原标题：深圳和而泰智能控制股份有限公司
上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制负责人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：杨昊，注册会计师，2013年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
（五）诚信记录
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政处罚1次，行政监管措施19次。
2、项目合伙人张朝铖、项目质量控制负责人包铁军、拟签字注册会计师张朝铖、杨昊最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。
2、独立董事的事前认可意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2020年度财务审计工作要求。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构，同意将本议案提请至公司董事会审议。
3、独立董事的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、董事会审议情况
公司第五届董事会第四次会议于2020年4月7日召开，审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。
四、报备文件
1、第五届董事会第四次会议决议
2、独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会会议决议；
5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇二〇年四月九日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2020-047
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为更好的推动公司子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月7日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司（以下简称“浙江和而泰”）、控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司（以下简称“杭州和而泰”）、控股子公司深圳和而泰小家电智能科技有限公司（以下简称“小家电公司”）拟向银行申请银行授信额度提供担保（具体银行以最终申请核准为准），本项保证共计最高本金限额为人民币7200万元，约占本公司2019年12月31日经审计合并报表净资产比例3.45%，具体授信额度如下：浙江和而泰4000万元，杭州和而泰2000万元，小家电公司1200万元。
以上担保计划是公司子公司初步预案，相关担保事项以与银行正式签署的担保协议为准。
根据《公司章程》的规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
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上述子公司资信状况良好，未向第三方提供担保。杭州和而泰的自然人股东、小家电公司的自然人股东，均与公司不存在关联关系。
2. 最近一年财务情况，以下2019年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
单位：元
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三、担保的主要内容
本次公司对子公司拟向银行申请银行授信额度提供担保，经第五届董事会第四次会议批准，股东大会审议通过后，子公司将根据实际情况与银行办理相关手续。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的合同为准，保证方式为连带保证责任。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保的对象均为公司的子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。
本次公司为子公司申请银行授信额度提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金和满足持续经营需求，能够为本公司带来合理的回报，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。
公司董事会同意为子公司提供担保。
五、独立董事意见
本次董事会审议了为子公司提供担保事项，是为了满足子公司生产经营所需作出的，且充分考虑了子公司的实际经营情况和信用状况。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，我们同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其子公司累计对外担保总额为34,394.30万元（含本次担保事项，其中除公司对参股公司深圳市锐吉电子科技有限公司提供500万元担保之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司提供的担保），约占本公司2019年12月31日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的16.50%。截止本公告日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二○二〇年四月九日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2020-048
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于使用自有资金及部分闲置募集
资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“和而泰”）第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有资金不超过30,000万元人民币（含本数）以及部分闲置募集资金不超过38,000万元人民币（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型的短期（不超过一年）理财产品，并授权管理层具体办理实施等相关事项。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225号）核准，公司已向社会公开发行面值总额54,700万元可转换公司债券，共募集资金人民币54,700万元，扣除与发行有关的费用人民币13,023,085.01元，实际募集资金净额为人民币533,976,914.99元，国信证券股份有限公司已于2019年6月11日将扣除相关承销保荐费人民币10,752,000.00元后的余款人民币536,260,028.41元(含利息12,028.41元)汇入公司指定募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了“大华验字[2019]000223号”《验证报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、 募集资金投资项目情况
公司本次募集资金投资项目情况如下：单位：万元
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由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、 本次使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：在不影响公司及子公司正常经营及发展的情况下，进一步提高自有资金及部分闲置募集资金的使用效率，增加自有资金及部分闲置募集资金收益，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：自有资金不超过30,000万元人民币（含本数），闲置募集资金不超过38,000万元人民币（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：投资于短期低风险保本型理财产品，投资产品不得质押。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中相关章节规定的风险投资产品。上述投资品种不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
4、额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源为自有资金以及部分闲置募集资金。
6、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、公司及子公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一) 投资风险
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关的《委托理财管理制度》执行，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
5、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1） 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任；
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；
（4） 负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
五、对公司影响分析
公司及子公司运用自有资金及部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司及子公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募投项目投资进展，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司自有资金及闲置募集资金的资金使用效率和收益。董事会授权公司管理层具体实施理财产品购买及赎回，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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七、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金及闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的短期（不超过一年）理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用自有资金不超过30,000万元人民币、闲置募集资金不超过38,000万元人民币（在上述额度内资金可以循环使用）购买理财产品。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及子公司在额度范围内使用自有资金不超过30,000万元人民币、闲置募集资金不超过38,000万元人民币（在上述额度内资金可以循环使用）购买安全性高、流动性好、保本型的短期（不超过一年）理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司及子公司使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品。
（三） 保荐机构意见
和而泰本次使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过一年）理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司发展和全体股东利益；和而泰本次使用闲置募集资金购买理财产品使用期限不超过12个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行；本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经和而泰第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本保荐机构同意和而泰实施本次使用闲置募集资金购买理财产品事项。
九、 备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月九日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2020-049
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”或“公司”）于2020年4月7日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，该议案尚需2019年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225 号）核准，公司已向社会公开发行面值总额54,700万元可转换公司债券，共募集资金人民币54,700万元，扣除与发行有关的费用人民币 13,023,085.01 元，实际募集资金净额为人民币533,976,914.99 元，国信证券股份有限公司已于 2019 年 6 月 11 日将扣除相关承销保荐费人民币 10,752,000.00 元后的余款人民币 536,260,028.41 元(含利息12,028.41 元)汇入公司指定募集资金专项存储账户。上述募集资金已于 2019 年 6月 11 日经大华会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（大华验字[2019]000223号）。
本次发行可转债募集资金扣除发行费用后，拟用于如下募集资金投资项目：
单位：万元
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（二）拟变更的项目情况
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟将募投项目“智慧生活大数据平台系统项目”变更为“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目，并将原募投项目剩余募集资金及其利息用于新募集资金投资项目 “面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目。
“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目投资总额为6,800万元，截止本公告披露日，原募投项目“智慧生活大数据平台系统项目”累计已使用募集资金153.71万元，募集资金余额为6,632.33万元（含利息收入及理财收益），本次募集资金变更项目涉及的募集资金金额为6,632.33万元，占募集资金总额54,700万元的12.12%。
（三）变更后募集资金的使用情况
单位：万元
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本次募集资金的投资项目变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、原募集资金投资项目的基本情况
项目名称：智慧生活大数据平台系统项目
实施主体：和而泰
智慧生活大数据平台系统项目是公司智能控制器业务的有效延伸，是以新一代互联网、大数据与云计算、人工智能、精准医疗等各类高新技术为基本依托，充分整合技术资源、服务资源、产品资源、运营资源、管理资源与社会保障资源，促进城市建设与人的建设协调发展。
本项目拟建设智慧生活大数据平台系统的三个子系统：包括健康城市大数据系统、智慧水务大数据系统、智能楼宇与家居控制大数据平台系统。
本项目预计投入3年，该项目达产后的主要经济效益指标如下表：
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本项目投资总额约为 20,200 万元，拟使用募集资金 6,700 万元，项目投资概算情况如下：
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2、原募集资金投资项目的实际投资情况
截止2019年12月31日，原募集资金投资项目计划和实际投资情况如下：
单位：万元
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截至本公告披露日，智慧生活大数据平台系统项目尚未使用的募集资金余额为6,632.33万元，存储于中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行的募集资金专户。
（二）变更募集资金投资项目的原因
随着家用电器、智能硬件智能化、定制化需求日益凸显，智能生态崛起刺激智能家电对具有通讯、数据传输和处理的新型智能控制器及云平台服务需求快速崛起。家用电器智能化浪潮不断提速，传统家电厂商、整机厂商、智能硬件运营商等纷纷转向智慧化家用电器，智能化新品不断推出。面向市场需求，公司拟终止原募集资金投资项目“智慧生活大数据平台系统项目”，将募集资金投资项目变更为“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目，进行智慧型家电控制器（含Linux控制器等）的开发、生产及销售，并开发相应设备远程监控、数据统计分析平台，提供终端厂商的平台定制开发服务，助力家电等终端厂商转型升级。
三、新募集资金投资项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目基本情况
项目名称：面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化
实施主体：深圳和而泰智能控制股份有限公司
本项目总投资额为6,800万元，建设期为一年。主要为家电厂商、智能硬件服务商等提供智慧型家电控制器（含Linux控制器等）的开发、生产及销售服务，并开发相应设备远程监控、数据统计分析平台，提供终端厂商的平台定制开发服务，助力家电等终端厂商转型升级。
2、项目建设内容
本项目以智能控制技术为支撑，进行智慧型家电控制器（含Linux控制器等）的开发、生产及销售服务，满足各家电厂商产品智能化升级需求；并依托物联网和大数据技术实施 “智慧型家电控制器+厂商服务平台”的物联网方案，打造全链条智能硬件、场景及生态模式。通过智慧型家电等设备采集数据上传，结合移动互联技术、网络通讯技术手段，公司为终端厂商开发相应设备远程监控、数据统计分析平台，实现智慧型家电互联互通，为用户提供相应产品在线服务，同时通过数据全链条应用、售后数据分析服务于终端厂商的平台定制。
面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化由公司负责实施，项目审核及备案按照相关要求完成。
（二）项目可行性分析
1、项目建设的必要性
（1）家用电器的智能化及云平台服务需求快速崛起
智能控制器产品是家电、智能家居、智能硬件等产品实现智能控制的核心部件，这些下游行业的市场规模均在千亿美元以上，家电是近万亿美元级的市场。
随着下游行业的快速发展，智能控制器的市场规模不断扩大。2017年，全球智能控制器市场规模达到13,500亿美元，同比增长3.85%，预计2020年全球市场规模将达到15,000亿美元。中国家用电器市场整体保持上升趋势。2018年1-9月，我国家电行业主营业务收入为11,108亿元，同比增长11.9%。预计到2020年，中国智能家居市场规模达到3,294亿元，未来几年我国智能家居市场将保持快速增长。
当今社会生活水平不断提高，互联网和通讯技术迅猛发展，具有互通互联的应用需求逐步迎来爆发式增长期，智能生态崛起刺激智能家电对具有通讯、数据传输和处理的新型智能控制器及云平台服务需求快速崛起。根据分析测算，国外智能控制器市场中，具有通讯功能的新型智能控制器市场份额未来几年每年增速有望稳定在60%以上，在国内市场，新型智能控制器的提升有望更快，首先在家用电器智能化领域爆发，未来几年增速有望翻倍增长。
家用电器智能化浪潮不断提速，传统家电厂商、整机厂商、智能硬件运营商等纷纷转向智慧化家用电器，智能化新品不断推出。从市场需求的角度看，用户对高水平智能化产品的需求不断增长。本项目面向市场需求，在智慧型家电（含Linux控制器等）的开发、生产及销售服务，以及厂商服务的开发服务中提前布局。
（2）顺应家电个性化发展，推动产业升级
目前全球物联网的发展仍处于初级阶段，未来将达万亿规模。根据中国产业信息网预测，2020年全球市场规模将在15,000亿美元左右，未来几年仍将保持快速增长，物联网将逐步实现普及；另一方面，家居智能化水平不断提高，已经成为全球发展趋势。
智能家电作为全屋智能的核心产品，其个性化、定制化需求日益凸显，厨电、卫浴、空气等家电都有待进一步升级，各家电厂商都在寻求新的市场与技术突破。公司利用自身技术优势，拉通厂商与终端用户、设备与设备、设备与用户，打通整个家电生态链，推动产业升级，最终为家庭提供更多针对性的、更有价值的服务。
（3）满足公司对智能化战略发展的需要
2018年10月，国务院印发的《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》，明确提到了升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展适应消费升级的智慧家庭产品等前沿信息消费产品。
公司作为全球智能控制器的领先企业，坚守高端技术、高端客户、高端市场的经营方针，公司近几年开始聚焦个人与家庭生活场景集群进行产品智能化升级研究开发，旨在满足所有与家庭生活相关的各类新型智能硬件以及智能化家电产品的需求。本项目的实施，顺应公司布局智能化战略发展，能够更好地满足公司未来对智能化家电产品的研发和生产要求，有助于公司研发实力的提升和高端市场的进一步拓展，共同实现公司重大经营战略目标。
2、项目建设的可行性
（1）技术优势
公司始终坚持“占有核心技术，转化实用技术，把握先导技术”的技术愿景，坚持自主研发创新与技术服务相结合的研发理念，通过搭建基础研发平台、优化产品设计方案、增加公司技术储备，持续加大研发投入，使产品更加高端化与智能化，以持续提升产品附加值，从而提高研发效率。同时，公司将研究人才和设计人才有机结合、技术人才和工艺人才有机结合，使公司的研发团队在做好技术创新研究的同时，能够从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供全面的一站式技术设计服务。公司在智能控制器领域以优秀的研发和技术创新能力为核心竞争力，技术地位与影响力得到了全行业所有大客户的认可，技术创新能力和技术影响力已经稳居全球行业前列。
（2）客户优势
公司始终坚持优质大客户战略，已成为伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、盛柏林等全球著名跨国公司在国内少数的技术开发与产品合作伙伴，与海尔、海信、美的、苏泊尔、老板电器等品牌家电厂商建立良好的合作关系。公司的研发能力、制造能力、品管能力、国际化运营能力、物流和综合服务能力一直得到全球行业领先大客户的认可，公司在行业内拥有突出的领先优势。公司同主要客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系，这些优秀的客户群体为公司长期持续地稳定发展奠定了坚实的基础。
（3）管理与市场快速反应优势
公司在智能控制器领域有着20年的经验，目前已在深圳光明、杭州、越南、意大利等多地建设生产基地，在生产工艺、质量管理、运营管理等方面经验丰富，确保项目快速并高效交付。同时，公司在技术研发、柔性生产、信息沟通效率、及时交货和快速响应等各方面具备与国内外大客户对接的能力，可缩短了双方的研发、生产组织和交付时间，公司的快速市场反应能力能够为客户的产品早日上市和更新换代赢得宝贵的商机。
3、项目投资概算
本项目投资总额约为6,800万元，拟使用募集资金投入6,632.33万元，自有资金投入167.67万元。项目投资概算情况如下：
■
4、项目风险提示
（1）市场竞争风险
公司所在区域市场及业务所涉及地区市场竞争较强，企业在应对市场动态发展时若缺乏实时掌控性，会给企业发展带来一定的市场竞争风险。公司作为行业内的领先企业，在技术研发、产品质量、业务规模等方面均具有较强的竞争优势，同时会加强政策研究，积极做好前期的市场预测，进一步掌握市场经济客观规律，提高危机意识，提高市场把控能力，同时加强国内外管理信息及技术交流，及时反馈企业在市场经济发展过程中存在的问题，积极制定应对措施。
（2）人才流失风险
公司经过多年的不懈努力和行业积淀，已经发展成为家庭用品智能控制器领域最具影响力的行业龙头企业之一，同时公司组建了由各类著名企业专业人才与公司智能控制专业人才相结合的团队，包含互联网、智能控制、大数据、工业设计等多专业人才组成的专业团队。虽然公司已经同核心技术人员签订了保密合同，且公司的核心技术不严重依赖个别技术人员，但不排除掌握核心技术的部分人员不稳定所导致的人才流失风险。
（3）项目未来经济效益实现风险
公司本次变更募集资金投资项目已经过审慎的研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但在项目实施过程中，可能面临国家政策变化、市场因素变化及经营不及预期等其他不可预见因素，导致募集资金投资项目出现工期延误、建设周期超出预期、项目终止、实际投资总额超过投资概算，进而造成募集资金投资项目的实施效果、未来经济效益与预期产生偏离的风险。
（三）项目经济效益分析
本项目盈利模式主要包括：智慧型家电控制器开发、生产与销售，厂商服务平台运营服务。
本项目总投资额为6,800万元，建设期为1年。建设期满后项目达产预期销售收入为10,000万元，净利润1,100万元。
四、独立董事、监事会、保荐机构（如适用）对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更募投项目事项，是根据公司发展战略和实际经营需求，结合募集资金实际使用情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。本次变更符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，监事会对本次变更募集资金投资项目的事项无异议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于公司发展规划以及公司实际经营情况做出的，符合公司实际经营情况和战略规划，有利于公司的业务开展和提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东利益。本次变更募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行程序完备、合规，符合有关法律法规的规定。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。本次变更募集资金投资项目尚需公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○二〇年四月九日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2020-050
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于收购铖昌科技股权2019年度业绩承诺实现情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月完成收购浙江铖昌科技有限公司（以下简称“铖昌科技”）80%股权，公司就铖昌科技2019年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、基本情况
公司于2018年4月18日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署浙江铖昌科技有限公司股权收购及盈利预测补偿协议的议案》，并经2018年5月14日召开的2017年年度股东大会表决通过，同意公司以自有资金6.24亿元收购铖昌科技80%股权，具体详见公司前期在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。铖昌科技于2018年5月24日完成工商变更登记手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局核发的《营业执照》。
二、业绩承诺情况
根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，协议中约定：
（一）盈利承诺
转让方承诺，铖昌科技在2018年的实际净利润不低于5,100万元，2018年及2019年的合计实际净利润不低于11,600万元，2018年至2020年的合计实际净利润不低于19,500万元（以下简称“承诺净利润”）。
本协议中的净利润以经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的合并报表范围内扣除非经常性损益前后的归属于母公司的净利润中较低者为准。
（二）补偿条件、数额及方式
1、铖昌科技在盈利预测补偿期内当年的实际净利润应以收购方委托的具有证券业务资格的会计师事务所出具的《审计报告》中确定的数据为准。
2、转让方承诺，若铖昌科技在盈利预测补偿期间内实际净利润未能达到承诺净利润，收购方有权要求转让方对其进行现金补偿。转让方应在需补偿当年收购方年度报告披露后的10个工作日内，依据下述公式计算并确定转让方当年应补偿的现金金额(以下简称“应补偿现金金额”)。
3、补偿期限内每个会计年度内应补偿现金金额的计算公式如下：
当期应补偿现金金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×股权转让总价款－累积已补偿金额
截至当期期末累积实现净利润数为：铖昌科技在盈利预测补偿期限内截至该补偿年度期末实际净利润的累积值。
截至当期期末累积承诺净利润数：铖昌科技在盈利预测补偿期限内截至该补偿年度期末的承诺净利润累积值。
三、2019年度铖昌科技业绩承诺完成情况
鉴于铖昌科技2018年度扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为51,846,070.65元，铖昌科技业绩承诺为2018年及2019年的合计实际净利润不低于11,600万元(净利润以经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的合并报表范围内扣除非经常性损益前后的归属于母公司的净利润中较低者为准)，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2020] 003211号《相关资产业绩承诺实现情况说明的审核报告》，铖昌科技2019年度扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润70,100,478.40元，2018年度及2019年度两年合计扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润121,946,549.05元，高于承诺数11,600万元，铖昌科技2019年度业绩承诺已经实现，后续年度的业绩承诺仍将继续履行。
四、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议
2、大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳和而泰智能控制股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况说明的审核报告
3、国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况的审核意见
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月九日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2020-051
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到公司董事冷静女士的辞职报告，冷静女士因个人原因，辞去公司非独立董事的职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，冷静女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，冷静女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。冷静女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对冷静女士在任职期间为公司所做的工作及贡献深表感谢！
经公司第五届董事会提名委员会提名及第五届董事会第四次会议审议通过，同意刘明先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月九日
简历：
刘明，男，中国国籍，1972年出生，硕士，曾任深圳市和而泰电子科技有限公司客户经理，项目管理部经理，采购部经理、高级客户经理，现任深圳和而泰智能控制股份有限公司总裁助理，事业部总经理。
截至本公告日，刘明先生持有公司股票7.5万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2020-052
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到公司监事姜西辉先生的辞职报告，姜西辉先生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事的职务，辞职后仍将在公司工作。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于姜西辉先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后方能生效。在股东大会选举出新任监事之前，姜西辉先生将继续按照相关规定履行职责。
为保障公司监事会的正常运行，公司于2020年4月7日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名饶文科先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
本次补选监事后，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不存在担任公司监事的情形，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一。上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月九日
简历：
饶文科，男，1990年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任深圳市创东方投资有限公司投资经理、高级投资经理，现任深圳市创东方投资有限公司投资总监。
截至本公告日，饶文科先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2020-053
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，决定于2020年4月30日召开公司2019年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会
2、召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年4月30日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2020年4月30日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2020年4月23日。
6、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
7、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
8、会议出席对象
（1）凡2020年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、本次会议审议和表决的议案如下：
（1）《2019年度董事会工作报告》；
（2）《2019年度监事会工作报告》；
（3）《2019年年度报告全文及摘要》；
（4）《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（5）《2019年度财务决算报告》；
（6）《关于2019年度利润分配预案的议案》；
（7）《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》；
（8）《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》；
（9）《关于为子公司提供担保的议案》；
（10）《2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
（11）《2020年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
（12）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（13）《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
（14）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
（15）《关于变更募集资金投资项目的议案》
（16）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
（17）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
（18）《关于补选董事的议案》；
（19）《关于补选监事的议案》。
公司独立董事将在2019年年度股东大会上述职。
2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第五届董事会第四次会议审议通过及第五届监事会第四次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2020年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。议案（10）、议案（11）为涉及关联股东回避表决的议案，议案（14）属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记方法
1、登记时间：2020年4月24日上午9:00-11:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
4、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2020年4月24日17：30前到达本公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省深圳市南山区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼，公司董事会秘书办公室，邮编：518057，信函请注明“2019年年度股东大会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0755-26727137。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码：518057
联系人：罗珊珊、赵小婷
联系电话：（0755）26727721
联系传真：（0755）26727137
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
特此通知
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○二〇年四月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362402；投票简称：和而投票。
2、填报表决意见。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年4月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月30日9:15-15:00（股东大会召开当日）期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士 （下称“受托人”）（身份证号码： ）代理本人（或本单位）出席深圳和而泰智能控制股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
说明：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2020-054
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于举行2019年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年年度报告》已于2020年4月9日披露，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司经营情况和发展战略，公司定于2020年4月20日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举行2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用远程网络的方式举行，投资者可通过以下任一方式参与互动交流。
1、“全景网”参与方式：登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与。
2、“约调研”参与方式：在微信中搜索“和而泰投资者关系”，或者微信扫一扫以下二维码：
■
注：投资者依据提示，授权登入“和而泰投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁刘建伟先生；董事会秘书、财务总监、副总裁罗珊珊女士；独立董事张坤强先生；国信证券股份有限公司保荐代表人周浩先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二○二〇年四月九日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2020-055
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、2014年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 974 号）核准，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月非公开发行A股16,016,016 股，每股发行价格9.99元，募集资金总额159,999,999.84元，扣除发行费用后募集资金净额150,741,519.34元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月22日对上述资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（瑞华验字[2014]48070006 号）。
2、2018年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1866号）核准，公司于2018年4月非公开发行A股10,880,316股，每股发行价格10.11元，募集资金总额为109,999,994.76元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币104,155,698.72元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月9日对上述资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（大华验字[2018]000215 号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等规定，公司分别在兴业银行股份有限公司深圳后海支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行开设了募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金存储，并与保荐机构国信证券股份有限公司和上述募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专项账户的开设情况如下：
■
三、本次注销的募集资金专户情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见程序，其使用情况应当在年度报告中披露。根据上述规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。
截至目前，公司将存放于兴业银行股份有限公司深圳后海支行募集资金专项账户（账号：338130100100040028）账户余额0.45元、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行募集资金专项账户（账号：79100155200002210）账户余额0.1元转入公司其他账户，兴业银行股份有限公司深圳后海支行募集资金专项账户（账号：338130100100096929）账户余额0元，且上述募集资金专户无后续使用用途。
为方便募集资金的管理与使用，公司办理了上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、国信证券股份有限公司与上述银行签署的《募集资金三方监管协议》自动终止。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月九日
