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安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

中国证券报

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原标题:安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:603527             证券简称:众源新材             公告编号:2020-001

安徽众源新材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知》,公司第三届董事会第十五次会议于2020年1月14日下午2:00在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事7名,独立董事解光胜先生授权委托独立董事孙志文先生代为出席会议并代为行使表决权,董事阮纪友先生授权委托董事何孝海先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由董事长封全虎先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于投资设立东莞市众洛电子科技有限公司(暂定名)的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》(    公告编号:2020-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二)审议通过《关于投资设立安徽众永物资有限公司(暂定名)的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于投资设立全资子公司的公告》(    公告编号:2020-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(三)审议通过《关于全资子公司部分坏账核销的议案》

为了真实反映公司财务状况,公司根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策,拟对全资子公司安徽永杰铜业有限公司经营过程中部分无法收回的应收账款进行清理,并予以核销,核销金额144,828.29元。公司本次核销的应收账款已全额计提减值准备,本次核销处理不会对公司损益产生影响。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(四)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据全资子公司安徽众源新材投资有限公司(以下简称“众源投资”)的经营发展需要,公司拟用自有资金对众源投资增资3,000万元,本次增资完成后,众源投资的注册资本由3,000万元增加至6,000万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020年1月15日

证券代码:603527             证券简称:众源新材             公告编号:2020-002

安徽众源新材料股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知》,公司第三届监事会第十三次会议于2020年1月14日下午3:00在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席张成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司部分坏账核销的议案》

为了真实反映公司财务状况,公司根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策,拟对全资子公司安徽永杰铜业有限公司经营过程中部分无法收回的应收账款进行清理,并予以核销,核销金额144,828.29元。公司本次核销的应收账款已全额计提减值准备,本次核销处理不会对公司损益产生影响。

监事会认为:本次坏账核销的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果;本次核销的应收账款已全额计提减值准备,本次核销处理不会对公司损益产生影响,公司董事会对该事项的决议程序合法合规,监事会同意公司本次全资子公司部分坏账核销事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2020年1月15日

证券代码:603527             证券简称:众源新材    公告编号:2020-003

安徽众源新材料股份有限公司

关于全资子公司投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的的名称:东莞市众洛电子科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准,以下简称“众洛科技”)

●投资金额和比例:众洛科技总注册资本人民币2,000万元整。安徽众源新材料股份有限公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司(以下简称 “众源投资”)以货币出资人民币1,400万元整,占众洛科技总注册资本的70%。东莞市海洛实业有限公司(以下简称“东莞海洛”)以货币出资人民币600万元整,占众洛科技总注册资本的30%。

●本次对外投资设立控股子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准;本次投资设立的控股子公司,在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

众源投资拟与东莞海洛共同出资组建众洛科技,众源投资以货币出资人民币1,400万元整,占众洛科技总注册资本的70%,东莞海洛以货币出资人民币600万元整,占众洛科技总注册资本的30%。

(二)董事会审议情况

2020年1月14日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立东莞市众洛电子科技有限公司(暂定名)的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

(三)本次投资设立控股子公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

(一)公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)协议主要主体的基本情况

东莞市海洛实业有限公司

统一社会信用代码: 91441900066745435R

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:付荣华

注册资本:3,000万人民币

成立日期:2013年05月06日

登记机关:广东省东莞市工商行政管理局

住所:东莞市横沥镇康乐路东兴工业区E栋一楼

经营范围:研发、产销:五金、塑胶、模具、自动化设备;销售:电子产品、电子配件、计算机及周边配件、光学配件、绝缘材料、胶粘制品、光电产品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)上述主体与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称:东莞市众洛电子科技有限公司(暂定名)

注册资本:2,000 万元

注册地址:东莞市

经营范围:研发、生产、销售:高导热高导电材料、均温散热器(VC),散热模组,扩散焊/电阻焊软连接部件及五金,塑胶,模具,自动化设备及新能源汽车配件;销售:铜材,不锈钢,铝及其它金属材料,电子产品,电子配件,计算机手机通讯设备及周边配件,光电材料,绝缘材料,屏蔽材料胶粘制品;一般贸易及代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东结构:众源投资持股70%,东莞海洛持股30%

出资方式:货币出资

注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商部门核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

相关协议尚未签订,公司将在协议签订后披露进展公告。

五、本次对外投资对公司的影响

众洛科技的主要产品为超薄均温板,主要应用于5G终端、基站、服务器和数据中心等领域。众洛科技的设立,符合公司拓展下游业务、形成产业链的战略发展规划,有利于实现公司由电子元器件零部件的原材料供应商发展到电子元器件零部件制造商的产业布局。本次投资的资金来源为众源投资自有资金,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响,长期将有利于公司战略目标的实现。

六、本次对外投资的风险分析

本次公司全资子公司投资设立子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准;公司设立后,新公司可能受到经济环境、市场环境、经营管理等因素影响,存在一定的经营风险和市场风险,针对上述风险,公司将严格按照子公司的内控管理制度,促使其不断完善法人治理结构,规范运作,加强风险防控,积极有效防范和降低风险,不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力,力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020年1月15日

证券代码:603527             证券简称:众源新材    公告编号:2020-004

安徽众源新材料股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的的名称:安徽众永物资有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准)

●投资金额和比例:1,000万元人民币,占出资比例100%

●本次对外投资设立全资子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准;本次投资设立的全资子公司,在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“众源新材”)拟以自有资金1,000万元出资设立全资子公司安徽众永物资有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准)。

(二)董事会审议情况

2020 年1月14日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立安徽众永物资有限公司(暂定名)的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定,本次投资设立全资子公司的议案无需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资设立全资子公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

公司名称:安徽众永物资有限公司(暂定名)

注册资本:1,000 万元

法定代表人:李健

注册地址:黄山区汤口镇汤川路18号科技文化中心

经营范围:金属及非金属(除贵金属)、五金机电、化工材料(除危化品)、电子材料的销售;委托第三方代加工金属及非金属(除贵金属);货物或技术进出口(国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东结构:众源新材持股100%

出资方式:货币出资

注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商部门核准登记为准。

三、本次对外投资对公司的影响

公司投资设立该全资子公司,有助于提升公司的市场竞争力,更好的实施业务发展战略,提升公司的综合竞争力。设立该子公司符合公司未来战略布局和长远发展规划,符合公司全体股东利益。公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金,对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

本次公司投资设立全资子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准;公司设立后,新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等,针对上述风险,公司将严格按照子公司的内控管理制度,促使其不断完善法人治理结构,规范运作,加强风险防控,积极有效防范和降低风险,不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力,力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020年1月15日

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