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目相关资金进行管理。
（4）公司内审部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（5）必要时可聘请外部机构和专家对风险投资项目进行咨询和论证；
（6）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（7）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下， 合理安排配置投资产品期限。
四、风险投资对公司的影响
公司目前经营情况正常，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》以及有关资料，并了解其相关情况，现发表独立意见如下：
1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产 经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行上述风险投资，有利于提高 公司资金使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届监事会第五次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○二○年四月九日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-013
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2020年4月8日召开的第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司拟为太阳满都拉在2020年7月1日至2021年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币10,000万元（含人民币10,000万元），担保的形式为连带责任保证。
截至目前，公司对外担保总额4,610万元，占2019年末公司经审计净资产的 2.94%。除本次担保外，公司(含全资、控股子公司）无其他对外担保，公司对控股子公司也无担保。
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案所涉及金额未超过深交所上市规则9.11条款的规定，无须提交公司2019年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司。
2、成立日期：1994年2月2日。
3、注册地址：包头市青山区包头装备制造产业园区。
4、法定代表人：李云孝。
5、注册资本：16,000万元，实收资本：10,000万元。
6、被担保人与本公司的关系：
■
7、经营范围：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。
8、财务状况：截止2019年12月31日，太阳满都拉的资产总额为279,847,265.23元，负债总额为191,655,550.55元，企业所有者权益为88,191,714.68元，2019年度实现营业收入430,484,600.18元，净利润-1,117,533.10元。
三、担保权限及担保协议的签署
公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币10,000万元，占公司2019年末净资产的6.37%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。
公司提议董事会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行（即债权人）洽谈、签署相关担保协议（或担保函等类似法律文书，下同）并办理一切相关手续，该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。
四、公司对本次担保的意见
公司认为，控股子公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股子公司，公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司2019年4月9日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于对控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，截止目前对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保10,000万元，公司无其他对外担保，也不存在担保的债务逾期的情况。
六、备查文件
第九届董事会第六次会议决议
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○二○年四月九日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-014
福建南平太阳电缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司在2020年度进行铜、铝期货套期保值业务，具体情况说明如下：
一、期货套期保值业务开展的目的
公司生产电线电缆产品为主，产品主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%，且单位价值较高，为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，以保证日常生产经营能够平稳有序的进行，公司有必要通过期货和现货市场对冲的方式，在商品期货市场提前锁定原材料的相对有利价格，开展套期保值业务。
二、期货套期保值基本情况
1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原材料铜、铝。
2、拟投入资金及业务期间
公司应以自己公司名义设立套期保值交易账户（含下属子公司），不得使用他人账户进行自身套期保值业务操作，公司从事期货套期保值的资金只能是自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，且不得影响公司正常经营，根据期货交易所规定的期货业务保证金比例，参考公司需要进行期货业务的具体数量及期货平仓、交割业务的需求，2020年公司用于套期保值的保证金规模不得超过公司上一年度经审计的合并资产负债表所有者权益的10％。
3、公司将根据实际经营情况，主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作中持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效。
三、套期保值业务的可行性分析
经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内国外的经济形势分析，参考国内相关大型铜材经营企业的经验和惯例，公司在相关批准范围内开展期货的套期保值业务可以有效地规避铜材价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。
公司已建立了较为完善的期货套期保值制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。综上所述，公司开展期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。
四、套期保值业务风险分析
公司套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持他量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。
6、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。
7、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
五、拟采取风险控制措施
1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值额度、品种范围 、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司将将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号－套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。
6、根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。
7、设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
六、其他事项
公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的 10%且亏损金额超过 1,000 万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。
七、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○二○年四月九日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-015
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事长薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开了第九届董事会第六次会议，为规范董事长薪酬与绩效管理，建立科学有效的激励与约束机制，体现权、责、利的对等统一，促进公司稳健、快速发展，公司董事会审议通过了《董事长薪酬方案的议案》，具体如下：
一、公司董事长薪酬及绩效考核原则
（一）坚持效益优先、兼顾公平的原则。薪酬水平体现公司经营规模、效益，参照行业及地区的薪酬水平，与市场薪酬水平基本接轨。
（二）坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险共担的原则；
（三）坚持薪酬与公司长远发展相结合的原则，促进公司的长期稳定发展。
二、公司董事长的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经公司董事会审议通过后，由公司股东大会审议批准。
三、公司董事长实行年薪制，年度薪酬由基本年薪与年度激励两部分构成。
（一）基本年薪总额根据个人所承担的工作职责、公司的规模效益、市场薪酬水平等因素，确定为141.16万元，参照《公司薪酬管理制度》发放。
（二）年度激励是指当年度归属母公司净利润超过目标净利润时给予的奖励，根据公司年度净利润的实现程度提取。年度实现归属母公司净利润超过年度预算目标10%以上部分，提取3 %。
四、考核年度内，存在下列情形之一，可由董事会薪酬与考核委员会酌情扣减董事长当年应获得的年度薪酬：
（一）公司董事长个人受到中国证券监督管理委员会及派出机构公开批评或处罚；
（二）公司董事长个人受到深圳证券交易所通报批评、公开谴责等；
（三）董事长在执行公司职务过程中，经公司监事会认定存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为的。
五、其它事项
1、董事长的社会保险及公积金等福利待遇按国家有关规定和公司相关管理制度执行。
2、董事长年薪总额为税前收入，应依法交纳个人所得税，个人所得税由公司代扣代缴。
3、本方案经董事会审议并经股东大会批准后生效实施。
六、独立意见
经核查，我们认为：公司董事长薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司实际情况制定的，调动公司核心管理人员的积极性和创造性，方案的制定符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。综上所述，我们一致同意将该议案经董事会通过后提交至公司股东大会审议。
七、备件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、独立意见
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○二○年四月九日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-016
福建南平太阳电缆股份有限公司关于2020年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2020年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，对2020年度与关联方发生的关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司实际经营情况和经营需要，公司向厦门象屿集团有限公司及其下属关联公司（以下简称“象屿集团”）销售电线电缆产品，在自愿、平等、协商一致的基础上，提供电线电缆购销与服务事宜，交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，2020年预计发生日常关联交易4,000万元。
本议案无需提交股东大会审议，本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
注：由于关联人象屿集团旗下控股子公司数量众多，公司与其关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
关联人基本情况介绍
企业名称：厦门象屿集团有限公司
法定代表人：张水利
注册资本：壹拾柒亿柒仟伍佰玖拾万捌仟叁佰元整
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋11层01单元
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn)查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
截至2019年12月31日，象屿集团总资产1,393亿元，净资产435亿元，营业收入2,845亿元，净利润26.67亿元。(上述数据未经审计)
与本公司的关联关系：符合《深圳证券交易所上市规则（2018年修订）》10.1.3条（四）规定。
履约能力分析：厦门象屿集团有限公司诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及依据
交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，定价按照公平、公正、公开的原则进行。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系稳定，交易遵循平等互利的基础上进行的，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
经审核，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审查,我们认为公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将关联交易事项提交公司董事会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○二○年四月九日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-017
福建南平太阳电缆股份有限公司关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月8日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预议的议案》，对2020年度与关联方发生的关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为了满足公司的正常经营需要,有效发挥协同效应,公司与本公司之控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司（以下简称“上杭铜业”)的合资公司福建南平太阳高新材料有限公司（以下简称“南平太阳高新”）在原材料采购、委托加工、房屋及设备出租方面建立合作，预计2020年日常关联交易金额为11,216.62万元。
根据《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，该事项经董事会审议通过后，需提交公司2019年年度股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
关联人基本情况介绍
企业名称：福建南平太阳高新材料有限公司
法定代表人：高长虹
注册资本：陆仟万圆整
住所：福建省南平市延平区延平新城太阳路1号
经营范围：高分子橡塑材料的研发、生产及销售，从事法律法规允许的商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2019年12月31日，南平太阳高新总资产10,040.19万元，净资产6,060.98万元，营业收入23,630.89万元，净利润176.44 万元。（以上数据经审计）
与本公司的关联关系：符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3（三）规定；
履约能力分析：南平太阳高新诚实守信，运营状况良好。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
关联交易主要内容包括公司向关联方采购商品、委托加工、房屋及设备出租，公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，与其他业务往来企业同等定价模式，按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理。
关联采购主要为PVC电缆料、低烟无卤电缆料、硅烷交联电缆料、化学交联电缆料，交易定价是以2019年12月25日招标价格为电缆料基价，在此基础上增加材料差价确定交易价格；委托加工主要是电缆料产品，定价经双方友好协商，遵循自愿、公平合同、协商一致的原则；房屋及设备出租价格按市场定价，参考相近地段房屋及同类设备的市场公允价，根据双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司与福建南平太阳高新材料有限公司签署《工矿产品购销合同》、《工矿产品委托加工合同》、《厂房设备租赁合同》，需经公司股东大会审议后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司同南平太阳高新进行业务合作主要是上下游配套业务关系，原材料直接从南平购买可以为公司节约材料运输费用及采购成本，有利于公司生产经营，房屋及设备的租赁有利于盘活公司固定资产，且双方定价符合市场化定价规则，不会损害公司及中小股东利益。以上日常关联交易金额占公司主营业务采购比例较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
经审核，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审查,我们认为公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将关联交易事项提交公司董事会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○二○年四月九日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-018
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议决定召开2019年度股东大会，现将有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次： 2019年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月27日（星期三）下午14：30时
（2）网络投票时间：2020年5月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月27日上午9：15至2020年5月27日下午15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2020年5月22日（星期五），截至2020年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
7、会议地点：福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第九次董事会第六次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）会议审议议案：
1、审议《2019年度董事会工作报告》；
2、审议《2019年度监事会工作报告》；
3、审议《2019年度财务决算报告》；
4、审议《2019年年度报告及摘要》；
5、审议《2019年度利润分配方案》；
6、审议《关于拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2020年下半年及2021年上半年向金融机构融资的议案》；
8、审议《公司董事长薪酬方案》；
9、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
10、审议《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
特别说明：
议案9、11为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案5、6、8、9、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。
（三）本次股东大会审议的议案，已经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，具体内容应见2020年4月10日在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关会议决议公告。
独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
■
四、会议登记事项
1、登记时间：2020年5月25日（星期一，上午 9：00-11：00，下午 14：30-17：00）；
2、登记地点：福建南平工业路 102 号董事会办公室。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）会务联系方式如下：
联系地址：福建省南平市工业路102号董事会办公室
邮政编码：353000
联系人；江永涛、何海莺
联系电话：（0599）8736341、8736321 联系传真：（0599）8736961
七、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○二○年四月九日
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月27日 的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 5 月 27 日（现场股东大会召开当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
福建南平太阳电缆股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(以下简称”受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司2019年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：
■
特别说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。
3、授权委托书可以按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
