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广东领益智造股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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原标题:广东领益智造股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:002600         证券简称:领益智造          公告编号:2020-027

广东领益智造股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2020年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年3月24日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人,实际参与表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》

为满足生产经营需要,公司及下属公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币199,500万元,综合授信品种包括但不限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票等。在各银行审批的授信额度内,公司及下属公司将相互提供担保。

公司董事会授权被担保公司法人及其授权代表在股东大会审议通过本议案后与授信银行签署授信合同、担保合同及办理相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本议案,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的公告》(公告编号:2020-028)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二)审议通过了《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》

为推进深圳市帝晶光电科技有限公司股权转让前将SalcompPlc股权转回公司体系、置换SalcompPlc现股东香港帝晶光电科技有限公司向境外银团申请的融资性借款,SalcompPlc拟向中国银行股份有限公司深圳市分行、汇丰银行(中国)有限公司、大丰银行有限公司组成的银团申请不超过1.45亿欧元的借款,并由公司及子公司提供相应担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本议案,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-029)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(三)审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年4月14日召开2020年第四次临时股东大会,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日

证券代码:002600      证券简称:领益智造          公告编号:2020-028

广东领益智造股份有限公司

关于公司及下属公司向银行申请授信

及相互提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2020年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足生产经营需要,公司及下属公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币199,500万元,综合授信品种包括但不限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票等。在各银行审批的授信额度内,公司及下属公司将相互提供担保。申请授信及担保情况具体如下:

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)广东领益智造股份有限公司

住所:江门市龙湾路8号

法定代表人:曾芳勤

注册资本:682,707.744万元人民币

成立日期:1975年7月1日

经营范围:制造、销售:磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口;生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务(按粤经贸进字[94]196号文经营);动产及不动产租赁;塑胶、电子精密组件制造技术研发;生产、加工、销售:五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模具;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要单体财务数据:

单位:万元人民币

(二)领益科技(深圳)有限公司

住所:深圳市龙岗区坂田街道五和大道5022号亚莲好时达工业厂区厂房3栋7楼A区

法定代表人:曾芳勤

注册资本:111,000万元人民币

成立日期:2012年7月6日

经营范围:一般经营项目是:国内外贸易;从事货物及技术进出口。许可经营项目是:新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的研发、生产及销售;工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件开发生产及销售;金属元件精密加工及表面处理、高精密磨具、功能性模组研发生产及销售;生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。

股权结构:公司持有领益科技(深圳)有限公司100%股权。

主要单体财务数据:

单位:万元人民币

(三)领胜城科技(江苏)有限公司

住所:东台经济开发区经八路东侧

法定代表人:赵志刚

注册资本:25,800万元人民币

成立日期:2013年12月20日

经营范围:精密电子金属配件科技研发,精密电子金属配件生产、销售,新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件、光电子器件、新型机电元件)生产、销售,模具与数控设备技术研究、生产,多功能膜销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。医用口罩生产;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司持有领胜城科技(江苏)有限公司100%股权。

主要单体财务数据:

单位:万元人民币

(四)东莞领杰金属精密制造科技有限公司

住所:东莞市黄江镇裕元工业区裕元四路二号T8栋厂房

法定代表人:蒋萍琴

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2016年2月3日

经营范围:研发、生产和销售:手机、电脑部件、精密金属配件、新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件)、切削工具、模具与数控设备、金属元件加工及表面处理(阳极、电镀)、光学镜片、有机玻璃镜片、视窗防护玻璃、玻璃外观结构件、监控器材零配件、汽车零配件(不含汽车发动机);货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司间接持有东莞领杰金属精密制造科技有限公司100%股权。

主要单体财务数据:单位:万元人民币

(五)深圳市领略数控设备有限公司

住所:深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路48号风门坳科技园A栋厂房101(在风门坳工业区5栋、亚莲好时达工业区2号厂房东区,西区4、5、7楼;3号厂房-1-6楼,4号厂房1-3楼、5楼;平湖街道山厦村新厦大道102号设有经营场所)

法定代表人:谭军

注册资本:20,000万元人民币

成立日期:2008年5月26日

经营范围:一般经营项目是:机械设备软件技术开发;转让自行开发的技术成果、技术咨询与服务;国内贸易;货物及技术进出口。许可经营项目是:消费类电子产品、汽车中控类产品、工控类产品、智能终端相关设备及其零配件、高精密数控设备、工业机器人、复合材料、精密模具、精密减速器、新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件)的发、生产制造及销售;普通货运。

股权结构:公司通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司持有深圳市领略数控设备有限公司100%股权。

主要单体财务数据:单位:万元人民币

(六)赛尔康技术(深圳)有限公司

住所:深圳市宝安区新桥街道芙蓉美沙二工业区

法定代表人:萧维周

注册资本:810万美元

成立日期:1997年12月31日

经营范围:一般经营项目是:变压器及其配件、照明设备、连接器、传感器、电源、外部适配器、充电器、逆变器、无线充电解决方案、无线充电模组、LED驱动器、电池组、移动电源、印刷电路板配件、数据线、电源线、耳机、扬声器及其他移动手提设备配件的研发、销售。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:变压器及其配件、照明设备、连接器、传感器、电源、外部适配器、充电器、逆变器、无线充电解决方案、无线充电模组、LED驱动器、电池组、移动电源、印刷电路板配件、数据线、电源线、耳机、扬声器及其他移动手提设备配件的生产。

股权结构:公司通过全资子公司SalcompPlc间接持有赛尔康技术(深圳)有限公司100%股权。

主要单体财务数据:单位:万元人民币

三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2020年2月29日,公司实际担保余额合计584,234.69万元,占公司最近一期(2018年12月31日)经审计归属于母公司所有者的净资产的59.32%。其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为527,628.09万元,合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为56,606.60万元,对参股子公司无担保余额。

截至公告日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、其他

担保合同的主要内容由公司及下属公司与授信银行共同协商确定,最终担保总额不超过本次审批的银行授信额度,担保期限及其他具体事项以交易各方签订的合同所约定之条款为准。

公司董事会授权被担保公司法人及其授权代表在股东大会审议通过本议案后与授信银行签署授信合同、担保合同及办理相关事项。

五、董事会意见

鉴于被担保方所申请的授信均用于各公司的日常经营运作,授信用途明确,且被担保方均具备独自偿还贷款的能力,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。被担保方为公司控股子公司及孙公司,公司对其经营活动具有控制权,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日

证券代码:002600         证券简称:领益智造          公告编号:2020-029

广东领益智造股份有限公司

关于公司全资子公司向银行融资

并对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2020年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下:

一、背景

公司于2019年6月3日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于收购芬兰公司SalcompPlc 100%股份的议案》,公司通过境外全资子公司香港帝晶光电科技有限公司(以下简称“香港帝晶”)收购SalcompPlc 100%股权。

公司分别于2019年8月5日、2019年8月20日召开第四届董事会第十七次会议、2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》。因收购SalcompPlc股权的融资需求,公司境外子公司香港帝晶向境外银团申请不超过1.548亿欧元的融资借款,向境内银行申请开立不超过1.548亿欧元的融资性保函,并由公司及子公司提供连带责任保证担保。

公司于2020年1月15日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,其中公司拟将持有的全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司(以下简称“帝晶光电”)100%股权(SalcompPlc股权除外)转让给安徽帝晶光电科技有限公司。公司将在股权转让前安排并促成帝晶光电旗下全资子公司香港帝晶所持SalcompPlc的全部股权转让给公司指定的任何第三方。

关于上述事项的有关情况,见公司在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的以下公告:

二、担保情况概述

为推进帝晶光电股权转让前将SalcompPlc股权转回公司体系、置换SalcompPlc现股东香港帝晶向境外银团申请的融资性借款,SalcompPlc拟向中国银行股份有限公司深圳市分行、汇丰银行(中国)有限公司、大丰银行有限公司组成的银团申请不超过1.45亿欧元的借款,并由公司、领益科技(深圳)有限公司、深圳市东方亮彩精密技术有限公司、LingyiiTech Investment (HK) Limited、TLG Investment (HK) Limited向银团提供连带责任保证担保;由公司全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司将其持有的LingyiiTech Investment (HK) Limited100%股权质押给银团以提供质押担保;由SalcompPlc将其对Salcomp Manufacturing India Private Ltd的债权转让给银团以提供质押担保;由公司控股股东领胜投资(深圳)有限公司将其持有的公司部分股权质押给银团以提供质押担保。同时,在公司完成将香港帝晶所持有的SalcompPlc全部股权转让给公司指定的任何第三方后,公司拟将SalcompPlc 100%股权质押给银团以提供质押担保。

上述担保事项需经公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在确保运作规范和风险可控的前提下,在担保额度内签署相关合同。具体融资金额、担保有效期等事项以最终签署的融资合同及其担保文件为准。

三、被担保人基本情况

公司名称:SalcompPlc

注册地址:Sokerikatu 1, PL 95, FI-24101 Salo

公司注册号:1509923-4

公司性质:有限责任公司

主营业务:手机及其他电子产品充电插头模组

股权结构:公司通过全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司旗下的全资子公司香港帝晶光电科技有限公司持有SalcompPlc 100%股权。鉴于公司拟转让深圳市帝晶光电科技有限公司100%股权(SalcompPlc股权除外),公司将安排在股权转让前将香港帝晶光电科技有限公司持有的SalcompPlc全部股权转让给公司指定的任何第三方。

主要合并财务数据:

四、担保协议的主要内容

被担保人:SalcompPlc

连带责任保证人:

1、广东领益智造股份有限公司

2、领益科技(深圳)有限公司

3、深圳市东方亮彩精密技术有限公司

4、LingyiiTech Investment (HK) Limited

5、TLG Investment (HK) Limited

质押担保:

1、在公司完成将香港帝晶光电科技有限公司所持有的SalcompPlc全部股权转让给公司指定的任何第三方后,公司将SalcompPlc 100%股权质押给银团;

2、公司全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司将其持有的LingyiiTech Investment (HK) Limited的100%股权质押给银团;

3、由SalcompPlc将其对Salcomp Manufacturing India Private Ltd的债权转让给银团;

4、公司控股股东领胜投资(深圳)有限公司将其持有的公司部分股权质押给银团。

担保期限:与贷款期限相同,不超过5年

担保方式:连带责任保证和质押担保

担保金额:不超过1.45亿欧元

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2020年2月29日,公司实际担保余额合计584,234.69万元,占公司最近一期(2018年12月31日)经审计归属于母公司所有者的净资产的59.32%。其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为527,628.09万元,合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为56,606.60万元,对参股子公司无担保余额。

截至公告日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会意见

董事会认为本次公司对全资子公司提供担保,是基于公司推进帝晶光电股权转让事项及置换原借款的目的,符合业务发展需要。本次担保对象为公司全资子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项对公司的正常经营不构成重大影响,符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况,不会损害公司和中小股东利益。

七、备查文件

第四届董事会第二十七次会议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日

证券代码:002600        证券简称:领益智造          公告编号:2020-030

广东领益智造股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2020年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议,公司决定于2020年4月14日召开2020年第四次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年4月14日(星期二)下午15:00开始;

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日:2020年4月7日

7、会议出席对象:

(1)凡2020年4月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点:广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

二、会议审议事项及相关议程

1、《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》

2、《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》

上述议案均为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司于2020年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

2、登记时间:2020年4月8日(星期三)上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

地址:广东省江门市龙湾路8号证券部邮编:529000

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会联系人:李雄伟、雷曼君、黄敏龄

联系电话:0750-3506078

传真号码:0750-3506111

联系邮箱:IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码及简称:投票代码:362600;投票简称:“领益投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东领益智造股份有限公司

2020年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席广东领益智造股份有限公司2020年第四次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:年月日

本次股东大会提案表决意见表

证券代码:002600        证券简称:领益智造          公告编号:2020-031

广东领益智造股份有限公司

关于转让控股子公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。公司拟将持有的全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司100%股权(SalcompPlc股权除外,下同)、公司直接持有的广东江粉高科技产业园有限公司(以下简称“江粉高科”)26.28%股权和广东江粉磁材产业投资基金一期(有限合伙)持有的江粉高科73.72%股权转让给安徽帝晶光电科技有限公司(以下简称“安徽帝晶”),交易总价款为人民币80,000.00万元。就相关交易内容,公司与交易对方安徽帝晶签署了《附条件生效的股权转让及调整框架协议》及补充协议(以下简称“原协议”)。以上内容详见公司分别于2020年1月16日、2020年1月21日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2020-004)、《关于转让控股子公司股权的进展公告》(公告编号:2020-008)。

鉴于公司与安徽帝晶签约当月下旬国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情,该不可抗力的疫情导致全国范围内推迟复工复产,各地交通管制严控疫情,政府机构事业单位及各行业企业均处于非正常办公状态,客观上造成了原协议中约定的有关事项办理进度的延迟,交易双方预计该情况将影响原协议约定的资金交付和股权交割进度。本着诚实守信和促进交易的原则,公司与安徽帝晶就原协议的有关事宜进行积极协商并准备签署补充协议对原交付等有关事宜进行调整。

截至目前,交易各方仍就有关细节进行协商,公司将在交易各方确认补充协议内容后将补充协议提交公司董事会审议并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日

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