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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

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原标题:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为预制破片、电源等军工业务和食糖贸易。

(1)预制破片业务

公司预制破片业务由控股子公司沈阳含能承担。

沈阳含能拥有军工相关资质,同时是辽宁省高新技术企业,主要承担各种规格钨合金预制破片的研发及制造,产品系列涵盖钨柱、钨环、钨球等,主要应用于国防科技领域,为海、陆、空、火箭、战略支援等多部队装备的炮弹、火箭弹及导弹产品进行配套。

沈阳含能在钨合金预制破片领域具有相对稳定的竞争地位,产品性能良好,获得军方认可,已与多家兵工厂建立了良好的合作关系,是部分常规炮弹及新型火箭弹预制破片的主要供应商。

(2)电源及相关产品业务

公司电源及相关产品业务由全资子公司升华电源承担。

升华电源专业从事高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的开发设计、生产、销售与服务,已经建成了可靠性高、质量稳定、技术先进、应用范围广泛、规格品种齐全的电源产品线,致力于为客户提供可靠优质的电源全面解决方案。升华电源生产的电源属于“电源变换器”,其作用是完成不同制式电能间的转换。当电子设备对于电压及电流提出各种各样的特殊要求而供电环境不能满足其多样化需求时,需要通过电源变换器把可获取的电能制式转换为电子设备需要的制式。升华电源各项军工资质齐全,主要服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台,主要客户涵盖国内知名军工企业、军工科研院所、军工厂等。

升华电源是国家高新技术企业,专注于电源技术产业化,经过多年的技术和经验积累,已完成多类电源产品的系列化研制,部分产品性能指标达到了国际一流企业的技术水平。升华电源依靠先进的技术、优质的产品和优良的服务,有一定的品牌优势,积累了一定的客户,具备较强的竞争实力。

(3)食糖贸易

报告期内,公司主要进行白砂糖的贸易,销售区域以华南地区为主。

糖是工业生产和日常生活不可或缺的原料,以甘蔗和甜菜为主要原料,其中甘蔗糖在全球比例约在80%左右。蔗糖也是我国国内糖的主要来源,甘蔗主产区位于广西、云南、广东等南方省份,甜菜主产区位于内蒙古、新疆、黑龙江等地区。2018/19榨季蔗糖产量占全国食糖产量88%,甜菜糖产量占比12%。

由于食糖消费端较为稳定,而供给端受到的制约因素更多,因此白糖价格基本由供给决定,周期波动规律较强。受甘蔗宿根的自身生长规律影响,国内糖产量表现为5-6年一个周期,糖周期食糖产量连增基本不超过三年。据中国糖业协会统计,2018/19年制糖期全国共生产食糖1,076.04万吨,比上制糖期同期多产糖45万吨。此外,由于我国食糖生产成本过高导致国内糖价居高不下,国内糖价与国际糖价价差较大。2018/19制糖期,我国食糖进口共计324.16万吨。在我国食糖进口依存度偏高的情况下,国际糖价走势也成为影响国内糖价的重要因素。

2019年上半年,国内糖价基本平稳,下半年受云南、广西糖料种植生长期遭受干旱天气和虫灾的影响,市场对于2019/20榨季减产预期加强,再加上国内原本产不足需、严厉打击走私及全球食糖缺口预期,糖价有较大增幅。

报告期内,公司着力开拓食糖贸易购、销渠道,并积极探索委托加工贸易、原糖(境外)贸易、青苗糖贸易等多种业务模式,食糖贸易业务发展态势良好。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,是公司产业转型后的首个运营年。董事会与经营层同心合力,全力贯彻落实年度经营计划和发展战略,坚持以产业转型为核心,借助资本市场平台优势,专注发展军工业务,着重加强子公司投后管理,持续优化内部控制体系,并沿产业链持续进行布局整合;不断梳理公司现有资产,清理与未来发展主业关联程度不高的资产,为公司转型发展营造有利的经营环境;同时积极开拓贸易渠道,建立多种食糖贸易模式,有效提升经营业绩,较好地完成了各项工作目标。

(1)总体经营情况

2019年公司共完成营业收入4.95亿元,其中沈阳含能营业收入1.26亿元,升华电源营业收入1.16亿元,食糖贸易营业收入2.42亿元。实现归属于上市公司股东的净利润9,817.73万元。截至2019年12月31日,公司总资产15.86亿元,归属于上市公司股东的净资产11.23亿元。

单位:元

(2)主要工作进展

①增持沈阳含能股权,加强重要子公司控制

2019年3月,经董事会、股东大会审议通过,公司竞买取得沈阳含能25%股权,合计持有其70%股权,获得绝对控股地位,进一步加强了与大型军工集团在业务资源整合、优质军工资产整合方面的全面战略合作,对提升公司的持续盈利能力有积极影响。

②着力投后管理,圆满完成业绩目标

报告期内,公司在保持子公司独立运营的基础上,通过有效控制和充分授权相结合,着力做好沈阳含能、升华电源的管理整合工作,协助子公司梳理各项管理流程,完善内控制度,优化资源配置,提高资产利用效率,有效增强公司及子公司的综合竞争力。2019年度,沈阳含能和升华电源克服各种困难,坚持技术创新,周密组织生产,狠抓市场拓展,圆满完成了各项任务目标,达成了年度业绩承诺。

③围绕产业链持续布局,深耕军工产业

为贯彻实施公司发展战略,加快企业发展,报告期内,公司通过设立产业投资基金、参股等方式围绕军工领域积极布局,为公司优先获取良好投资机会和形成新的利润增长点打下基础,促进了产业内生式增长和外延式扩张多元发展;同时进一步深耕模块电源领域,以自有资金在成都设立了全资子公司--四川甘华电源科技有限公司,加强电源相关产品及前瞻电源技术的研发、推广及应用。

④拓展渠道创新模式,食糖贸易发展良好

报告期内,公司不断挖掘团队潜能,扎实拓展食糖贸易购、销渠道,成功开拓了一批有影响力用糖终端客户,并积极尝试自有品牌白砂糖委托加工销售、境外原糖贸易/原糖委托加工、青苗糖贸易等多种业务模式,食糖贸易继续保持良好的发展态势。

⑤有序清理资产,筹措发展资金

报告期内,公司有序清理与未来发展主业关联程度不高的资产,基于生物中心、北街电厂所处片区城市规划调整及相关因素变化,公司转让了生物中心45%股权和北街电厂100%股权,有效回笼了现金,为公司集中资源加快向军工领域的转型发展提供有力支持。

⑥持续沟通协调,推进“三旧”改造土地出让

公司本部原厂区土地已全部纳入“三旧”改造范围,尚余部分地块未公开挂牌出让。2019年,公司持续加强与相关部门的沟通、协调,就地块规划等问题多次协商讨论,努力推动土地出让进程,但受多重因素影响,计划出让土地未能公开挂牌。

⑦大力引进专业中高端人才,满足产业转型发展需求

报告期内,公司根据产业转型发展需求,大力推进专业中高端人才尤其是科研人才的引进及培育工作,做好产业发展人才储备;不断优化组织架构,提高企业运营效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”),并于 2019 年颁布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)以及《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16号),对企业财务报表格式进行了修订 (以下合称“通知”),本公司自2019年1月1日开始按照新修订的新金融工具准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。修订后的非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响、公司已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。

①财务报表格式调整

2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018年度财务报表受影响的报表项目和金额如下:

单位:元

②执行新金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及贷款承诺和财务担保合同。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,公司向江门市嘉泰物流服务有限公司转让全资子公司北街电厂100%股权,2019年12月27日,公司完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续,北街电厂自当日起不再纳入合并范围。

②本期新设子公司江门德钰隽龚股权投资合伙企业(有限合伙)、四川甘华电源科技有限公司,新设子公司自成立之日起纳入合并范围。

法定代表人:施永晨

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码:000576   证券简称:广东甘化  公告编号:2020-05

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议通知于2020年3月19日以书面及通讯方式发出,会议于2020年3月26日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持,应到会董事7名,实际到会董事7名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2019年度董事会工作报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2019年度董事会工作报告》。

二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2019年度报告及年度报告摘要

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

三、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2019年度财务报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2019年度报告》。

四、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2019年度利润分配预案

经审计,2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为98,177,299.08元,加年初未分配利润-221,223,557.1元,提取盈余公积金0元,本年度可分配利润为-123,046,258.02元。由于公司本年度可分配利润为负数,公司董事会拟定2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

五、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2019年度内部控制评价报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2019年度内部控制评价报告》。

六、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员2019年度薪酬的议案

关联董事施永晨、雷忠回避表决。

七、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2020年度经营计划

展望2020年,公司将坚持以深耕军工产业为核心理念,积极融合、蓄力开拓,稳健推进横向与纵向的产业投资,打造全新的企业形象,成为A股市场军工板块的新锐力量;同时加强企业管理,全力推进“三旧”改造土地出让工作,不断完善多渠道、多模式的食糖贸易体系,努力提升整体经营业绩。

八、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计及内部控制审计工作的议案

根据董事会审计委员会的提议,同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计及内部控制审计工作。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于续聘会计师事务所的公告》。

九、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于四川升华电源科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于四川升华电源科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

十、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于沈阳含能金属材料制造有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于沈阳含能金属材料制造有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

十一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于公司《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,结合公司当前实际情况及未来发展目标,同意公司制订的《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》。

上述第一、第二、第三、第四、第八、第十一项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码:000576     证券简称:广东甘化    公告编号:2020-06

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议通知于2020年3月19日以书面方式发出,会议于2020年3月26日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席方小潮先生主持,公司监事会成员3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2019年度监事会工作报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2019年度监事会工作报告》。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2019年度报告及年度报告摘要

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2019年度内部控制评价报告

公司已建立了较为完善的内部控制管理体系,并得到有效执行。报告期内,公司根据《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关政策法规及公司的实际情况,修订了《公司章程》。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告,对该评价报告无异议,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于公司《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案

监事会认为,公司在制定《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》时着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展,在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑了公司发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况,符合公司实际情况。

上述第一、第二、第四项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码:000576  证券简称:广东甘化  公告编号:2020-08

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计及内部控制审计工作的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求;在为公司提供审计服务过程中,能恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神,出具的审计结论符合公司实际情况。经董事会审计委员会提议、公司董事会审议,公司拟继续聘任正中珠江为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。经公司股东大会审议批准后,公司经营层将根据实际情况与正中珠江签订相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

正中珠江的前身是由成立于1981年的广州会计师事务所与成立于1985年的珠江会计师事务所合并设立的会计师事务所,于2013年10月转制为特殊普通合伙。注册地址为广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦10楼。

正中珠江在2002年度获得首批证券期货相关业务资格,并具有金融相关审计业务资格、代理记帐许可证,同时还具有国有企业经济鉴证(A类)资格、会计电算化验收公证和咨询业务资格、中国银行间市场交易商协会会员、广东证券期货业协会会员、广州市股权交易中心会员资格、军工涉密业务咨询服务单位资格、高新技术企业认定专项审计资质等多种业务资质。 正中珠江过去多年,一直从事证券服务业务。

正中珠江已计提职业风险基金,尚未使用。此外,正中珠江已购买职业保险,累计赔偿限额2.8亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

正中珠江是HLB(浩信国际)成员所。

2、人员信息

正中珠江首席合伙人蒋洪峰,从业人员约700人。截止2019年12月31日,正中珠江事务所合伙人27人,注册会计师人数有243人。其中,从事过证券服务业务的注册会计师超过200人。

拟签字项目合伙人:刘火旺,曾为广东甘化(000576)、韶能股份(000601)、名臣健康(002919)、新劲刚(300629)、实丰文化(002862)、众业达(002441)、奥飞数据(300738)、东方锆业(002167)等上市公司提供年度财务报表审计服务。

拟签字注册会计师:陈皓淳,曾为广东甘化(000576)、高新兴(300098)等上市公司提供年度财务报表审计服务。

3、业务信息

正中珠江2018年度总收入4.71亿元,其中审计业务收入4.18亿元,证券业务收入2.08亿元。经由正中珠江审计的上市公司 2018 年报客户90 家。正中珠江具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

正中珠江及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

刘火旺(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务20年,陈皓淳从事证券服务业务11年,具备相应专业胜任能力。

根据正中珠江质量控制政策和程序,正中珠江拟委派冉红艳担任项目质量控制负责人,冉红艳从事证券服务业务19年,负责审计和复核多家上市公司项目,具备相关专业胜任能力。

5、诚信记录

2017年1月1日至今,正中珠江累计收到证券监管部门警示函九份,其中2017及2018年收到零份、2019年收到八份、2020年收到一份。未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管等处罚措施。

2019年5月,正中珠江因康美药业审计业务涉嫌违反证券相关法律法规被立案调查,目前尚未结案。

拟签字项目合伙人刘火旺、拟签字注册会计师陈皓淳最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会于2020年3月26日召开2020年第一次会议,对正中珠江专业资质、业务能力、独立性等进行了审查,认为正中珠江在为公司提供审计服务过程中,能恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神,出具的审计结论符合公司实际情况,提议继续聘任其为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下:

正中珠江已多年担任公司年度财务审计工作及内部控制审计工作,业务素质良好,具有丰富的执业经验,能够按照审计准则的要求,严格执行相关审计规程和会计师事务所质量控制制度,较好地完成了各项审计任务。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见如下:

正中珠江具备从事财务审计及内部控制审计的相关资质和能力,自2011年起担任公司财务审计工作,2014年起担任公司内部控制审计工作,了解公司情况,同意公司续聘其担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2020年3月26日召开第九届董事会第二十六次会议,以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计及内部控制审计工作的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第九届董事会审计委员会2020年第一次会议决议;

3、 公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见及关于公司相关事项的独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日

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