原标题：辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2020-008
辽宁大金重工股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第五次会议于2020年2月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2020年2月24日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》；
公司全资子公司北京金胤资本管理有限公司（以下简称“北京金胤”）因公司战略发展需要，对外投资设立全资子公司彰武金胤电力新能源有限公司（以下简称“彰武金胤”）、彰武金科电力新能源有限公司（以下简称“彰武金科”）、彰武金智电力新能源有限公司（以下简称“彰武金智”）。
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2020年2月28日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2020-009
辽宁大金重工股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。具体情况如下：
一、全资子公司对外投资概述
公司全资子公司北京金胤资本管理有限公司（以下简称“北京金胤”）因公司战略发展需要，对外投资设立全资子公司彰武金胤电力新能源有限公司（以下简称“彰武金胤”）、彰武金科电力新能源有限公司（以下简称“彰武金科”）、彰武金智电力新能源有限公司（以下简称“彰武金智”）。
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、彰武金胤电力新能源有限公司
注册地点：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号
法定代表人：赵月强
注册资本：10000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、彰武金科电力新能源有限公司
注册地点：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号
法定代表人：赵月强
注册资本：10000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、彰武金智电力新能源有限公司
注册地点：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号
法定代表人：赵月强
注册资本：10000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
本次对外投资主要目的是基于公司战略发展需要，开拓新的战略布局，促进公司业务增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力。
全资子公司本次投资以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设立的公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2020年2月28日
