原标题：广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2020-024
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2020年3月3日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年2月23日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》和独立董事发表的独立意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事柯少彬先生、柯少芳女士已回避本次表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
《广东太安堂药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》和独立董事发表的独立意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经参会董事签字的第五届董事会第十次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二〇年三月四日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2020-025
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年3月3日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年2月23日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》
监事会认为：康爱多为公司的控股子公司，本次担保主要系为了满足其业务发展的资金需求，且康爱多业务运行良好，具备良好的偿债能力，此次担保是在公平、互利的基础上进行的，监事会认为此次为康爱多提供担保的风险是可控的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次担保暨关联交易事项，并提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇二〇年三月四日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2020-026
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司关于
为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2020年3月3日，广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，根据公司实际情况，现对子公司提供预计担保额度的相关情况说明如下：
同意公司为控股子公司广东宏兴集团股份有限公司（以下简称“宏兴集团”）向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币5亿元的担保额度，宏兴集团使用额度时由本公司提供连带责任担保，公司在上述额度内承担连带保证责任，在授权额度内宏兴集团可以循环滚动使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述拟担保额有效期为董事会决议批准之日起18个月。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提供担保额度无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：广东宏兴集团股份有限公司
成立时间：1992年12月24日
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码：91445100231133329K
注册地址：潮州市西马路304号四楼东侧402房
法定代表人：胡清光
注册资本：32,616.7352万元
经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口和本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（具体按［1997］外经贸政审函字第2991号文经营）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。新药研究开发，销售中药材，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂。制药机械，日用化学品，包装材料，五金交电，建筑材料。以下项目仅限属下分支机构经营，具体经营项目为：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、散剂、茶剂、糖浆剂、合剂、口服液、酊剂、酒剂，中药前处理及提取车间（口服制剂）。生产中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及持股比例：公司持有宏兴集团86.34%股权
宏兴集团主要的财务数据：
单位：万元
■
以上2019年9月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
宏兴集团将根据实际经营需要，与金融机构签订授信合同等相关合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关金融机构签订的担保协议为准。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
公司董事会认为：公司为宏兴集团提供连带责任担保是为了确保其生产经营所需资金，满足其持续、稳健发展。宏兴集团生产经营正常，发展前景良好，具备偿还债务的能力。董事会认为在该额度范围内承担的担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。
2、独立董事意见
公司为控股子公司宏兴集团提供担保，有利于宏兴集团的经营发展，宏兴集团经营稳定，财务状况良好，具备偿还债务的能力。公司董事会会议审议上述担保事项时，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司为宏兴集团提供总额不超过人民币5亿元的担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币47,454.6万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的9.15%，其中，公司为控股子公司实际担保余额为人民币47,454.6万元。公司不存在逾期对外担保。
六、备查文件
1、 公司第五届董事会第十次会议决议；
2、 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二〇年三月四日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2020-027
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
2020年3月3日，广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，根据公司实际情况，现对子公司提供预计担保额度的相关情况说明如下：
同意公司为控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司（以下简称“康爱多”）向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币10亿元的担保，公司在上述额度内承担连带保证责任，在授权额度内康爱多可以循环滚动使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。因公司实际控制人柯树泉先生持有康爱多5%股权、公司董事长柯少彬先生持有康爱多4.09%股权，上市公司为康爱多提供担保时，由柯树泉先生及柯少彬先生按照其持股份额提供同比例担保。上述拟担保额有效期为最近一次临时股东大会批准之日起18个月。
公司实际控制人柯树泉先生和公司董事长柯少彬先生分别持有康爱多5.00%和4.09%股权，故公司为康爱多提供担保事项构成关联交易。审议该议案时，关联董事已回避表决，独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。对康爱多提供担保额度涉及关联交易，且康爱多资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将对该议案回避表决。同时，公司董事会提请股东大会授权公司及相关经营管理层在上述担保额度范围和期限内具体实施并签署相关文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：广东康爱多数字健康科技有限公司
统一社会信用代码：91440101558397633M
企业住所：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层
法定代表人：陈彦辉
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：12,100万元（人民币）
成立日期：2010年7月30日
经营范围：谷物副产品批发；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；玩具零售；软件服务；物流代理服务；仓储代理服务；技术进出口；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；百货零售(食品零售除外)；日用杂品综合零售；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；家用视听设备零售；日用家电设备零售；体育用品及器材零售；企业管理咨询服务；会议及展览服务；市场调研服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；广告业；市场营销策划服务；仓储咨询服务；药品研发；电子元器件零售；货物进出口(专营专控商品除外)；卫生洁具零售；信息系统集成服务；收购农副产品；软件零售；电子产品零售；软件测试服务；消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外)；非许可类医疗器械经营；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；乳制品批发；西药批发；互联网药品交易服务；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；预包装食品零售；预包装食品批发；中成药、中药饮片批发；乳制品零售；中药饮片零售；增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；许可类医疗器械经营；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准)。
关联关系：康爱多为公司合并报表范围的控股子公司，公司拥有其78.51%股权，公司实际控制人柯树泉先生和公司董事长柯少彬先生分别持有康爱多5.00%和4.09%股权。
康爱多主要财务数据：
单位：元
■
（康爱多2019年数据为未经审计数）
三、担保主要内容
上述为康爱多计划向金融机构申请的授信额度，康爱多将根据实际经营需要，与金融机构签订授信合同等相关合同，上市公司对康爱多实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以康爱多与相关金融机构签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为康爱多提供连带责任担保是为了确保其生产经营所需资金，满足其持续、稳健发展。康爱多生产经营正常，发展前景良好，具备偿还债务的能力。董事会认为在该额度范围内承担的担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：康爱多为公司的控股子公司，本次担保主要系为了满足其业务发展的资金需求，且康爱多业务运行良好，具备良好的偿债能力，此次担保是在公平、互利的基础上进行的，监事会认为此次为康爱多提供担保的风险是可控的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次担保暨关联交易事项，并提交公司股东大会审议。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司本次担保暨关联交易事项，是为了满足子公司康爱多其业务发展的资金需求，康爱多业务运行良好，具备良好的偿债能力，上市公司为康爱多提供担保时，由柯树泉先生及柯少彬先生按照其持股份额提供同比例担保。此次关联担保是在公平、互利的基础上进行的，符合公司发展规划和公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意将本次担保暨关联交易事项提交第五届董事会第十次会议审议。
2、独立意见
公司为控股子公司康爱多提供担保，有利于康爱多的经营发展，康爱多经营稳定，财务状况良好，具备偿还债务的能力。公司董事会会议审议上述关联担保事项时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司为康爱多提供总额不超过人民币10亿元的担保额度并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币47,454.6万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的9.15%，其中，公司为控股子公司实际担保余额为人民币47,454.6万元。公司不存在逾期对外担保。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二〇年三月四日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2020-028
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于召开2020年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议作出决议，于2020年3月19日召开公司2020年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2020年3月19日（星期四）下午2:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月19日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2020年3月16日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2020年3月16日（星期一）下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室
二、会议审议事项：
提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
上述议案涉及关联交易的，关联股东需回避表决；上述议案为特别决议事项
的，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2020年3月17日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
2、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2020年3月17日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式：
联系人：张叶平
联系电话：（0754）88116066-188
联系传真：（0754）88105160
联系邮箱：t-a-t@163.com
联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室
邮政编码：515021
七、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
特此通知
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二〇年三月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362433
2、投票简称：太安投票
3、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年3月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月19日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
（说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
■
委托日期： 年 月 日
