原标题：北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告
股票代码：600266 股票名称：城建发展 编号：2020－05
北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月2日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议在公司九楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了以下议案：
一、关于北京城茂房地产开发有限公司向光大银行申请30亿元贷款的议案
同意公司的控股子公司北京城茂房地产开发有限公司向光大银行金融街支行申请开发贷款人民币30亿元，期限5年，以顺义区北小营镇顺义新城第30街区30-01-02地块R2二类居住用地土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于北京首城置业有限公司向平安银行申请4.7亿元贷款的议案
同意公司的控股子公司北京首城置业有限公司向平安银行北京分行申请开发贷款人民币4.7亿元，期限3年，以汇景湾项目未售现房为抵押担保，并由公司出具流动性支持函。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于北京城建兴胜置业有限公司申请22亿元银团贷款的议案
同意公司的控股子公司北京城建兴胜置业有限公司向由中国工商银行东城支行为牵头行，北京农商银行怀柔支行、中国建设银行安华支行和北京银行金运支行为参加行的银团申请开发贷款人民币22亿元，期限不超过5年，以怀柔新城项目国有建设用地土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于公司符合发行公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的面向专业投资者公开发行公司债券的条件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于发行公司债券方案的议案
为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构、补充流动资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，拟定本次公司债券发行方案。
1、发行规模
本次发行的公司债券票面总额不超过58亿元（含58亿元）人民币，分期发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和市场情况确定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、债券品种及期限
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限方案、含权条款设计提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和市场情况确定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金拟用于偿还行权回售的公司债券及其他债务，以及法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、发行对象与发行方式
本次发行的公司债券面向法律法规规定的专业投资者公开发行。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、向公司股东配售安排
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、担保安排
本次发行的公司债券无担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会根据相关法律规定及市场情况确定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、上市安排
本次公司债券发行完成后将在上海证券交易所申请上市。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
10、决议的有效期
本次发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会同意发行注册之日起24个月届满为止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
11、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项。
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率、发行安排、担保事项、评级安排、配售安排、是否设置含权条款、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
3、办理本次公司债券发行及申请上市事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；
4、办理本次公司债券募集资金专项账户的开设等事宜，并根据进展签订募集资金专户存储三方监管协议；
5、除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
6、全权负责办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项；
7、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2020-07号公告。
以上议案四、五、六需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2020-07号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2020年4月3日
股票代码：600266 股票简称：城建发展 编号：2020－06
北京城建投资发展股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
2020年4月2日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议在公司九楼会议室召开，会议应到4名监事，实到4名监事。会议由监事会主席汤舒畅主持。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司符合发行公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的面向专业投资者公开发行公司债券的条件。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于发行公司债券方案的议案
为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构、补充流动资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，拟定本次公司债券发行方案。
1、发行规模
本次发行的公司债券票面总额不超过58亿元（含58亿元）人民币，分期发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和市场情况确定。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
2、债券品种及期限
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限方案、含权条款设计提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和市场情况确定。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
3、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
4、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金拟用于偿还行权回售的公司债券及其他债务，以及法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
5、发行对象与发行方式
本次发行的公司债券面向法律法规规定的专业投资者公开发行。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
6、向公司股东配售安排
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
7、担保安排
本次发行的公司债券无担保。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
8、赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会根据相关法律规定及市场情况确定。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
9、上市安排
本次公司债券发行完成后将在上海证券交易所申请上市。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
10、决议的有效期
本次发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会同意发行注册之日起24个月届满为止。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
11、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项。
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率、发行安排、担保事项、评级安排、配售安排、是否设置含权条款、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
3、办理本次公司债券发行及申请上市事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；
4、办理本次公司债券募集资金专项账户的开设等事宜，并根据进展签订募集资金专户存储三方监管协议；
5、除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
6、全权负责办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项；
7、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2020-07号公告。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
2020年4月3日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2020-07
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年4月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月28日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月28日
至2020年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2020-05和2020-06公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2020年4月23日上午9:00—11:00，下午1:00—4:00。
3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4、登记联系方式：
（1）联系电话：010-82275566转893、627
（2）传真：010-82275598
（3）联系人：夏冉、隋馨
六、 其他事项
1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2020年4月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议
2、北京城建投资发展股份有限公司第七届监事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京城建投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月28日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
