原标题：南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—060
南通江山农药化工股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，并于2019年12月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经书面表决审议通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
同意提名陆强新、陈云光、薛健、张华、陈吉良、刘为东为公司第八届董事会董事候选人；同意提名赵伟建、徐晓东、张利军为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。
公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。
该议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。
2、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》(详见公司临2019-062号公告)；
3、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》(详见公司临2019-063号公告)。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2019年12月28日
附件：公司第八届董事会董事、独立董事候选人简介
董事候选人：陆强新
男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任南通钢绳集团有限公司统计员、团总支副书记、钢绳分厂党支部书记，南通轻工业局政治处组织员、团工委副书记、团委书记兼办公室副主任，南通轻工控股有限公司副总经理，南通工贸国有资产经营有限公司副总经理，南通产业控股集团有限公司董事、党委副书记、副总经理，现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
陆强新先生与持有公司股份5%以上的股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人：陈云光
男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，曾任南通审计局商贸审计处副处长，南通建设局计划财务处处长，南通城建集团党委副书记兼副总经理。现任南通产业控股集团有限公司副总经理，本公司董事。
陈云光先生与持有公司股份5%以上的股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人：薛健
男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，EMBA，高级工程师。曾任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、江山股份车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理。现任本公司党委书记、董事长、总经理。
薛健先生与持有公司股份5%以上的股东存在关联关系；持有本公司股份128621股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人：张华
男，1965年出生，新加坡/香港永久居留权，高中学历。曾创办乐山市沙湾区碧泉酒厂，历任四川乐山福华纸业有限责任公司、福华化工公司、福华农药科技公司、恒化电力设备制造有限公司董事长。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司法定代表人、董事局主席，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司董事长，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司执行董事兼总经理，本公司董事。
张华先生与持有公司股份5%以上的股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人：陈吉良
男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中国注册会计师、注册税务师。曾任川南林业局分公司财务经理，四川省福盾金属制品有限公司财务部长，四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司财务部部长，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司财务副总监。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司副总裁兼财务总监，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司董事，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司监事，本公司董事。
陈吉良先生与持有公司股份5%以上的股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人：刘为东
男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、江山股份农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长、公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。
刘为东先生与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；持有本公司股份33900股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人：赵伟建
男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，研究员级高级工程师。曾任江苏省化工研究所工程师、江苏省石油化工厅科技处副处长、江苏省石化资产管理有限公司科技处处长、江苏省纺织（集团）总公司技术发展部主任。现任江苏省化工行业协会会长、江苏省化学化工学会副理事长/秘书长，本公司独立董事，同时兼任江苏怡达化学股份有限公司、江苏中旗作物保护股份有限公司、江苏容汇通用锂业股份有限公司（未上市）、利民化工股份有限公司独立董事。候选人于2011年1月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：05999。
赵伟建先生与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人：徐晓东
男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2003年至2004年任中国人民大学商学院会计系讲师；2004年至2006年香港理工大学会计及金融学院博士后；2007年至2013年任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授；2011年至2012年任美国哥伦比亚大学商学院访问学者；2014年至今任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师，本公司独立董事，同时兼任圣元环保股份有限公司（未上市）、齐鲁银行股份有限公司（未上市）、浙矿重工股份有限公司（未上市）、新湖中宝股份有限公司、若宇检具股份有限公司（未上市）独立董事，上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事。候选人于2011年5月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：05102。
徐晓东先生与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人：张利军
男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，具有高级律师资格及建造师资格。现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席，兼任中华全国律师协会理事、江苏省律师协会副会长、南京市人大常委会委员、江苏省人民政府法律顾问、江苏省法官检察官遴选（惩戒）委员会委员、东南大学法学院硕士生导师，凤凰股份独立董事及南京交通集团、建邺国资集团外部董事。
候选人于2004年6月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：2457。
张利军先生与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—061
南通江山农药化工股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日以通讯表决的方式召开了第七届监事会第十九次会议。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
同意提名黄培丰、严林为公司第八届监事会监事候选人（候选人简介详见附件）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》(详见公司临2019-062号公告)。
监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
以上议案均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2019年12月28日
附：公司第八届监事会监事候选人简介
监事候选人：黄培丰
男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任南通市交通局政治处办事员，南通市交通局政策法规科科员，南通市监察局驻市交通局监察室副主任（主持工作），中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任。现任南通产业控股集团有限公司纪委书记，本公司监事。
监事候选人：严林
女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任四川化工控股集团九禾股份有限公司市场研究中心分析经理，现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司投资运营部经理、四川省乐山市福华通达农药科技有限公司证券部经理，本公司监事。
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—062
南通江山农药化工股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”），现将具体情况公告如下：
一、关于变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续为公司服务多年。鉴于公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，拟变更提供审计服务的会计师事务所，聘请具备证券、期货业务资格的信永中和事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计工作内容包括本公司及控股子公司2019年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告（如有）。根据公司生产经营状况及业务规模，公司拟向其支付2019年度财务审计费（112万元）和内控审计费（48万元），合计160万元（含税）。
公司已就更换审计机构相关事项与瑞华事务所进行了事先沟通，瑞华事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
二、拟聘会计师事务所的概况
公司名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
企业类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2012年03月02日
执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、变更会计师事务所履行的程序说明
根据《公司法》、《上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司已于本次会议召开前，依规开展了以下工作：
（一）公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
（二）公司董事会审计委员会对信永中和事务所进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任信永中和事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（三）公司于2019 年12月27日召开的第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和事务所为公司2019年度审计机构。
（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益。独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的独立意见：信永中和事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致同意选聘信永中和事务所为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事独立意见。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司
董事会
2019年12月28日
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2019-063
南通江山农药化工股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年1月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月16日14点30 分
召开地点：南通文景国际大酒店（江苏省南通市崇川区世纪大道55号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月16日
至2020年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2019年12月27日召开的第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过。详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人委托书（本人除外，加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。
3、登记时间：2020年1月10日上午：8:30—11:30，下午：13:00—16:30。
4、登记地点：南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。
符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票账户卡复印件。
六、 其他事项
联系电话：0513—83558270、83530931
传真：0513—83521807
邮政编码：226017
联系人：宋金华、黄燕
会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2019年12月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南通江山农药化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、委托人应在委托书中“投票数”一栏按照累积投票制的投票方法填写，如未在“投票数”一栏填写投票数，股东的投票数将被平均分配于相应候选人。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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