原标题：奥瑞德光电股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司相关债务事项问询函的公告
证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2020-007
奥瑞德光电股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司相关债务事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”或“公司”）于2019年12月18日收到上海证券交易所下发的《关于对奥瑞德光电股份有限公司相关债务事项的问询函》（上证公函【2019】3110号，以下简称“《问询函》”），详见公司于2019年12月19日披露的《关于收到上海证券交易所对公司相关债务事项的问询函的公告》（ 公告编号：临2019-090）。
公司及公司董事、监事、高级管理人员收到《问询函》后高度重视，针对《问询函》中提及的事项，公司立即组织相关中介机构积极进行逐项落实和回复工作。截至目前，公司对有关事项和数据仍在进一步核实、补充、完善中，经向上海证券交易所申请，公司再次延期回复《问询函》，公司将积极协调各方持续推进《问询函》的回复工作，预计将于2020年1月23日前回复并按规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2020年1月17日
证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2020-008
奥瑞德光电股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2020年1月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年1月10日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于公司子公司申请贷款及其他子公司为其提供担保的议案
公司全资子公司江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”）拟向景德镇农村商业银行股份有限公司珠山支行申请2笔合计900万元的流动贷款，新航科技拟将其所持有的土地为其中300万元贷款做抵押担保。公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟为上述900万元贷款提连带责任保证担保。
公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司申请贷款及其他子公司为其提供担保的公告》（ 公告编号：临2020-009）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交至公司股东大会审议。
二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
上述议案需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（ 公告编号：临2020-010）。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2020年1月17日
证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2020-009
奥瑞德光电股份有限公司
关于子公司申请贷款及其他子公司
为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”）
●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次为新航科技申请银行流动贷款提供的担保金额为人民币900万元；截至本公告披露日，公司及子公司为新航科技提供的担保余额为人民币900万元。
●本次担保是否有反担保：否。
●公司对外担保逾期的累计额：截至本公告披露日，公司逾期担保金额累计34,589.55万元。
一、本次担保概述
新航科技拟向景德镇农村商业银行股份有限公司珠山支行（以下简称“农商银行珠山支行”）申请2笔流动贷款共计900万元。公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟为上述900万元的贷款提连带责任保证担保，新航科技拟将其所持有的土地为其中300万元贷款做抵押担保。
2020年1月17日，公司召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司子公司申请贷款及其他子公司为其提供担保的议案》，本次担保尚需提交至公司股东大会审议。并提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：江西新航科技有限公司
2、注册资本：伍仟万元整
3、法定代表人：郑文军
4、注册地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业园区内
5、经营范围：光学元件、半导体元件、机械设备及部件研发、加工、销售和技术转让；机械设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、财务状况：
单位：元
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7、与上市公司关系：被担保人系公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
新航科技拟向农商银行珠山支行申请2笔共计900万元（分别为300万元及600万元）的流动贷款，新航科技拟将所持有的土地为其中的300万元贷款提供抵押担保。公司全资子公司奥瑞德有限拟为上述900万元贷款提连带责任保证担保。担保协议主要内容如下：
1、债权人：景德镇农村商业银行股份有限公司珠山支行
2、保证人：哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司
3、债务人：江西新航科技有限公司
4、保证金额：300万元、600万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：所有主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及乙方为实现债权的所有费用。
7、保证期间：（1）本合同担保的每笔借款合同的保证期间单独计算，自每笔借款合同确定的借款到期之次日起三年。
（2）如单笔借款合同确定的借款分批到期的，则每批借款的保证期间自每批借款到期之次日起三年。
（3）如乙方根据主合同之约定提前收回贷款的，则保证期间为自乙方向借款人通知的还款日之次日起三年。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为：奥瑞德有限为新航科技申请流动贷款提供连带责任担保，能够满足新航科技在日常经营和发展过程中对资金的需求，符合公司及股东的利益。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：公司全资子公司申请银行流动贷款是为满足其生产经营需要，该事项履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，奥瑞德有限为新航科技申请银行流动贷款提供担保的财务风险处于可控的范围之内，符合公司下属子公司的实际生产经营需要，有利于公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交至公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币113,481.54万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为168.21%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币109,191.99，占公司最近一期经审计净资产的比例为161.85%。公司逾期担保金额34,589.55万元。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2020年1月17日
证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2020-010
奥瑞德光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年2月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月7日14点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号，公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月6日
至2020年2月7日
投票时间为：自2020年2月6日15:00至2020年2月7日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2020年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年2月6日15:00至2020年2月7日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2020年2月5日（上午9:30--11:00，下午13:30--15:00）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：梁影
地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号，公司董事会办公室
邮编：150000
电话：（0451）51076628
传真：（0451）87185718
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2020年1月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
奥瑞德光电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
