原标题：北京首都开发股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2019-118
北京首都开发股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第十四次会议于2019年12月26日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事八名，实参会董事八名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名董事候选人的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
董事会于近日收到公司董事符飞先生递交的书面辞职报告。符飞先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去公司董事职务不会影响公司的正常运营。辞职后，符飞先生不再在公司担任任何职务。
公司董事会对符飞先生在任职董事期间为公司做出的贡献表示感谢!
公司于同日收到股东大家人寿保险股份有限公司及横琴人寿保险有限公司提交的《董事候选人推荐函》及相关提名材料。两位股东合计持有公司3%以上股份，向公司提名王立川先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
董事会提名、薪酬与考核委员会审核了董事候选人的任职资格，认为该董事候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：董事候选人王立川先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验；本次董事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案须提请公司股东大会采用累积投票制选举。股东大会时间另行通知。
董事候选人简历如下：
王立川：男，1981 年9月出生，中共党员，大学本科学历，2016年8月起，历任横琴人寿保险有限公司资产管理中心副总经理、办公室总经理、行政总监等职，现任横琴人寿保险有限公司职工监事、资产管理事业部董事总经理。
（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对北京金开辉泰房地产开发有限公司增资的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
北京金开辉泰房地产开发有限公司（以下简称“ 金开辉泰”）成立于2019年1月，目前注册资本为1,500万元。其中公司出资510万元、深圳市威卓投资咨询有限公司出资495万元、北京盛湖房地产有限公司出资495万元，三方股权比例为34%：33%：33%。金开辉泰主要开发北京市顺义区后沙峪镇顺义新城第19街区SY00-0019-0075地块R2二类居住用地项目。
现为提升金开辉泰开发能力，三方股东拟对金开辉泰进行同比例增资。增资后金开辉泰注册资本达到20.4亿元。拟增资情况如下：
1、公司由510万元增至69,360万元，占增资后金开辉泰34%股权；
2、深圳市威卓投资咨询有限公司由495万元增至67,320万元，占增资后金开辉泰33%股权；
3、北京盛湖房地产有限公司由495万元增至67,320万元，占增资后金开辉泰33%股权。
（三）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对北京和信兴泰房地产开发有限公司增资的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
北京和信兴泰房地产开发有限公司为公司与保利（北京）房地产开发有限公司、北京中海地产有限公司和北京龙湖中佰置业有限公司合作成立的项目公司，现注册资本为35亿元人民币，其中公司出资17.475亿元、保利（北京）房地产开发有限公司出资17.475亿元、北京中海地产有限公司出资250万元、北京龙湖中佰置业有限公司出资250万元，四方股权比例为49.93%：49.93%：0.07%：0.07%。北京和信兴泰房地产开发有限公司主要开发北京市大兴区旧宫镇熙悦林语项目南地块。
现为提高北京和信兴泰房地产开发有限公司开发实力，各方股东拟对其进行增资。增资后北京和信兴泰房地产开发有限公司注册资本达到41亿元人民币。拟增资情况如下：
1、公司由17.475亿元增至20.475亿元，占增资后北京和信兴泰房地产开发有限公司49.94%股权；
2、保利（北京）房地产开发有限公司由17.475亿元增至20.475亿元，占增资后北京和信兴泰房地产开发有限公司49.94%股权；
3、北京龙湖中佰置业有限公司保持原出资额250万元，占增资后北京和信兴泰房地产开发有限公司0.06%股权；
4、北京中海地产有限公司保持原出资额250万元，占增资后北京和信兴泰房地产开发有限公司0.06%股权。
（四）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对北京和信金泰房地产开发有限公司增资的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
北京和信金泰房地产开发有限公司为公司与保利（北京）房地产开发有限公司、北京中海地产有限公司和北京龙湖中佰置业有限公司合作成立的项目公司，现注册资本为30亿元人民币，其中公司出资14.975亿元、保利（北京）房地产开发有限公司出资14.975亿元、北京中海地产有限公司出资250万元、北京龙湖中佰置业有限公司出资250万元，四方股权比例为49.92%：49.92%：0.08%：0.08%。北京和信金泰房地产开发有限公司主要开发北京市大兴区旧宫镇熙悦林语项目北地块。
现为提高北京和信金泰房地产开发有限公司开发实力，各方股东拟对其进行增资。增资后北京和信金泰房地产开发有限公司注册资本达到35亿元人民币。拟增资情况如下：
1、公司由14.975亿元人民币增至17.475亿元，占增资后北京和信金泰房地产开发有限公司49.93%股权；
2、保利（北京）房地产开发有限公司由14.975亿元人民币增至17.475亿元，占增资后北京和信金泰房地产开发有限公司49.93%股权；
3、北京龙湖中佰置业有限公司保持原出资额250万元，占增资后北京和信金泰房地产开发有限公司0.07%股权；
4、北京中海地产有限公司保持原出资额250万元，占增资后北京和信金泰房地产开发有限公司0.07%股权。
（五）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“寸草公司”）由公司与北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，注册资本为5,000万元人民币，其中公司出资2,000万元、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资1,900万元，北京福睿科技有限公司出资350万元，由总经理出资750万元，该股权为预留给管理层股权，暂由总经理代持。四方股权比例为40%：38%：7%：15%。寸草有限公司主要提供连锁化养老机构服务。
为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，寸草公司拟向北京银行红星支行申请1,000万贷款，期限2年，由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。
公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。
2019年5月10日，公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为寸草公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。股东大会时间另行通知。
详见《对外担保公告》（临2019-119号）
（六）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请不超过25亿元人民币信托贷款，期限3年，免担保，免抵押。
（七）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京润和信通房地产开发有限公司（暂定名）的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
2019年10月，公司与北京润置商业运营管理有限公司组成联合体，以9.78亿元人民币竞得北京市通州区潞城镇FZX-0901-0162地块，该地块用地规模为28,003.32平方米，规划建筑面积为70,008平方米。
为开发此项目，公司拟与北京润置商业运营管理有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京润和信通房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为60,000万元人民币。其中公司出资30,000万元、北京润置商业运营管理有限公司出资30,000万元，双方股权比例为50%：50%。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2019年12月26日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2019-117
北京首都开发股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
近日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到符飞先生的书面辞职报告。符飞先生因个人原因，辞去其担任的公司第九届董事会董事职务。根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，符飞先生不再在公司担任任何职务，其辞去公司董事职务不会影响公司的正常运营。
符飞先生确认与公司董事会无不同意见，没有其他事项需要通知公司股东，并承诺将依法保守公司商业秘密。
公司董事会对符飞先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2019年12月26日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2019-119
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 担保人：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）
● 被担保人：北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“寸草公司”）
● 本次担保金额：本次担保本金为壹仟万元（小写人民币￥：1,000万元）人民币。
● 寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给城开集团作为反担保。
● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、 担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十四次会议于2019年12月26日召开，会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，寸草公司拟向北京银行红星支行申请1,000万贷款，期限2年，由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。
公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。
二．被担保人基本情况
北京首开寸草养老服务有限公司由公司与北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，注册资本为5,000万元人民币，其中公司出资2,000万元、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资1,900万元，北京福睿科技有限公司出资350万元，由总经理出资750万元，该股权为预留给管理层股权，暂由总经理代持。四方股权比例为40%：38%：7%：15%。北京首开寸草养老服务有限公司主要提供连锁化养老机构服务。
北京首开寸草养老服务有限公司注册地址：北京市朝阳区安慧里一区甲12号楼1至4层；法定代表人：王小龙；类型：其他有限责任公司；主要经营范围：集中养老服务等。
截至2019年9月30日，寸草公司资产总额23,124,394.15元，负债总额为36,010,057.73元，其中流动负债总额为36,010,057.73元，2019年1-9月营业收入10,810,465.59元，净利润为-8,175 ,058.54元，净资产-12,885,663.58元。
三．担保协议的主要内容
为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，寸草公司拟向北京银行红星支行申请1,000万贷款，期限2年，由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。
四．董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款，用于养老院项目的装修改造和设备购置，由本公司提供壹仟万元（小写人民币￥：1,000万元）人民币担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司九届十四次董事会审议，并发表了独立意见，如下：
为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，寸草公司拟向北京银行红星支行申请1,000万贷款，期限2年，由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。
公司为其申请融资提供担保是为了支持其养老院项目进行装修改造和设备购置，公司持有被担保公司40%的股权，且被担保公司经营稳定，业务量持续增加，预期收益将稳步增长，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
五．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰零玖亿壹仟贰佰伍拾贰万伍仟叁佰肆拾叁元伍角（小写金额3,091,252.5344万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的100.08%。
本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰壹拾壹亿捌仟零捌拾玖万陆仟元（小写金额1,118,089.60万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的36.20%。
截至公告披露日，北京城市开发集团有限责任公司对北京首开寸草养老服务有限公司的担保总额为捌佰捌拾玖万叁仟玖佰零肆元捌角（小写金额889.39048万元）人民币（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
六．备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司第九届第十四次董事会决议。
2、寸草公司2019年9月30日财务报表。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2019年12月26日
