原标题：深圳市凯中精密技术股份有限公司关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2020-010
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信额度及担保情况概述
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2020年4月7日审议通过了《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，同意2020年度公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行等金融机构申请总额度不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）；同意2020年度公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币16亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。
授权公司董事长张浩宇先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限自2020年第一次临时股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
上述授信及担保事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，还需经股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人系公司全资子公司，主要包括：
1、长沙凯中电气科技有限公司
（1）统一社会信用代码：9143018159940203X3
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：吴琪
（4）注册资本：10,000万元人民币
（5）成立日期：2012年06月21日
（6）住所：湖南浏阳制造产业基地丰裕北路5号
（7）经营范围：电气机械及器材制造；电器机械及器材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）公司持股比例：100%
（9）最近一年又一期的主要财务数据如下：
截至2018年12月31日，资产总额178,760,108.29元，负债总额89,173,497.60元，净资产89,586,610.69元，2018年度营业收入21,131,278.24元，利润总额-6,030,164.48元，净利润-6,023,308.43元。前述财务数据已经审计。
截至2019年9月30日，资产总额174,887,913.96元，负债总额84,064,401.28元，净资产90,823,512.68元；2019年1至9月份，营业收入为35,007,619.09元，净利润为1,236,901.99元。前述财务数据未经审计。
2、深圳市凯中和东新材料有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300566633501L
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：吴全红
（4）注册资本：500万元人民币
（5）成立日期：2010年12月10日
（6）住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区水泉路38号厂房101、厂房201、202、厂房C栋2楼；（在深圳市宝安区新桥街道新桥社区沙井芙蓉工业区厂房2栋2楼、厂房3栋3楼设有经营场所从事生产经营活动）
（7）经营范围：异型铜带、三层绝缘线的生产和销售；国内贸易；货物及技术进出口；普通货运。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
（8）公司持股比例：100%
（9）最近一年又一期的主要财务数据如下：
截至2018年12月31日，资产总额119,430,282.65元，负债总额106,274,653.90元，净资产13,155,628.75元，2018年度营业收入90,407,324.59元，利润总额2,953,383.72元，净利润2,861,621.10元。前述财务数据已经审计。
截至2019年9月30日，资产总额163,893,685.80元，负债总额147,586,787.10元，净资产16,306,898.70元；2019年1至9月份，营业收入为70,737,204.88元，净利润为3,151,269.95元。前述财务数据未经审计。
3、河源市凯中精密制造技术有限公司
（1）统一社会信用代码：91441600MA4X24GJ34
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：吴全红
（4）注册资本：5,000万元人民币
（5）成立日期：2017年8月29日
（6）住所：河源江东新区产业园区纬三路9号
（7）经营范围：新能源汽车关键零部件开发及制造；电气机械及器材、汽车零部件及配件、异形铜带、三层绝缘线的研发、生产和销售；货物及技术进出口；普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（8）公司持股比例：100%
（9）最近一年又一期的主要财务数据如下：
截至2018年12月31日，资产总额50,549,015.54元，负债总额1,015,000.00元，净资产49,534,015.54元，2018年度营业收入0.00元，利润总额-466,068.26元，净利润-466,068.26元。前述财务数据已经审计。
截至2019年9月30日，资产总额106,486,544.95元，负债总额57,268,023.04元，净资产49,218,521.91元；2019年1至9月份，营业收入为0元，净利润为-315,493.63元。前述财务数据未经审计。
4、惠州市凯中精密技术有限公司
（1）统一社会信用代码：91441303MA52RHGM3K
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：吴全红
（4）注册资本：1,000万元人民币
（5）成立日期：2019年1月11日
（6）住所：惠州市惠阳区三和莲塘面村棠梓岭
（7）经营范围：研发、生产、销售：电机整流子、电机组件、连接器、五金件、塑胶产品、电池配件、汽车电控配件、汽车零配件、模具；货物或技术进出口；普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（8）公司持股比例：100%
（9）最近一年又一期的主要财务数据如下：
截至2019年3月31日，资产总额9,999,872.46元，负债总额2,500.00元，净资产9,997,372.46元，2019年1-3月营业收入0.00元，利润总额-2,627.54元，净利润-2,627.54元。前述财务数据未经审计。
截至2019年9月30日，资产总额9,998,926.66元，负债总额0元，净资产9,998,926.66元；2019年1至9月份，营业收入为0元，净利润为-1,073.34元。前述财务数据未经审计。
5、深圳市凯南整流子有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300062708813T
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：吴全红
（4）注册资本：6,000万元人民币
（5）成立日期：2013年2月28日
（6）住所：深圳市坪山新区大工业区青兰二路6号深兰亭科技工业厂区厂房D；在深圳市坪山新区大工业区科技路3号办公楼B栋、仓库C栋设有经营场所从事生产经营活动
（7）经营范围：电机整流子、集电环及连接器的生产与销售。机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、自动化检测设备的研发、制造、销售、安装、维修、技术服务、技术咨询及成果转让。货物及技术进出口，设备租赁。软件开发、技术服务、技术咨询及成果转让。
（8）公司持股比例：100%
（9）最近一年又一期的主要财务数据如下：
截至2018年12月31日，资产总额119,430,282.65元，负债总额106,274,653.90元，净资产13,155,628.75元，2018年度营业收入90,407,324.59元，利润总额2,953,383.72元，净利润2,861,621.10元。前述财务数据已经审计。
截至2019年9月30日，资产总额113,161,392.10元，负债总额48,377,657.82元，净资产64,783,734.28元；2019年1至9月份，营业收入为91,374,287.38元，净利润为94,073.43元。前述财务数据未经审计。
6、深圳市凯中泽华整流子有限公司
（1）统一社会信用代码：914403005879200916
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：吴全红
（4）注册资本：6,000万元人民币
（5）成立日期：2012年10月29日
（6）住所：深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区1号厂房
（7）经营范围：整流子、集电环、连接器的生产和销售；货物及技术进出口
（8）公司持股比例：100%
（9）最近一年又一期的主要财务数据如下：
截至2019年3月31日，资产总额9,999,872.46元，负债总额2,500.00元，净资产9,997,372.46元，2019年1-3月营业收入0.00元，利润总额-2,627.54元，净利润-2,627.54元。前述财务数据未经审计。
截至2019年9月30日，资产总额129,716,285.68元，负债总额51,962,372.72元，净资产77,753,912.96元；2019年1至9月份，营业收入为84,377,502.75元，净利润为-11,768.00元。前述财务数据未经审计。
7、凯中沃特有限责任公司
（1）注册号码：HRB756437
（2）类型：有限责任公司
（3）注册资本：2.5万欧元
（4）成立日期：2016年3月22日
（5）住所：Erwin-Seiz-Str 10, Reutlingen, Germany
（6）经营范围：制造、销售工业用品，特别是弹簧、冲压件、以及生产这些产品的设备和装置
（7）公司持股比例：公司通过凯中电机整流子有限公司持有凯中沃特有限责任公司100%股权
（8）最近一年又一期的主要财务数据如下：
截至2018年12月31日，资产总额86,480,615.72元，负债总额44,237,742.50元，净资产42,242,873.22元，2018年度营业收入182,505,088.46元，利润总额5,351,195.78元，净利润3,702,356.65元。前述财务数据已经审计。
截至2019年9月30日，资产总额91,565,968.84元，负债总额47,659,445.13元，净资产43,906,523.71元；2019年1至9月份，营业收入146,797,690.73元，净利润2,145,138.89元。前述财务数据未经审计。
8、凯中赫尔曼沃特有限责任公司
（1）注册号码：HRB756420
（2）类型：有限责任公司
（3）注册资本：2.5万欧元
（4）成立日期：2016年3月22日
（5）住所：Erwin-Seiz-Str 10, Reutlingen, Germany
（6）经营范围：管理自有资产、特别是出租、购买、建造和开发自有土地和建筑物，以及根据资产管理法律法规销售地产。
（7）公司持股比例：公司通过凯中电机整流子有限公司持有凯中赫尔曼沃特有限责任公司100%股权
（8）最近一年又一期的主要财务数据如下：
截至2018年12月31日，资产总额54,429,967.50元，负债总额13,759,503.69元，净资产40,670,463.81元，2018年度营业收入2,808,812.40元，利润总额1,218,242.91元，净利润1,052,507.64元。前述财务数据已经审计。
截至2019年9月30日，资产总额53,834,503.92元，负债总额13,254,684.50元，净资产40,579,819.42元；2019年1至9月份，营业收入2,075,548.59元，净利润389,520.66元。前述财务数据未经审计。
9、凯中电机整流子有限公司
（1）注册号码：1524398
（2）类型：有限责任公司
（3）注册资本：500万港币
（4）成立日期：2010年11月5日
（5）住所：香港新界屯门屯喜路2号柏丽广场大厦26楼12室
（6）经营范围：投资管理，电机整流子的进出口贸易
（7）公司持股比例：100%
（8）最近一年又一期的主要财务数据如下：
截至2018年12月31日，资产总额352,046,502.37元，负债总额270,329,361.88元，净资产81,717,140.49元；2018年度营业收入480,943,047.68元，利润总额4,213,384.37元，净利润4,477,259.90元。前述财务数据已经审计。
截至2019年9月30日，资产总额372,273,019.17元，负债总额279,549,209.54元，净资产92,723,809.63元；2019年1至9月份，营业收入371,260,605.78元，净利润11,006,669.14元。前述财务数据未经审计。
10、凯中德国有限公司
（1）注册号码：HRB764867
（2）公司类型：有限责任公司
（3）注册资本：2.5万欧元
（4）成立时间：2018年2月7日
（5）住所：Am smk-Kreisel 1, 70794, Filderstadt. Germany
（6）主营业务：收购，持有并管理所持其他公司的股份以及像这些投资公司提供劳务及其他服务（管理控股）
（7）公司持股比例：100%
（8）最近一年又一期的主要财务数据如下：
截至2018年12月31日，资产总额为383,333,345.46元，负债总额307,095,073.82元，所有者权益为76,238,271.65元；2018年实现营业收入0.00元，利润总额-2,416,754.06元，净利润-2,416,754.06元。前述财务数据已经审计。
截至2019年9月30日，资产总额324,790,500.21元，负债总额255,284,865.08元，净资产69,505,635.13元，2019年1至9月份，营业收入0元，净利润-5,776,026.72元。前述财务数据未经审计。
11、SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH ＆ Co.KG
（1）注册号码：HRA221186
（2）公司类型：有限两合公司
（3）注册资本：10.23万欧元
（4）成立时间：1964年12月30日
（5）住所：Am smk-Kreisel 1, 70794, Filderstadt. Germany
（6）主营业务：生产销售涡轮增压器，排气系统以及其他汽车塑料及金属零配件的组件和模块。
（7）公司持股比例：公司通过全资子公司凯中德国有限公司持有SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH ＆ Co.KG100%股权。
（8）最近一年又一期的主要财务数据如下：
截至2018年12月31日，资产总额为350,155,956.10元，负债总额235,855,916.01元，所有者权益为114,300,040.09元；2018年度实现营业收入160,698,781.68元，利润总额5,339,325.79元，净利润5,415,251.27元。以上财务数据已经审计。
截至2019年9月30日，资产总额316,003,584.68元，负债总额190,363,297.12元，净资产125,640,287.55元；2019年1至9月份，营业收入394,586,912.78元，净利润12,582,148.98元。前述财务数据未经审计。
12、凯中地产管理有限公司
（1）注册号码：HRB763125
（2）公司类型：有限责任公司
（3）注册资本：2.5万欧元
（4）成立时间：2018年2月7日
（5）住所：Am smk-Kreisel 1, 70794, Filderstadt. Germany
（6）主营业务：持有并管理自有资产。
（7）公司持股比例：公司通过全资子公司凯中德国有限公司持有凯中地产管理有限公司100%股权。
（8）最近一年又一期的主要财务数据如下：
截至2018年12月31日，资产总额为243,609,633.89元，负债总额243,683,537.02元，所有者权益为-73,903.12元；2018年实现营业收入3,666,752.00元，利润总额-268,512.74元，净利润-268,512.74元。前述财务数据已经审计。
截至2019年9月30日，资产总额234,600,823.35元，负债总额234,487,373.88元，净资产113,449.47元；2019年1至9月份，营业收入10,377,742.95元，净利润184,867.88元。前述财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司申请的具体授信额度及担保额度届时以与金融机构签署的相关协议为准。目前相关协议尚未签订。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司及子公司申请银行等金融机构授信及对公司合并报表范围内的公司针对金融机构授信事项提供担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意将有关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司针对金融机构授信事项提供担保，并同意将有关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及子公司为公司合并报表范围内的公司针对金融机构授信事项提供担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司针对金融机构授信事项提供担保，并同意将有关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项发生前，公司累计对外担保余额为31,117.819万元，占2018年经审计净资产的23.61%，其中，母公司对全资子公司的担保余额为9,344.799万元，全资子公司对全资子公司提供的担保余额为21,773.02万元。公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的独立意见。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2020年4月8日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2020-011
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“凯中精密”）第三届董事会第二十六次会议通知于2020年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2020年4月7日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
同意2020年度公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行等金融机构申请总额度不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）；同意2020年度公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币16亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。
授权公司董事长张浩宇先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限自2020年第一次临时股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2020年4月24日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2020年4月8日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2020-012
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2020年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2020年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席王建平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及子公司为公司合并报表范围内的公司针对金融机构授信事项提供担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司针对金融机构授信事项提供担保，并同意将有关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2020年4月8日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2020-013
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第三届董事会第二十六次会议，会议决议于2020年4月24日召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2020年4月24日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2020年4月23日（星期四）至2020年4月24日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月24日9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年4月20日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2020年4月20日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司办公楼5楼会议室
二、会议审议事项
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上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容见2020年4月8日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十六次会议决议的公告》（ 公告编号：2020-011）的相关内容。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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四、现场会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年4月23日16:00送达），不接受电话登记。
3、登记时间：2020年4月21日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
4、登记及信函邮寄地点：
深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号，邮编：518118，电子邮箱：dmb@kaizhong.com。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：陈丹敏
2、联系电话：0755-86264859
3、电子邮箱：dmb@kaizhong.com
4、联系地址：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号
5、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2020年4月8日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362823；
投票简称为：凯中投票。
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月24日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月24日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东登记表
截止2020年4月20日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市凯中精密技术股份有限公司（股票代码：002823）股票，现登记参加公司2020年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）：证件号码：
股东账号：持有股数：股
联系电话：登记日期：年月日
股东签字（盖章）：
附件三
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束。
3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：__________________委托人持股数：
受托人签名：____________________身份证号码：
委托日期：__________年________月________日
