原标题：龙蟒佰利联集团股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主业与产品用途
公司总部位于河南焦作西部产业集聚区，是一家大型无机精细化工集团，主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品和硫酸等产品的生产与销售，为亚洲最大的钛白粉企业。
钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率，理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。
钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉。通常人们把在涂料、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、美术颜料和日用化妆品等行业中以白色颜料为主要使用目的的钛白粉称为颜料级钛白粉、二氧化钛颜料或钛白粉；而把在搪瓷、电焊条、陶瓷、电子、冶金等工业部门以纯度为主要使用目的的钛白粉称为非颜料级钛白粉或非涂料用钛白粉。
颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉（简称A型）和金红石型钛白粉（简称R型）两类。锐钛型钛白粉主要用于室内涂料、油墨、橡胶、玻璃、化妆品、肥皂、塑料和造纸等工业。金红石型钛白粉比锐钛型钛白粉具有更好的耐候性和遮盖力，主要用于高级室外涂料、有光乳胶涂料、塑料、有较高消色力和耐候要求的橡胶材料、高级纸张涂层等。
非颜料级钛白粉按主要使用用途分为搪瓷级钛白粉、电焊条级钛白粉、陶瓷级钛白粉、电子级钛白粉等多种类型。
（二）行业发展现状与周期性特点
世界钛白粉工业已有近一百年的发展历史，它是在兼并、重组和技术进步的竞争道路上发展壮大的。我国钛白粉工业自1956年生产搪瓷和电焊条钛白粉起步，到现在已有60多年历史。80年代中期，利用“攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用”科技攻关中取得的硫酸法钛白粉开发成果，生产装置和技术水平有所提高,产品品种转为以生产涂料用颜料级钛白粉为主。80年代和90年代，全国各地兴建钛白粉厂，但由于生产规模小、工艺技术落后、产品质量差等原因，发展较为缓慢。2000年以后我国钛白粉工业才得以迅速发展，进入国际钛白粉市场竞争。2009年以来，伴随着国家经济的快速增长，带动钛白粉市场需求突飞猛进，市场价格快速攀升，吸引社会资本不断涌入，行业内生产厂商也纷纷扩产，导致2011年以后国内钛白粉的产能逐年大幅增加，而同期由于我国GDP增速的放缓、国家调整经济结构，尤其是房地产、涂料等下游行业的需求量增长率逐步下降，导致行业出现普通锐钛型和金红石型产品的产能日益过剩，市场价格持续下滑。
2016年，在国家供给侧结构性改革、“三去一降一补”、稳定增长、提质增效、创新驱动、转型发展等一系列政策措施的推动下，我国钛产业开始逐渐走出低谷，触底反弹，呈现出一些与以往不同的发展特点，整个产业正向着诸多利好的方面发展。2016至2018年钛白粉处于景气周期，产品价格呈现上涨之势，供应紧俏，库存大幅下降，年出口量保持着两位数的较高增速。目前，中国钛白粉行业已步入发展的新常态，正处于硫酸法钛白向氯化法钛白产业转型升级过程当中，产品质量稳步提升，技术工艺取得突破，与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小；循环经济优势凸显，许多优秀钛白粉企业因地制宜，构建出独特的循环经济产业链。整体上，产业发展的“量”得到有效控制，“质”在不断提高，正逐渐由钛白粉大国向钛白粉强国迈进。
（三）经营模式与业绩驱动
公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式，钛白粉年产能达101万吨，海绵钛年产能1万吨；实行买断式的终端用户和经销商销售模式，内设销售公司负责产品的内销和出口工作；随着公司国际化进程，近几年公司于境外下设子公司佰利联（香港）有限公司、佰利联（欧洲）有限公司、佰利联（美洲）有限公司负责出口市场的业务拓展。2011年上市以来，公司坚持并购扩张与内生增长双轮驱动的发展模式，2016年收购了四川龙蟒钛业股份有限公司，2019年收购了云南冶金新立钛业有限公司，形成了以集团总部为中心，六大生产基地相统筹的经营管理模式。
本报告期，公司依托深度融合发展成果，充分挖掘自身技术优势、国际化市场优势、质量和品牌优势、循环经济优势、规模化优势、全产业链优势、信息化优势，不断强化核心竞争力。与此同时，公司致力于产业链的转型升级及完善，努力成为全球领先的钛及钛衍生品综合集成服务商，通过年产20万吨氯化法、攀西钒钛磁铁矿资源综合利用、高端钛合金、收购新立钛业等一系列重点项目，打造低成本、全流程氯化法钛白全产业链，推动公司“钛精矿～氯化钛渣～氯化法钛白粉～海绵钛～钛合金”全产业链的转型升级，抢占发展机遇；通过收购广东东方锆业科技股份有限公司15.66%的股权，进一步完善公司在锆产业布局，形成“钛锆共生，两翼发展”的发展格局。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
（一）经营环境分析
2019 年是新中国成立 70 周年，也是全面建成小康社会的关键之年。这一年，中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多。全球经济形势逆转，由上年的“同步复苏”转向“同步减速”，主要经济体货币政策由“加息”“缩表”转向了“降息”“扩表（QE）”，经贸摩擦此起彼伏，保护主义愈演愈烈，英国脱欧、地缘政治以及多地上演的民粹主义都为全球经济带来了更大的风险和挑战。从国内看，中国政府加大逆周期调节、积极实施“六稳”政策，三大攻坚战取得关键发展，国民经济总体保持在合理区间，发展质量逐步提升，主要预期目标较好实现，从季度来看，前三季度经济增速逐季放缓、下行压力持续增大，四季度逐渐企稳。根据国家统计局的数据，2019年，我国国内生产总值达到990,865亿元，接近100万亿元；人均国内生产总值70,892元，按照年平均汇率折算达到10,276美元，首次突破1万美元大关。
2019年，钛白粉行业继续经历严峻考验，相关的环保和安全法规要求越加严格，内外部经济环境更加复杂，钛白粉行业总体运行情况良好，供需基本平衡，价格维持稳定，产能利用率保持稳定，步入平稳的常态化发展时期。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计，2019年钛白粉行业产量产能双增长，大中型企业的产能利用率普遍较高，小微企业相对较低。全国41家具有正常生产条件的全流程型钛白粉企业的综合产量达到318万吨，同比增加7.69%，其中金红石型254万吨，占比为80.00%,比上年提高2.39个百分点，锐钛型52万吨，占比16.29%，比上年提高1.3个百分点，非颜料级及其它产品12万吨，占比3.70%，比上年下降1.5个百分点。进出口情况继续延续2018年状态，进口量在减少，出口量在增加，2019年，全国的钛白粉进口量为16.76万吨，同比减少20.00%，全国的钛白粉出口量为100.34万吨，同比增加10.47%。
（二）公司总体经营情况
2019年，面对复杂的国内外形势，龙佰集团以“内涵式增长、外延式扩张、融合式发展、创新式提升”为举措，攻坚克难、创新求变，在收购兼并、项目建设、质量管理、绿色发展等方面发力，圆满完成各项目标任务，同时推进公司低成本、快速度、高质量发展。
2019年，公司实现营业收入113.59亿元，较上年上升8.79%；实现利润总额30.22亿元，较上年上升11.27%；归属于上市公司股东净利润25.94亿元，较上年上升13.49%。
本年度，公司主要经营工作情况如下：
1、产销稳中有进，产业链优势和核心技术优势凸显
2019年，公司共生产硫酸法钛白粉55.52万吨，同比减少1.65%，氯化法钛白粉7.47万吨，同比增长20.40%；共销售硫酸法钛白粉55.78万吨，同比增长6.06%，氯化法钛白粉6.75万吨，同比增长13.31%；采选铁精矿351.86万吨，同比增长6.37%，钛精矿85.31万吨，同比增长6.12%。产销较往年稳中有进，整体实现年初产销计划目标，创历史新高。
公司现拥有“钛精矿～氯化钛渣～氯化法钛白粉～海绵钛～钛合金”完整产业链，并掌握各产品生产所需的核心技术，原料及中间产品的稳定供应保障了钛白粉及海绵钛持续生产及产品质量，降低了生产成本，2019年高钛渣、四氯化钛、铁精矿等中间产品及副产品销量增加售价提高进一步提升了业绩，产业链优势和核心技术优势凸显。
2、收购兼并，抢抓机遇
公司是国内唯一一家完全掌握氯化法工艺全流程的企业，为快速扩大规模，抢占市场先机，巩固企业在行业中的优势地位，同时为了依托已有的产业链和技术优势进入钛材行业，增加新的利润增长点，2019年5月，公司收购了云南冶金新立钛业有限公司，通过收购新立钛业国有股权、少数股东股权及债转股控股比例达到98.39%。新立钛业地处云南楚雄州，靠近中国钛矿产地攀枝花，拥有丰富的水、电、天然气等资源。新立钛业拥有较为完善的氯化法工艺配套生产线，现有年产6万吨氯化法钛白粉生产线，1万吨海绵钛生产线，8万吨高钛渣生产线。截止目前，新立钛业已实现全面复产，初步形成了氯化钛渣、氯化钛白、海绵钛为一体的低成本联产体系，其中8万吨/年高钛渣生产线于2019年9月15日顺利复产，年累计生产高钛渣1.2万吨，完成产值1.1亿元；1万吨/年海绵钛生产线于2019年9月底顺利复产，2019年10月5日产出第一炉海绵钛，全年生产海绵钛700吨；6万吨/年氯化法钛白粉生产线于2019年12月6日产出钛白粉。
锆业为公司的第二大主业，与公司钛产业在原材料、生产、技术、市场等方面有很强的协同效应，在公司持续向钛产业发力的同时，为进一步完善锆产业布局，将钛、锆产业引向纵深、耦合发展，2019年11月，公司收购了广东东方锆业科技股份有限公司15.66%的股权。东方锆业是一家专业从事各种锆系列制品研发、生产和经营的国家火炬计划重点高新技术企业，锆产业链配套齐全，拥有自己的锆矿砂资源，在当前产业发展走向高端的复合氧化锆粉体及氧化锆陶瓷、核级海绵锆等两大领域拥有自主知识产权的核心技术和雄厚的产业基础。下一步，公司将利用两个公司产业链优势，加大澳洲锆钛共生矿的开发，在巩固原有产品线的基础上，大力向下游新兴锆制品领域拓展，做大做强锆金属业务，同时充分利用两个上市公司的平台优势，利用资本市场，整合国内锆产业，形成“钛锆共生，两翼发展”的新格局。
3、加快龙头项目建设，巩固产业链优势
公司加快钛白产能扩张步伐，并全力拓展产业链上下游发展空间，巩固行业优势地位。20万吨/年氯化钛白项目是引领公司未来5-10年可持续发展的龙头项目，2019年已竣工投产。报告期，公司董事会审议通过《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的议案》《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的议案》。两大项目的投建，既有利于充分利用攀西丰富的钛矿资源，实现钛精矿升级转化氯化钛渣的规模化生产，在保障氯化钛白原料的供应稳定的同时，提升矿产资源的综合利用价值；亦有利于进一步推动公司“钛精矿～氯化钛渣～氯化法钛白粉～海绵钛～钛合金”全产业链的优化升级，实现“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品”的发展目标，提升公司盈利能力与核心竞争力，推动企业可持续发展。
4、加快科研攻关，增强话语权
加强技术攻关，强化科研开发，努力推动企业的科技进步。2019年，公司大力实施技术创新工作，先后实施了180余项创新项目，实现效益近2.5亿元。尤其是在钛矿原料升级氯渣技术突破、氯化法新产品开发、环境资源综合利用等方面进行科研攻关。钛矿原料升级氯渣技术突破：研究了攀枝花矿及云南矿升级氯渣工艺路线，实现国产矿升级氯化法原料技术突破，为公司50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程项目提供技术支持；氯化法新产品开发：根据公司氯化法发展需要，为了提高氯化法产品市场占有率，公司进行了高耐候涂料、色母粒专用领域用氯化法钛白粉的开发，目前正在逐步的试车或客户评价中；环境资源综合利用：持续推动氯离子及高盐废水的资源综合利用项目进展，硫氯耦合项目产出的硫酸亚铁母液用作聚合硫酸铁原料，工艺路线可行。
5、人力资源体系优化，适应战略需求
千秋基业，人才为先。2019年，公司引进专业人力资源管理咨询机构，制定面向未来的人才战略，优化吸引和保留出色人才的薪酬战略方案，建立有利于人力资本持续个性化、专业化发展的业绩、人才和能力管理系统，为公司快速可持续发展解决人才的问题。公司坚持内涵式增长、外延式扩张双轮驱动的发展模式，为巩固竞争优势、抢占市场先机，公司在收购兼并、技改扩建、新项目建设等方面的步伐不断加快，对各类人才的需求不断增加，此时对人力资源体系进行优化，有利于公司吸引、保留各类人才，打造蓬勃发展的人才队伍，为公司战略保驾护航。
6、回报股东，共享发展
报告期内，公司一如既往的坚持稳定、持续、科学的分红理念，于本年6月实施了2018年度和2019年一季度权益分派，分别向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）、每10股派6元人民币现金（含税），于本年12月实施2019年三季度权益分派，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），以良好的分红回报回馈支持公司发展的广大股东。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况详见本报告“第十二节 五、重要会计政策及会计估计”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十二节 八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
龙蟒佰利联集团股份有限公司
董事长：许刚
2020年3月23日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-017
龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2020年3月23日（周一）以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2020年3月16日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长许刚先生主持。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》，并同意提交2019年度股东大会审议。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《2019年度董事会工作报告》详见《2019年年度报告》第三、四、十节。
独立董事张治军、陈俊发、许晓斌和林素月向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2019年度总裁工作报告》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
3、审议通过《2019年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2019年度股东大会审议。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2019年度财务决算报告》，并同意提交2019年度股东大会审议。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
报告期内，公司实现营业总收入1,141,988.73万元，较上年同期上升8.20%；实现营业利润305,047.52万元，较上年同期上升13.47%；归属于上市公司所有者的净利润为259,397.53万元，较上年同期上升13.49%。
5、审议通过《2019年度利润分配预案》，并同意提交2019年度股东大会审议。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2019年度母公司实现净利润1,720,650,982.97元，提取10%法定盈余公积172,065,098.30元后，加上年初未分配利润254,102,280.45元，减去2019年内现金分红1,727,217,755.65元后，本年可供股东分配的利润为75,470,409.47元。
2019年报告期内公司实施了三次权益分派，2018年度权益分派以公司2018年12月31日总股本2,032,020,889股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），2019年第一季度权益分派以2019年3月31日总股本2,032,020,889股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币现金（含税），2019年第三季度权益分派以2019年9月30日总股本2,032,020,889股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），共计派发现金红利1,727,217,755.65元。公司2019年度分红已满足《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的规定，董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提出公司2019年度不分配不转增。
上述利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》，并同意提交2019年度股东大会审议。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网。
7、审议通过《2019年度社会责任报告》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
根据财务管理法规和会计核算制度的规定，董事会同意对部分报废和毁损固定资产进行核销，并将该资产发生损失共计32,402,650.46元计入2019年当期损益。
9、审议通过《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
10、审议通过《关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》，并同意提交2019年度股东大会审议
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，通过。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
12、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司定于2019年4月14日（星期二）下午14:30分在公司会议室召开2019年度股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见。
4、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2020年3月23日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-018
龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2020年3月23日（周一）在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2020年3月16日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案
1、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
此议案需提交公司2019年度股东大会审议。
2、审议通过《2019年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案需提交公司2019年度股东大会审议。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
报告期内，公司实现营业总收入1,141,988.73万元，较上年同期上升8.20%；实现营业利润305,047.52万元，较上年同期上升13.47%；归属于上市公司所有者的净利润为259,397.53万元，较上年同期上升13.49%。
此议案需提交公司2019年度股东大会审议。
4、审议通过《2019年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后提出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
此议案需提交公司2019年度股东大会审议。
5、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
此议案需提交公司2019年度股东大会审议。
6、审议通过《2019年度社会责任报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次资产核销的情况，认为本次资产核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意本次资产核销事项。
8、审议通过《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
经审核，监事会认为：2019年度日常关联交易及2020年度预计日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》。
9、审议通过《关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，通过。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的公告》。
此议案需提交公司2019年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十六次会议决议
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会
2020年3月23日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-020
龙蟒佰利联集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告
■
2020年3月23日，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》。本次关联交易事项不存在关联董事回避表决的情形，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见。
本次关联交易事项涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司预计2020年度将与关联方焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）、关联方龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）及其子公司、关联方四川龙蟒集团有限责任公司（以下简称“龙蟒集团”）的全资、控股子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过22,113.45万元。公司2019年与上述关联方发生的日常关联交易金额为24,571.55万元（经审计）。
（二）2020年全年日常关联交易预计情况
单位：万元
■
注：2020年预计额未经审计，且不含税。各项业务交易额加总与合计数存在差异系四舍五入所致。
（三）2019年度日常关联交易实际发生情况
公司2019年7月8日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》；公司2019年12月27日召开的第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见公司于2019年7月9日、2019年12月28日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。2019年公司关联交易实际执行情况如下：
单位：万元
■
注：2019年实际发生额经审计，且不含税。各项业务交易额加总与合计数存在差异系四舍五入所致。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、焦作市维纳科技有限公司
统一社会信用代码：91410803766229298B
住所：焦作市中站区西1公里焦克路北
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：许红军
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2004年09月01日
经营范围：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；生产、销售：精细陶瓷；销售化工产品（不含危险及易制毒化学品）及普通机械加工（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件从事生产经营）。
截至2019年12月31日，维纳科技总资产为8,357.03万元人民币，净资产为4,887.24万元人民币；收入7,124.51万元人民币，净利润为-581.94万元人民币。
2、四川龙蟒磷化工有限公司（以下简称“龙蟒磷化工”）
统一社会信用代码：91510600749611153A
住所：四川省绵竹市新市工业开发区（A区）
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨建国
注册资本：100,000万元人民币
成立日期：2003年04月24日
经营范围：磷矿地下开采（凭有效许可证开展经营活动）；生产氨（氨安全生产许可证有效期至2021年4月26日）、硫酸（60万吨/年）、磷酸（120万吨/年）（硫酸、磷酸安全生产许可证有效期至2021年2月14日）及销售本公司产品；危险货物运输（8类）（凭有效许可证开展经营活动）；生产、销售饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、磷酸盐、复合肥料、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料；售电；普通货物运输（凭有效许可证开展经营活动）；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，龙蟒磷化工总资产242,882.26万元，净资产114,143.56万元；营业收入230,841.00万元，净利润24,725.54万元。
3、四川龙蟒磷制品股份有限公司（以下简称“龙蟒磷制品”）
统一社会信用代码：91510000711814633Q
住所：四川省绵竹市新市工业园区
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：秦顺富
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：1999年01月15日
经营范围：磷矿开采；制灰用石灰岩开采（以上经营项目和期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）生产机械设备及其零配件；商品批发与零售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，龙蟒磷制品总资产28,821.61万元，净资产10,457.84万元；营业收入29.10万元，净利润-1,264.37万元。
4、南漳龙蟒磷制品有限责任公司（以下简称“南漳磷制品”）
统一社会信用代码：914206247352110950
住所：南漳县城关便河路1号付3号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱洪成
注册资本：40,000万元人民币
成立日期：2002年02月05日
经营范围：磷酸氢钙（饲料级、肥料级）、硫酸（有效期以审批机关批准的经营期限为准）、普钙、复合肥、石灰、塑料纺织袋的生产和销售；磷矿开采和销售；石灰石矿开采、加工与销售；普通货运、仓储（不含危险化学品）；硫酸采购（仅限自用）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件；原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，南漳磷制品总资产102,201.28万元，净资产61,458.29万元；营业收入67,017.58万元，净利润8,386.12万元。
5、龙蟒大地农业有限公司
统一社会信用代码：915106830921121805
住所：四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区（四川龙蟒钛业股份有限公司办公楼4楼）
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王利伟
注册资本：180,000万元人民币
成立日期：2014年02月10日
经营范围：谷物种植；销售：化肥、饲料及饲料添加剂、初级农副产品；农业技术推广服务；生产、销售：盐酸、复合肥料、掺混肥料、有机—无机复混肥料、复混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料、磷肥、钾肥、氯化钙；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，龙蟒大地总资产211,286.90万元，净资产145,539.13万元；营业收入57,904.21万元，净利润-1,654.66万元。
6、成都益佰投资管理有限公司（以下简称“益佰投资”）
统一社会信用代码：91510100780111325J
住所：成都高新区高朋大道23号1幢
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李家权
注册资本：1,900万元人民币
成立日期：2005年09月16日
经营范围：投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、投资咨询（不含金融、证券、期货业务）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、商务信息咨询（不含投资咨询）；房屋租赁；汽车租赁；物业管理（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，益佰投资总资产1,550.79万元，净资产1,549.73万元；营业收入175.74万元，净利润1.75万元。
7、四川龙蟒物流有限公司（以下简称“龙蟒物流”）
统一社会信用代码：91510683MA6952QM4E
住所：四川省绵竹市新市工业园区
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张世银
注册资本：6,000万元人民币
成立日期：2018年10月23日
经营范围：普通货物道路运输，铁路货物运输，危险货物道路运输，装卸搬运；仓储服务；货物运输代理；汽车修理与维护；大型车辆装备修理与维护；销售：化工产品（不含危险化学品）、饲料、化肥；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，龙蟒物流总资产为7,526.64万元人民币，净资产为1,514.04万元人民币；营业收入9,026.62万元人民币，净利润为933.57万元人民币。
（二）关联关系
公司持有维纳科技21.30%股权，公司合规总监靳三良先生曾任维纳科技董事，于2019年12月3日离职；龙蟒大地及其全资子公司龙蟒磷化工、南漳磷制品、龙蟒物流原实际控制人为直接持有公司5%以上股权股东李玲之父李家权先生，成都三泰控股集团股份有限公司以现金方式购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司合计持有的龙蟒大地100%股权，2019年9月龙蟒大地已办理完毕股权过户的工商登记手续，龙蟒大地及其全资子公司龙蟒磷化工、南漳磷制品、龙蟒物流控股股东变更为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”），实际控制人变更为补建先生，李家权先生目前持有三泰控股股票68,904,491股，占其总股本的5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，维纳科技、龙蟒大地及其全资子公司龙蟒磷化工、南漳磷制品、龙蟒物流在十二个月内仍视同为公司关联方。
龙蟒磷制品、益佰投资的实际控制人为直接持有公司5%以上股权股东李玲之父李家权。
因此，上述企业为公司关联企业，公司及下属子公司与之交易构成关联交易。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方均为成立多年、经营模式较为成熟、具有一定规模净资产的企业，具有基本的履约能力。同时，公司将就上述关联交易与相关方签署相关合同或协议，双方的履约将具有有效的法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策及定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司将与上述关联方就2020年业务签订框架协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营需要，有利于提高公司经营效率，涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的5%，不会对公司独立性产生影响，公司不会因该等交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，且该等交易遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、独立董事事前认可意见
该议案所涉及的关联交易是根据公司日常生产经营的需要所进行的，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。
六、独立董事独立意见
公司2019年度日常关联交易及2020年预计日常关联交易属于正常业务范围，符合公司业务发展的实际需要，事前经公司董事会审议，表决程序符合有关法律、法规的要求。2019年度日常关联交易在实际执行过程中，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，未超过公司董事会、股东大会的授权范围，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定。公司2020年度预计日常关联交易根据市场原则定价，公允、合理，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况。
七、监事会意见
公司2019年度日常关联交易及2020年预计日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见。
4、公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2020年3月23日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-021
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的公告
■
重要内容提示：
●龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有深交所上市公司广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”）97,210,818股股份，占其总股本的15.66%，为第一大股东。
●公司拟再为东方锆业不超过5亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内，东方锆业拟用固定资产、无形资产等资产向公司提供反担保。
●本次担保事项构成关联交易，关联董事对本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，此次担保须提交股东大会以特别决议审议，且相关股东需回避表决。
●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
公司于2020年3月23日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次担保情况概述
公司为东方锆业第一大股东。公司于2019年12月27日、2020年1月13日分别召开的第六届董事会第二十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为参股子公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为东方锆业不超过5亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保。具体内容详见公司于2019年12月28日、2020年1月14日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
为进一步降低东方锆业融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟再为东方锆业不超过5亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内，东方锆业用固定资产、无形资产等资产向公司提供反担保。
因公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生之子谭若闻先生为东方锆业第七届董事会董事，公司监事赵拥军先生为东方锆业第七届监事会监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，本次担保事项构成关联交易，关联董事对本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.6条，此次担保须提交股东大会经特别决议审议，且相关股东需回避表决。
公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东东方锆业科技股份有限公司
2、成立日期：1995年11月10日
3、注册地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园
4、法定代表人：许刚
5、注册资本：62094.60万人民币
6、经营范围：生产及销售：锆系列制品及结构陶瓷制品；有色金属加工、生产销售(国家限制及禁止的除外)；化工产品(不含化学危险品及硅酮结构密封胶)的研制开发、销售及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、东方锆业财务状况
根据东方锆业披露的信息，最近三年的财务数据（合并报表）如下：
单位：元
■
备注：根据东方锆业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的公告，东方锆业2017年、2018年、2019年财务数据经会计师事务所审计。
三、担保的主要内容
1、担保方：龙蟒佰利联集团股份有限公司
2、被担保方：广东东方锆业科技股份有限公司
3、债权人：商业银行
4、担保金额：不超过5亿元人民币
5、担保期限：不超过1年
6、担保方式：连带责任担保
7、反担保措施：东方锆业拟用固定资产、无形资产等资产向公司提供反担保。
四、本次关联担保必要性及对公司的影响
1、本次关联担保必要性
东方锆业作为一家专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营的高新技术企业，目前产品主要包括锆矿、硅酸锆、二氧化锆、电熔锆、氯氧化锆、复合氧化锆、海绵锆及氧化锆陶瓷结构件八大系列上百个品种规格。
锆行业内企业纷纷向现代新兴锆制品领域转型，东方锆业也在巩固原有产品线的基础上，大力拓展新的业务领域，发展高附加值的新兴锆制品，把氧化锆陶瓷手机背板、研磨微珠、外科植入物用氧化锆陶瓷作为未来发展方向，进一步提升公司的核心竞争力，东方锆业顺应行业趋势转型过程中需要对外融资。考虑到东方锆业财务及经营对新增融资的需要，为了提高其资金流动性，增强盈利能力，促进东方锆业的长期稳定发展，公司拟为其提供担保。
2、对公司的影响
公司向东方锆业提供担保是为支持其发展，在对东方锆业的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后提出的，且公司要求东方锆业用其资产提供反担保。本次关联担保的风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 265,986.73 万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的19.16%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
公司本次为参股子公司担保，将严格按照中国证监会证监发[2017]16文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2020年3月23日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-022
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
■
公司于2020年3月23日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
1、新财务报表格式
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），适用于执行企业会计准则的企业编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2、新收入准则
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
1、新财务报表格式
公司2019年度及以后期间的合并财务报表按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求编制。
2、新收入准则
公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）通知规定，自2020年1月1日起执行新收入准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
1、新财务报表格式
公司按照财政部2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求编制公司财务报表。
2、新收入准则
公司自2020年1月1日起按照财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部于2006年2月15日发布的相关准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
（五）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润和股东权益的影响比例不会超过50%，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）新财务报表格式变更的主要内容
根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）规定，公司对财务报表格式进行了以下调整：
1、资产负债表
将“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”。将“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”“应付账款”。
2、利润表
在“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。调整“资产减值损失”“信用减值损失”列报顺序。
（二）新收入准则变更的主要内容
1、新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。
2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。
3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入。
4、对于包含多重交易安排合同的会计处理提供更明确的指引。
5、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新财务报表格式
公司按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关要求编制公司合并财务报表，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
（二）新收入准则
公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润和股东权益的影响比例不会超过50%。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司相关会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的权益，因此我们一致同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2020年3月23日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-023
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议时间：
1、现场会议：2020年4月14日（星期二）下午14:30
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月14日上午9:15至下午15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2020年4月7日（星期二）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2020年4月7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案1：《2019年度董事会工作报告》；
议案2：《2019年度监事会工作报告》；
议案3：《2019年年度报告》（全文及摘要）；
议案4：《2019年度财务决算报告》；
议案5：《2019年度利润分配预案》；
议案6：《2019年度内部控制自我评价报告》；
议案7：《关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》。
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过【详见2020年3月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》（ 公告编号：2020-017）】。
（三）特别强调事项
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的议案1至议案6由出席股东大会的全体股东（包括股东代理人）以普通决议方式通过，议案7为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，并需要关联股东回避表决。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
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四、会议登记事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。
2、登记时间：2020年4月9日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。
3、登记地点：公司董事会办公室。
邮编：454191
联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com
联系人：张海涛王海波
4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月14日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2020年3月23日
附：股东代理人授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
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委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-024
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于举行2019年度报告网上业绩说明会的公告
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龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月1日(星期三)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2019年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。公司2019年年度报告及摘要已刊登在2020年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总裁范先国先生，财务总监申庆飞先生，独立董事陈俊发先生，董事会秘书张海涛先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2020年3月23日
