原标题：老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-098
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事6名（谢子龙、武滨、黄玕、黄伟德、单喆慜、周京），实际参加表决的董事6名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增补公司董事的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于增补公司董事的公告》（公告编号：2019-099）
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-100）
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于修改董事会议事规则的公告》（公告编号：2019-101）
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》
修订后的全文内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司对外投资管理办法》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（五）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-102）
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（六）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-103）
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2019-104）
本议案涉及关联交易，关联董事谢子龙先生回避表决，表决通过。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（八）、审议通过了《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-105）
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-099
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月29日收到公司董事莫昆庭先生、董事Amit Kakar先生、董事Bjarne Mumm先生的书面辞职报告。因工作变动原因，莫昆庭先生申请辞去董事、执行委员会委员及审计委员会委员职务；Amit Kakar先生申请辞去董事及战略委员会委员职务；Bjarne Mumm先生申请辞去董事职务。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（2019-095）。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东泽星投资有限公司提名郑嘉齐先生、吕明方先生作为候选人担任公司董事职务，公司股东老百姓医药集团有限公司提名李炜先生作为候选人担任公司董事职务（简历详见附件）。公司董事会提名委员会对董事候选人提名程序及资格进行了审查，认为郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生符合公司董事任职条件。2019年12月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意提名郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生为公司第三届董事会董事候选人，同时郑嘉齐先生担任第三届董事会审计委员会委员，吕明方先生担任第三届董事会战略委员会委员。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满时止，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年12月30日
附件：非独立董事简历
一、郑嘉齐（非独立董事）
郑嘉齐，1983年出生，男，中国国籍，有境外永久居留权，英国曼彻斯特大学经济学本科学士，英国兰卡斯特大学金融学硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司经理，现任春华资本集团董事总经理。
二、吕明方（非独立董事）
吕明方，1957年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学学士、经济学硕士，香港中文大学专业会计学硕士。曾任香港上海实业集团执行董事、副总裁，上海医药集团执行董事、董事长，现任方源资本（亚洲）有限公司合伙人、董事总经理。
三、李炜（非独立董事）
李炜，1982年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学新闻传播专业本科学士。曾任湖南经济电视台团委副书记、制片人；湖南广播电视台台办副主任；芒果传媒有限公司行政总监，现任天津银河酷娱文化传媒有限公司CEO。
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-100
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开了第三届董事会第二十四次董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
公司于2019年8月29日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》，并于11月29日披露了《关于限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。截至11月29日公告日，公司总股本为286,687,335股。2019年12月30日第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销股权激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计93,021股。本次注销完成后，公司总股本由286,687,335股变更为286,594.314股，注册资本由286,556.365元变更为286,594.314元。
根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证监会公告〔2019〕10号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体修改内容如下：
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上述议案需提交公司股东大会审议。
除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程》。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-101
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于修改董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。因公司业务快速发展，为保障公司决策程序高效执行，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订）、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司结合实际情况对现行的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会议事规则》进行修改。具体修改内容如下：
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上述议案需提交公司股东大会审议。
除上述修改内容外，《董事会议事规则》其他内容保持不变。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会议事规则》。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-102
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十三章公司与激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定鉴于原限制性股票激励对象中王琼等16人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司将取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计93,021股，以及取消激励计划剩余预留部分未授予的限制性股票合计34,453股。综上，公司决定回购注销已获授但尚未解除限售及取消激励计划未授予的限制性股票共计127,474股。现将相关事项公告如下：
一、公司2019年限制性股票激励计划审批程序及实施情况
1、2019年3月11日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事黄伟德先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市竞天公诚事务所出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公限制性股票激励计划的法律意见书》。东兴证券股份有限公司出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2019年3月12日起至2019年3月21日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2019年3月22日披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明》。
3、2019年3月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2019年3月28日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于对老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本次激励计划首次授予限制性股票相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。北京竞天公诚律师事务所出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书》。东兴证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之独立财务顾问报告》。
5、2019年9月30日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。
二、本次回购注销限制性股票的依据、价格及数量
1、回购注销的依据
根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十三章公司与激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定鉴于原限制性股票激励对象中王琼等16人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计93,021股，以及取消激励计划剩余预留部分未授予的限制性股票合计34,453股。综上，公司决定回购注销限制性股票及取消激励计划未授予的限制性股票共计127,474股。
2、回购的数量及价格
根据公司2019年限制性股票激励计划，员工离职后公司将对其所获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。2019年3月11日，公司授予王琼、张钰等16人限制性股票合计93,021股,授予价格为30.12元，共计人民币2,801,793元。
公司2018年年度权益分派方案实施完成后（向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元[含税]），回购价格调整为人民币29.62元/股。（具体详见公司公告2019-060）
2019年9月30日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》，已授予预留部分限制性股票129,320股，授予价格为37.88元，剩余预留部分34,453股未授予。
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公司拟使用自有资金回购上述限制性股票共计93,021股，预计回购总金额为2,755,282.02元。
三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由286,687,335股变更为286,594.314股，股本结构变动如下：
单位：股
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以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、本次回购注销计划的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司回购注销部分限制性股票。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司16名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计93,021股限制性股票进行回购注销以及取消剩余预留部分未授予的限制性股票的授予。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
八、律师法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师意见：公司就本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权；公司本次回购的原因、数量和价格符合上市公司股权激励管理办法》《公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购注销所引致的注册资本减少及章程变更履行相应的法定手续，并及时履行信息披露义务。
九、报备文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第十三次会议决议；
4、法律意见书。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-103
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开了第三届董事会第二十四次董事会审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意受让全资子公司药圣堂（湖南）制药有限公司（以下简称“药圣堂制药公司”）持有的湖南药圣堂中药科技有限公司（以下简称“药圣堂科技公司”）100%股权并注销药圣堂制药公司。董事会授权公司管理层处理受让药圣堂科技公司以及注销药圣堂制药公司的具体事宜。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、拟注销子公司基本情况
1、公司名称：药圣堂（湖南）制药有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：湖南省常德市安乡县工业园区
4、法定代表人：谢雄
5、注册资本：13,217万元人民币
6、经营范围：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂(水蜜丸、水丸、浓缩丸)、口服液(含中药提取)、中药饮片(含直接服用饮片);糕点(蒸煮类糕点)、蔬菜制品[蔬菜干制品(热风干燥蔬菜)、食用菌制品(干制食用菌)](分装);含茶制品和代用茶(代用茶)(分装);方便食品(其他方便食品);其他粮食加工品(谷物加工品)(分装);水果制品(水果干制品)(分装); 预包装食品批发兼零售;海狗、海龙、海狗肾、海蛇的经营。(凭各类许可证有效期限经营)。保健食品生产、销售;日用品的经营;自产药品储存及配送;中药材种植、收购、销售;中药材进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、主要财务数据：
单位：万元
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注：药圣堂制药公司财务数据为合并会计报表数据。
8、股权投资情况
药圣堂制药公司于2015年10月投资设立药圣堂科技公司，持股比例100%。药圣堂科技公司于2018年11月取得药品GMP证书并投产。
公司名称：湖南药圣堂中药科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园隆园一路3号
法定代表人：刘道鑫
注册资本：5,500万元人民币
经营范围：中药饮片的加工;中药饮片、日用品的销售；中药材销售、收购、仓储、加工；药品研发；中草药种植；出售、收购、利用国家保护野生动物或其产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、注销的原因及对上市公司的影响
公司从事中药生产的全资子公司药圣堂制药公司地处湖南省常德市安乡县，地理位置偏僻，吸引人才困难。为提升公司中药生产专业能力和产能，公司于2015年10月，在湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园，通过药圣堂制药公司股权投资，设立了药圣堂科技公司。该公司配备了现代化生产设备172台、公用设施设备62台套、检测和研发设备143台，拥有中药饮片产能6000吨/年，并于2018年11月通过GMP认证，正式投入生产。药圣堂科技公司已承接药圣堂制药公司中药生产能力，实现转型升级，符合公司长期战略规划。
为进一步节约公司现有资源、优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，改善整体经营质量，公司通过审慎考虑，决定受让药圣堂制药公司全资子公司药圣堂科技100%股权并注销药圣堂制药公司。本次注销药圣堂制药公司对公司损益无重大影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
公司董事会授权公司管理层处理受让药圣堂科技公司以及注销药圣堂制药公司的具体事宜。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-104
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次2020年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年12月30日公司召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事谢子龙先生回避表决，非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；在董事会审议本议案之前，已对该议案进行了必要、认真的审查，并发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议关于该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所做出的董事会决议合法、有效。
保荐机构恒泰长财证券有限责任公司发表了核查意见，认为：老百姓2020年度预计的关联交易符合公司正常发展经营需要，本次预计2020年度关联交易事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。本事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。恒泰长财对老百姓2020年度日常关联交易事项无异议。
（二）2019年度日常关联交易预计和执行情况
公司第三届董事会第十九次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于确认公司2018年关联交易情况及预计公司2019年度关联交易的议案》，对公司2019年度日常关联交易情况进行了预计。2019年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
■
注：2019年1-11月实际发生金额未经审计。
（三）2020年度日常关联交易预计
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）、湖南省明园蜂业有限公司
关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：谢嘉祺
注册资本：2,206.67万元人民币
住所：湖南省长沙市芙蓉区长冲路30号
经营范围：天然蜂蜜及副产品、饮料、消毒产品、保健食品、化妆品、蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）生产；饼干及其他焙烤食品、糖果、巧克力、冷冻饮品及食用冰、糕点、面包、烘焙食品制造；蜜饯制作；企业形象策划服务；海味干货、百货、粮油、糕点、面包、烟草制品、调味品、国产酒类零售；房屋租赁；饮料及冷饮服务；精制茶、非食用植物油、水果和坚果加工；营养和保健食品、化妆品及卫生用品、卫生消毒用品、非酒精饮料及茶叶、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品、农产品销售；小吃服务；农产品、食品的互联网销售；蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）销售、研发；市场营销策划服务；食品科学技术研究服务；外卖送餐服务；经济与商务咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；收购农副产品；包装服务；包装装潢设计服务；散装食品现场制售；企业管理咨询服务；会议、展览及相关服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
明园蜂业实际控制人谢嘉祺为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5之（四）的定义，与本公司构成关联关系。
明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。
（二）、湖南妇女儿童医院有限公司
关联方名称：湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：余勇
注册资本：38,000万元人民币
住所：长沙市岳麓区景园路239号洋湖景园25号栋1801房
经营范围：医疗服务；母乳喂养咨询师、育儿师培训；日用百货、食品、化妆品、小家电的销售；商品的进出口；场地租赁及其策划、咨询、服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
丰沃达医药物流（湖南）有限公司为本公司控股子公司，湖南妇女儿童医院有限公司董事谢子龙为本公司实际控制人。符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3之（三）的定义，与本公司构成关联关系。妇儿医院为新建医院，设立至今无经营情况。
（三）、湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司
关联方名称：湖南空间折叠互联网科技有限公司（含下属子公司，以下简称“空间折叠”）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：高博
注册资本：605.7693万元人民币
住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A4栋405室
经营范围：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；计算机软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
空间折叠的实际控制人高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5之（四）的定义，与本公司构成关联关系。空间折叠目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。
三、关联交易定价政策
公司向明园蜂业购买及销售商品，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。公司向妇儿医院、空间折叠销售商品的日常关联交易，交易定价不低于公司与同量级的独立第三方发生非关联交易价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系，因其蜂产品质量稳定可靠、中国驰名商标“明园”深入人心，能为公司在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障，有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。同时，公司间接控制的全资子公司湖南药圣堂中药科技有限公司，借助明园蜂业拥有的广泛营销网络和众多实体门店的销售渠道拓展新业务、销售商品，进一步扩展了药圣堂系列产品的销售渠道，提高了产品知名度，有利于药圣堂业务和经营规模的进一步发展扩大。
2、湖南妇女儿童医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循JCI国际标准“高起点建设、高质量运营、高水平服务”的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售，有利于提升公司盈利能力的同时，使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类，提升采购及供应链团队承接医院处方外流的能力，构建完善的医药生态圈。
3、湖南空间折叠互联网科技有限公司旗下独立运营一块医药电商平台，该平台通过互联网方式向下沉市场（如：乡镇卫生院、村级诊所）供货，为公司打开网络下沉的入口。同时，公司对其商品供应，有利于提升盈利能力，增强竞争力，进一步提升公司对上游供应商的影响力。
上述日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-105
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年1月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月15日14点30分
召开地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房13楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月15日
至2020年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案5经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，于2019年8月29日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7.00-7.03、议案8.00-8.01于2019年12月30日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3,5-8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（二）联系方式：
地址：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司
联系人：冯诗倪、廖锦
电话：0731-84035189
传真：0731-84035196
六、 其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年12月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
老百姓大药房连锁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-106
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年12月30日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名（王呈祥、饶浩、谭坚），实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司监事的议案》
公司监事会补选监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。未发现公司监事候选人有不得担任董事、独立董事和监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意提名周勇先生为公司第三届监事会监事候选人；
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司16名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计93,021股限制性股票以及剩余预留部分未授予的限制性股票合计34,453股进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-103）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2019-104）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2019年12月30日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-107
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于补选公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年11月28日收到公司监事会主席王呈祥先生的辞职报告。因工作变动原因，王呈祥先生申请辞去公司第三届监事会监事会主席职务，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于公司监事辞职的公告》（2019-096）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司股东老百姓医药集团有限公司提名周勇先生为第三届监事会监事候选人（简历详见附件）。2019年12月30日公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名周勇先生为公司第三届监事会监事候选人，担任第三届监事会主席。任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满时止，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2019年12月30日
附件：非职工监事简历
周勇（非职工监事）
周勇，1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士研究生。曾任宁波方太集团部长、欧普照明股份有限公司人力资源与行政总监，现任老百姓大药房连锁股份有限公司人力资源与培训总监。
