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广东领益智造股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

中国证券报

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原标题:广东领益智造股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长曾芳勤女士

3、会议召开日期和时间:

现场会议:2020年3月5日(星期四)下午15:00

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年3月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点:广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

5、表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

7、会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东授权代表)共109人,代表有效表决权股份数量为4,770,449,845股,占公司总股份的69.8754%。

其中:出席现场会议的股东(包括股东授权代表)共5人,代表有效表决权股份数量为4,434,523,977股,占公司总股份的64.9549%;

通过网络投票出席会议的股东共104人,代表股份335,925,868股,占公司总股份的4.9205%。

(2)中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东(包括股东授权代表)共106人,代表股份340,962,668股,占公司总股份的4.9943%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,见证律师通过视频方式对本次股东大会现场进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下:

1、以特别决议逐项审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

1.01 发行对象及认购方式

同意4,770,145,645股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9936%,其中现场投票4,434,523,977股,网络投票335,621,668股。

反对304,200股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0064%,其中现场投票0股,网络投票304,200股。

弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0股。

中小股东总表决情况:同意340,658,468股,占出席会议中小股东所持股份的99.9108%;反对304,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过。

1.02 定价基准日、发行价格及定价原则

同意4,770,145,645股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9936%,其中现场投票4,434,523,977股,网络投票335,621,668股。

反对304,200股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0064%,其中现场投票0股,网络投票304,200股。

弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0股。

中小股东总表决情况:同意340,658,468股,占出席会议中小股东所持股份的99.9108%;反对304,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过。

1.03 限售期

同意4,770,145,645股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9936%,其中现场投票4,434,523,977股,网络投票335,621,668股。

反对304,200股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0064%,其中现场投票0股,网络投票304,200股。

弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0股。

中小股东总表决情况:同意340,658,468股,占出席会议中小股东所持股份的99.9108%;反对304,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过。

2、以特别决议审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

同意4,770,145,645股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9936%,其中现场投票4,434,523,977股,网络投票335,621,668股。

反对304,200股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0064%,其中现场投票0股,网络投票304,200股。

弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0股。

中小股东总表决情况:同意340,658,468股,占出席会议中小股东所持股份的99.9108%;反对304,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过。

3、以特别决议审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》

同意4,770,145,645股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9936%,其中现场投票4,434,523,977股,网络投票335,621,668股。

反对304,200股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0064%,其中现场投票0股,网络投票304,200股。

弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0股。

中小股东总表决情况:同意340,658,468股,占出席会议中小股东所持股份的99.9108%;反对304,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过。

三、律师见证意见

北京市金杜(深圳)律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、2020年第三次临时股东大会决议;

2、2020年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月五日

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