原标题：上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-005
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月18日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第七届董事会第二十六次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事，会议于2020年3月25日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
1、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
本议案经公司独立董事事前认可后，提交公司董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。
详见同时披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（2020-006）
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
2、《关于选举公司副董事长的议案》
选举吴昊为公司副董事长。
详见同时披露的《关于选举公司副董事长及聘任高级管理人员的公告》《关于副董事长辞职的公告》（2020-007、008）
同意：8票 反对：0票 弃权：0票
3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会聘任吴昊为公司副总经理。
董事会提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为吴昊符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。
详见同时披露的《关于选举公司副董事长及聘任高级管理人员的公告》（2020-007）
同意：8票 反对：0票 弃权：0票
4、《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，董事会同意指定公司董事王戎先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。
由于王戎先生尚未参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待其通过董事会秘书任职资格培训并获得上海证券交易所审核通过后，公司董事会将按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。
详见同时披露的《关于公司董事会秘书辞职并指定董事代为履行董事会秘书职责的公告》（2020-009）
同意：8票 反对：0票 弃权：0票
5、《关于召开2020年第一次临时股东大会有关事项的议案》
详见同时披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-010）。
上述议案人员的任期与公司第七届董事会任期一致。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十六日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-006
上海航天汽车机电股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●《关于预计2020年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议
●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响
一、 日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于预计2020年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交2020年3月25日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。
独立董事意见如下：
公司经营层向本人提交了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：
本次提交董事会审议的关联交易是公司正常生产经营所需，未发现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
我们希望公司经营层继续严格按照《股票上市规则》和公司关联交易内部控制制度等相关要求履行审批程序，确保公司关联交易的合法合规。
审计和风险管理委员会审核意见如下：
公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：2019年3月4日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》（详见公告2019-007），2019年5月16日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易的议案》（详见公告2019-030），2019年8月6日，关于调整2019年度日常关联交易范围及金额的事项经公司总经理办公会决策通过生效。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、 关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）
住所：北京市海淀区阜成路8号
法定代表人：吴燕生
注册资本：2，000，000万元
成立日期：1999年6月29日
主要经营业务或管理活动：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、上海航天技术研究院（公司控股股东）
住所：上海市闵行区元江路 3888 号
企业性质：事业单位
法定代表人：张宏俊
开办资金：1，957 万元
宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研 制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与 技术咨询服务。
3、上海航天工业（集团）有限公司
住所：上海市徐汇区漕溪路 222 号 3 幢 701-712 室
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张宏俊
注册资本：125，479.0301 万元
成立日期：1993年6月1日
经营范围：航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售、航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，实业投资，投资管理，资产管理，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。
截止2019年12月31日，该公司资产总额679，790万元，净资产47，169万元，营业收入815，892万元，净利润-102，197万元。（以上为合并口径，未经审计）
4、上海申航进出口有限公司
住所：上海市浦东新区龙东大道4493号2幢三楼308 室
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张宏斌
注册资本：3，000万元
成立日期：1993 年11月2日
经营范围：从事货物与技术的进出口业务，货运代理，仓储（除危险品），自有房屋租赁，物业管理，国内商业（除专项规定），挂车或者汽车列车的销售，食品流通 ，化妆品、卫生用品、矿产品、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售，医疗器械经营 。
截止2019年12月31日，该公司资产总额106，270万元，资产净额12，816万元，营业收入368，156万元，净利润50万元。（未经审计）
5、乐凯胶片股份有限公司
住所：河北省保定市创业路 369 号
企业性质：股份有限公司（上市）
法定代表人：滕方迁
注册资本：37，299.1735万元
成立时间：1998年1月16日
经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截止2019年9月30日，该公司资产总额265，804.49万元，净资产202，639.34万元，营业收入163，943.12万元，2019年1-9月份实现利润总额9，019.07万元，归属于上市公司股东的净利润7，773.35万元。（未经审计）
6、上海航天电源技术有限责任公司
住所：上海市闵行区三鲁公路719弄58号1幢第一层116室
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：朱凯
注册资本：36，483.4437万元
成立日期：2009年2月24日
经营范围：动力、便携、储能电源系统设计、集成和销售，电源测试，电源配件和原材料销售，电源相关技术研究、咨询、转让、投资，工业设计，软件开发，机电设备的安装、维修（除专控），锂电池的生产、销售（限分支机构经营），从事货物及技术的进出口业务。
截止2019年12月31日，该公司资产总额36，124万元，资产净额23，896万元，营业收入22，349万元，净利润-18，637万元。（未经审计）
7、上海太阳能工程技术研究中心有限公司
住所：上海市闵行区紫月路 880 号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王东
注册资本：8，101.62 万元
成立日期：2006年10月11日
主营业务：太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，实业投资，销售电子产品、机械设备、电力设备，软件开发，工程设计，太阳能系统工程产品设计、销售、安装，工程技术咨询服务，机电设备安装工程，电力建设工程施工（除承装、承修、承试电力设备）（工程类项目凭许可资质经营），光伏检测服务，电子浆料产品的生产、加工，自有厂房租赁，会务服务，从事货物及技术进出口业务，航空航天器及电源系统的设计、研发、销售、技术服务，合同能源管理，供电。
截止2019年12月31日，该公司资产总额19，868.52万元，资产净额11，429.07万元，营业收入15，301.79万元，净利润113.77万元。（未经审计）
8、甘肃上航电力运维有限公司
住所：甘肃省兰州市七里河区西津东路建工西街3号金雨大厦1101-1107室
企业性质：一人有限责任公司
法定代表人：余荣祖
注册资本：3，000万元
成立日期：2014年2月19日
主营业务：电力设备设施的安装、维修、试验、运行、检测、维护；电力技术咨询服务；机械设备租赁；电站运维信息技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统服务；计算机信息系统集成；防雷装置检测；电气设备配件、计算机软件的销售；建筑安装、装修、装饰工程；防腐、防水、保温工程（以上两项凭资质证经营）。
9、上海太阳能科技有限公司
住所：上海市闵行区莘庄工业区申南路 555 号
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：金琪
注册资本：20，000万元
成立日期：2000年1月27日
主营业务：太阳能及其他新能源设备及配件的销售、安装及维修（除光控），安全技术防范工程设计施工（除专控）、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电力建设工程施工（工程类项目凭许可资质经营），新能源发电设计，合同能源管理，太阳能及其他新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能科技的有关安全卫生、环保技术研究，太阳能技术标准的制定与审核及改造项目的专业鉴定（凭资质许可经营），太阳能电池单片、组件及电池衍生产品的开发、制造、销售和安装，太阳能生产原料的生产、加工、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2019年12月31日，该公司资产总额42，099万元，净资产-96，031万元，主营业务收入39，019万元，净利润-32，155万元。（未经审计）
10、上海神舟新能源发展有限公司
住所：上海市闵行区江月路 505 号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：郑飞
注册资本：129，132万元
成立日期：2006年1月20日
主营业务：可再生能源领域的咨询、投资、技术开发、生产、销售、安装、运营，从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能设备及配件的销售、安装及维修，从事货物及技术的进出口业务，自有厂房租赁，机械设备租赁（除专控）。
截止2019年12月31日，该公司资产总额61，433万元，净资产4，385万元，主营业务收入5，150万元，净利润-33，598万元。（未经审计）
11、erae cs Co.， Ltd.
公司注册地及主要办公地：39-130， Seobu-ro 179，beon-gil， Jukgok-ri， Gimhae-si， Gyeongsangnam-do， Korea
企业性质：依据韩国法律注册成立的股份有限公司（非上市公司）
代表董事：Yong-Joong Kim
注册资本：110.403825 亿韩元
成立日期：1976 年5月11日
经营范围：汽车零部件的生产与销售、轮船建造业、大型机械制造、不动产 租赁，进出口贸易等。
截止2019年12月31日，该公司资产总额42.83亿元，资产净额10.22亿元，营业收入31.43亿元，净利润-0.95亿元。（未经审计）
12、上海复合材料科技有限公司
住所：上海市闵行区召楼路3636号
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：陆海滨
注册资本：7，077.84万元
成立日期：2000年3月22日
主营业务：复合材料及其产品的技术、开发、制造、销售、安装服务；复合材料有关的安全卫生环保技术研究。
截止2019年12月31日，该公司资产总额49，683.56万元，净资产36，882.90万元，主营业务收入40，064.71万元，净利润3，986.33万元。（未经审计）
13、上海新跃联汇电子科技有限公司
住所：上海市徐汇区宜山路710号89幢
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：刘付成
注册资本：3，333.34万元
成立日期：2011年9月30日
主营业务：传感器及电子产品的研发、生产与销售，机电设备的研发与销售，汽车零部件（除蓄电池）的研发与销售，软件开发与销售，电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。
截止2019年12月31日，该公司资产总额46，918.87万元，净资产23，527.27万元，主营业务收入60，043.08万元，净利润3，811.85万元。（未经审计）
14、航天新商务信息科技有限公司
住所：北京市西城区南菜园街88号3幢二层N211至N214、N216至N226
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：张鹏
注册资本：6，200万元
成立日期：2011年11月3日
主营业务：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械一类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；销售食品；互联网信息服务；出版物零售。
15、上海航天建筑设计院有限公司
住所：上海市闵行区中辉路60号4幢3层302室
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：孟崇毅
注册资本：1，300万元
成立日期：1992年6月23日
主营业务：建筑工程设计，结构加固，土建安装工程承包，图文制作，其他印刷品印刷，会务会展服务，工程管理服务，建筑装饰装修工程设计与施工，新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，房屋建筑工程施工。
截止2019年12月31日，该公司资产总额3，677万元，净资产2，119万元，主营业务收入5，839万元，净利润197万元。（未经审计）
16、上海航天实业有限公司
住所：漕溪路222号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王少东
注册资本：4，500万元
成立日期：1993年8月12日
主营业务：电子产品及通信设备设计、销售，办公房出租，经济信息咨询，汽车燃气装置、汽车加气站设备的设计、销售、安装，环保工程的设计，物业管理，汽车租赁，会务会展服务、电脑图文设计，复合管、环保设备，建筑及装潢材料、五金交电、金属材料、文化办公机械、电子计算机及配件、电器机械及器材、仪器仪表、润滑油、百货、针纺织品、礼品、工艺品的销售，停车收费，电子产品、家用电器、机械设备的维修，风景园林建设工程专项设计，花卉苗木、食用农产品（除生猪产品）的销售，以下限分支机构经营：食品流通、汽车配件的销售，普通货运，住宿，中型饭店（含熟食卤味），酒堂饮，公共浴室，音乐餐厅，酒店管理咨询（除经纪），百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、炊事用具、通讯设备销售，理发，美容，健身，停车收费，票务代理，会展服务，物业管理，餐饮企业管理，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售。
截止2019年12月31日，该公司资产总额19，768万元，净资产10，661万元，主营业务收入38，296万元，净利润2，503万元。（未经审计）
17、上海航天保安服务有限公司
住所：上海市闵行区元江路3888号
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：张健
注册资本：5，000万元
成立日期：2012年12月24日
主营业务：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、安全风险评估，信息系统集成服务、建筑智能化建设工程设计施工一体化、通信设备、通讯设备、电子机电设备、复合管、环保设备、建筑及装潢材料、五金交电、金属材料、文化办公机械、电子计算机及配件、电器机械及器材、仪器仪表、百货、针纺织品、工艺品、花卉苗木、食用农产品的销售，保洁服务，停车场服务，电子产品、家用电器、普通设备的维修，风景园林建设工程专项设计，消防设施建设工程设计与施工，普通货运，物业管理。
截止2019年12月31日，该公司资产总额3，796万元，净资产2，539万元，主营业务收入8，503万元，净利润654万元。（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
上海航天技术研究院（以下简称“八院”）为本公司控股股东，上海航天技术研究院与上海航天工业（集团）有限公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。
上海申航进出口有限公司、上海神舟新能源发展有限公司、上海太阳能科技有限公司、上海航天实业有限公司、上海航天保安服务有限公司、上海航天电源技术有限责任公司均为上海航天工业（集团）有限公司下属全资或控股公司。上海新跃联汇电子科技有限公司、上海太阳能工程技术研究中心有限公司、上海航天建筑设计院有限公司均为上海航天技术研究院下属单位。上海复合材料科技有限公司为上海航天设备制造总厂有限公司控股子公司，上海航天设备制造总厂有限公司为中国航天科技集团有限公司全资子公司。
乐凯胶片股份有限公司是中国乐凯集团有限公司的控股子公司。航天新商务信息科技有限公司为中国长城工业集团有限公司下属子公司。
上海航融新能源科技有限公司（以下简称“航融新能源”）股东为国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称”国华基金”，持股比例为81.42%）、航天投资控股有限公司（持股比例4.04%）、上海航天工业（集团）有限公司（持股比例14.54%）。国华军民融合产业发展基金（有限合伙）股东15家，其中航天投资控股有限公司为其股东之一，中国航天科技集团公司高级管理人员为国华基金的执行事务合伙人国华军民融合产业发展基金管理有限公司的委派代表，根据公开资料，由于无法查询航天投资控股有限公司对国华基金的具体持股比例，亦无法判断航天投资控股有限公司及一致行动人对国华基金的控制关系，基于谨慎性考虑，公司仍认定上海航融新能源科技有限公司为本公司关联方，甘肃上航电力运维有限公司为上海航融新能源科技有限公司的控股子公司，持股比例为75%，故亦被公司认定为关联方。
erae cs Co.，Ltd是本公司控股子公司erae Automotive Systems Co.， Ltd（现已更名为ESTRA Auto）的少数股东，持有ESTRA Auto公司30%的股权。
（三）前期同类关联交易未发生违约情形
上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外，主要为实际控制人、控股股东的全资或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
以上关联交易为公司正常生产经营行为。公司向关联人销售的产品、商品，均以市场价格为定价标准，符合市场公允原则。
四、交易目的和对公司的影响
公司向上海航天技术研究院下属单位购买的原材料或销售的产品主要涉及复合材料军品应用领域。公司复合材料军品应用领域的关联交易是由军品采购的特点决定的，将在一定时间内持续存在。
上述关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、审计和风险管理委员会审核意见。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十六日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-007
上海航天汽车机电股份有限公司
关于选举公司副董事长及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2020年3月25日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》。公司董事会同意选举吴昊先生担任公司第七届董事会副董事长；同时根据公司总经理荆怀靖先生的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴昊先生为公司副总经理。以上任期与公司第七届董事会任期一致。
董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为吴昊先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。
公司独立董事对本次高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次聘任的程序符合公司章程及有关规定，同意董事会聘任吴昊先生为公司副总经理的决定。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十六日
附简历：
吴昊先生：1973年12月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任航天机电副总经理兼电站事业部总经理，上海航天工业（集团）有限公司董事会秘书兼综合管理部总经理，上海航天工业（集团）有限公司副总裁兼纪委副书记、董事会秘书，航天机电总经理兼党委副书记，上海航天工业（集团）有限公司党委副书记，上海航天电源技术有限责任公司董事长，上海新上广经济发展有限公司执行董事，上海航天实业有限公司执行董事，上海航天工业（集团）有限公司副总裁等职务。现任航天机电第七届董事会副董事长兼副总经理、航天光伏（土耳其）股份有限公司董事、航天光伏（香港）有限公司执行董事，总经理。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-008
上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到副董事长瞿建华先生提交的书面辞职报告，因工作调动原因，申请辞去公司副董事长、董事及审计和风险管理委员会委员职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司现任董事人数从即日起由9名变更为8名，瞿建华先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，公司将根据相关规定进行董事增补，并及时履行信息披露义务。
公司董事会对瞿建华先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十六日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-009
上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职并指定董事
代为履行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到董事会秘书李亚军先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书等职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司于2020年3月25日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》，指定公司董事王戎先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。由于王戎先生尚未参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待其通过董事会秘书任职资格培训并获得上海证券交易所审核通过后，公司董事会将按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。
公司董事会对李亚军先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十六日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2020-010
上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年4月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月10日 14点45分
召开地点：元江路3883号上海（航天）军民融合创新创业中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月10日至2020年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2019年10月31日、2020年3月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和www.sse.com.cn的公告2019-063、2020-006号。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：上海航天技术研究院、上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作 为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代 表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股 东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理 人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
2 、登记时间：2020年4月3日9:00—16:00
3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
4 、信函登记请寄：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼航天机电董事会办公室， 并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-64827176 联系传真：021-64827177
联系人：航天机电董事会办公室
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
七、报备文件
第七届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2020年3月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海航天汽车机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
