河南新野纺织股份有限公司
中国证券报
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年12月31日的股本816,794,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
一、主要产品以及用途
公司主营业务是从事中高档棉纺织品的生产与销售，主要产品包括坯布面料系列产品和纱线系列产品等。
1、主要产品
目前公司生产的主要产品分为纱线系列产品和坯布面料系列产品等。具体划分情况如下：
（1）纱线系列产品：特高支纱系列（60s—200s）；功能性混纺纱线系列（16s—120s）；新型纺纱系列：包括紧密纺纱（40s—200s）、赛络纺纱（6s—60s）、紧密赛络纺纱（10s—60s）、竹节纱（6s—60s）、氨纶包芯纱（10s—80s）、气流纺纱（5s—32s）。
（2）坯布面料系列产品：分为服装面料和家纺面料两大类。服装面料包括混纺交织系列，弹力贡缎系列，提花交织系列，纯棉府绸系列，纯棉混纺纱卡系列等（幅宽为63〞—93〞）；家纺面料包括高密府绸、斜纹、缎纹、缎条、缎格、提花、功能性面料产品等。
2、主要产品的用途
公司生产的纱线（纯棉、混纺）系列产品是针织、机织、色织、牛仔、装饰等织物的主要原材料；坯布面料系列产品主要用于印染加工服装及运动休闲服装等。
二、主要经营模式
1、采购模式
公司成立了以公司总经理为组长，由主管副总和专业人才组成的原棉采购领导小组，强化棉花采购供应的信息管理，适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式，合理安排库存结构和库存数量，保持原棉的稳定供应，降低采购成本。
2、生产模式
公司以开展定单生产业务为主，根据客户的实际需求和自身产品的定位，通过向高端客户和特殊市场提供个性化、差别化、特色化的服务取得差别化利润。
3、销售模式
公司的销售模式主要以直销为主，同时发展品牌合作与电商业务。具体运作如下：
在全国各纺织品集散地由公司派驻业务人员，成立销售办事处，负责当地的市场开发、产品销售、客户反馈等方面的业务。目前，公司在全国纺织品市场需求比较集中的地区成立了28个销售办事处。
三、主要业绩驱动因素
1、纱线业务稳定增长。2018年度纱线营收38.19亿元，同比增长 32.28%。
2、针织面料项目投产，带来面料业务的增长，报告期内坯布面料实现营收14.95亿元，同比增长13.75%。
3、公司通过精准营销，满足了个性化、多元化的市场需求，提升了毛利率。
四、公司所处行业的发展阶段
公司所处行业属于棉纺织业。
在当前的市场经济条件下，国家政府部门和行业协会对行业的管理主要为宏观调控，企业可根据国家产业政策的指导，按照国家有关法规和市场经济规则自主进行生产经营活动。因此，我国的棉纺织行业已发展成为一个遵循市场模式、依靠充分竞争发展的行业。
纺织行业发展依然会面临较大压力，纺织行业从高速增长进入中速增长阶段已成为新常态。未来几年中，行业的发展核心是推动转型升级，改变对投资驱动、要素驱动的依赖，转为依靠科技、品牌、管理、体制、机制及经营模式的创新来促进整个行业的发展。
目前我国领先的棉纺织企业已意识到创新和技术水平在提升企业竞争能力的重要性，加大了先进设备和技术改造的投入，工艺装备水平逐步提高。纺织行业三分之一规模以上企业的技术装备达到国际先进水平。
从国际市场竞争环境来看，我国棉纺织行业整体水平与国际发达国家相比还存在一定差距，而且面临其他发展中国家的竞争。未来，我国纺织工业将面临发达国家在产业链高端、发展中国家在产业链低端的双重竞争。发达国家凭借技术、品牌和供应链整合的优势，占据着市场的主动地位。其他发展中国家凭借劳动力成本、资源、贸易环境等比较优势，纺织工业将会得到快速发展。同时，部分发展中国家货币贬值加速，将与我国在中低端产品市场展开更加激烈的竞争。
五、公司所处的行业地位
公司多年来专注于棉纺织业，以技术核心引领行业高端领域。多年来，中国棉纺织行业协会发布了中国棉纺织行业主要经济效益指标排名，公司在参评的主营业务收入、出口交货值、人均利税、劳动生产率四项指标中均排名前列。通过多年的发展，公司已经在技术、设备、产品、市场、成本、管理等方面形成了独特的竞争优势，在国内纺织行业拥有较高的声誉和影响力。2018年7月，中国棉纺织行业协会发布了2017年度中国棉纺织行业竞争力百强名单，公司位列第五位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
河南新野纺织股份有限公司于2018年6月8日收到鹏元资信评估有限公司2018年6月1日出具的《信用等级通知书》(鹏信评【2018】跟踪第【415】号01)、 (鹏信评【2018】跟踪第【417】号01)，跟踪评级结果为 “16新野02”、“17新野01”两期债券信用等级均为AA，发行主体信用等级为AA，评级展望稳定。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，国内外市场需求稳中有升，棉价波动趋稳，行业在转型升级中分化，中美贸易战给市场带来了一定的不确定性。随着产业集中度的提升、产能扩张以及针织面料项目的投产，公司营收、利润保持快速增长。报告期内公司营业收入为605,988.93万元，比上年同期增长了16.64%；归属于母公司的净利润为38,646.44万元，比上年同期增长32.27%，本报告期内我们做了以下主要工作：
管理运营方面：报告期内，公司充分发挥产业链优势，整合内部资源，高效衔接原料、纺、织、印染等产业链各环节的生产和设计，生产管理、产品质量、能源消耗等工作不断向产业专业化、产品精细化的方向发展，缩短周期，提升潜能，提质增效。
技术创新方面：公司坚持创新驱动，加大研发投入，积极开展产学研合作，院士工作站获得验收通过。公司以研发平台为载体，积极开展技术创新和产品研发，报告期内，从新原料、新工艺、新功能方面入手，重点开发成功的产品分别有12个系列、公司积极开展项目科研，并积极申报各类科研项目，公司建立了规范的知识产权管理体系。截至2018年12月31日公司共计已经获得发明专利4项，获得实用新型专利68项，获得外观设计专利28项。公司积极参与国家和行业标准的起草和制定26项，已公开发布15项（其中国家标准3项，行业标准12项）。
市场开拓方面：一是加大国内市场开发力度；二是重新明确市场和产品定位，深度开发市场和大客户，实施一系列的推动措施，打造核心竞争力产品；三是调整客户结构，对目标大客户采取设计、产品开发、销售服务三位一体的营销手段，进一步稳定和扩大订单来源；四是加强新产品的产业化推广。
品牌建设方面：报告期内，公司大力推动品牌建设，重塑汉凤特色品牌，加大自主知识产权保护力度，提升品牌的贡献率。汉凤牌棉纱获得众多客户青睐。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：
（1）资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”项目并入“其他应收款”；
将原“固定资产清理”项目并入“固定资产”；
将原“工程物资”项目并入“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”；
将原“应付利息”及“应付股利”项目并入“其他应付款”；
将原“专项应付款”项目并入“长期应付款”。
（2）利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
上述会计政策的变更，对可比期间财务报表的项目与金额产生影响如下
■
本次财务报表格式的修订对本公司2017年12月31日的资产总额、负债总额和所有者权益，2017年度的净利润、其他综合收益未产生影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）新设子公司
2018年2月7日，公司设立全资子公司阿拉山口宇华纺织科技有限公司，注册资本为30,000.00万元，由公司认缴出资30,000.00万元，占注册资本100.00%。该公司自注册设立以来，尚未开展经营活动。
2018年5月14日，公司设立全资子公司新野县汉凤纺织销售有限公司，注册资本为10,000.00万元，由公司认缴出资10,000.00万元，占注册资本100.00%。
（2）注销子公司
公司下属子公司新疆新野纺织棉业有限公司于2014年9月25日成立，自成立以来未开展任何经营活动，根据公司经营需要，于2018年10月16日将其予以注销。
公司下属子公司新野县银珠棉业有限公司于2013年8月16日成立，自成立以来未开展经营活动，根据公司经营需要，于2018年5月3日将其予以注销。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
董事长（签名）：魏学柱
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2019年4 月8日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2019-018号
河南新野纺织股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2019年3月28日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年4月8日上午8:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，
详细内容见《中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2018年年度报告》第四节。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》，
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》，
经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2018年12月31日，公司总资产为9,760,695,690.96元，公司负债为5,779,610,255.78元，归属于母公司的股东权益3,904,870,386.96元，公司主营业务收入为6,059,889,289.10元，利润总额432,242,857.65元，归属于母公司的净利润为386,464,408.69元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》，
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润201,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金20,189,397.31元,加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末本公司未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为386,464,408.69元。
董事会提议，以公司2018年12月31日的总股本816,794,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》、《公司利润分配制度》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
六、审议批准《公司2018年度内部控制自我评价报告》，
董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，公司已初步建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到有效贯彻执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。公司在2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）在所有重大方面保持了与财务报告及非财务报告相关的有效的内部控制，未发现需要整改的重大及重要缺陷。
独立董事认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》，
亚太（集团）会计师事务所在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2019年度财务审计机构。
独立董事意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所具有国家认定的证券从业资格，为公司出具的各期审计报告均能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2019年度财务审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》，
详细内容巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2018年度社会责任报告》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2018年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第1、3、4、5、7、8项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2019年4 月8日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2019-022号
河南新野纺织股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。公司2018年年度股东大会定于2019年4月30日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项再次通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2018年年度股东大会
（二）会议召集人：公司第九届董事会
（三）会议召开的合法性、合规性： 全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019年4月30日（星期二）14:30
2、网络投票时间：2019年4月29日至2019年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2019年4月24日（星期三）
（七）会议出席对象：
1、截至2019年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师。
4、其他相关人员。
（八）会议地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《公司2018年度董事会工作报告》；
2、《公司2018年度监事会工作报告》；
3、《公司2018年年度报告及摘要》；
4、《公司2018年度财务决算报告》；
5、《公司2018年度利润分配方案》；
6、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》；
7、《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事在股东大会上做年度述职报告。
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详细内容见公司于2019年4月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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四、现场股东大会会议登记方式
（一）登记方式：
1、法人股东代表凭法人授权委托书（附件二）和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。
2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2019年4月29日15:00送达），不接受电话登记。
（二）登记时间：2019年4月29日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00
（三）登记地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
1、联系人：姚晓颖
2、联系电话：0377-66215788；传真：0377-66265092
3、通讯地址：河南省新野县城关镇书院路15号，邮编：473500；电子邮箱：yaoxiaoying3@sina.com。
4、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议。
特此通知。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2019年4月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362087”，投票简称为“新纺投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年4月30日召开的河南新野纺织股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案编码示例表
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委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期至： 年 月 日
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2019-019号
河南新野纺织股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2019年3月28日以书面方式送达全体监事，会议于2019年4月8日上午11:00在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，审议并通过以下议案：
1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
此议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完全反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；
经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2018年12月31日，公司总资产为9,760,695,690.96元，公司负债为5,779,610,255.78元，归属于母公司的股东权益3,904,870,386.96元，公司主营业务收入为6,059,889,289.10元，利润总额432,242,857.65元，归属于母公司的净利润为386,464,408.69元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2018年度实现净利润201,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金20,189,397.31元,加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末本公司未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为386,464,408.69元。
董事会提议，以公司2018年12月31日的总股本816,794,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》、《公司利润分配制度》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
5、审议批准《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会对董事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
监 事 会
2019年4月8日
河南新野纺织股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将本公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]186号)核准，2016年6月15日，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,854.4935万股，发行价格为每股7.01元，募集资金总额760,899,994.35元。扣除各项发行费用22,828,185.09元，实际募集资金净额为人民币738,071,809.26 元。该募集资金已于2016年6月15日止全部到位。
该募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会A验字（2016）0198号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、以前年度募集资金使用情况
截止2017年12月31日，公司以募集资金累计投入募投项目453,066,874.74元，累计利息收支及手续费净额1,128,194.91元，累计补充流动资金250,000,000.00元。募集资金专户余额应结余36,133,129.43元，实际结余36,133,129.43元。
2、2018年度募集资金使用情况及结余情况
2018年度，公司募集资金专户收到利息收入12,963.07元，手续费支出760.00元，直接投入募集资金项目280,460,000.00元，收到归还流动资金250,000,000.00元，补充流动资金5,673,099.44元。
综上，截止2018年12月31日，公司以募集资金累计投入募投项目733,526,874.74元，累计利息收支及手续费净额1,140,397.98元，累计补充流动资金670,000,000.00元，收到归还流动资金670,000,000.00元，永久补充流动资金5,673,099.44元。募集资金专户余额应结余12,233.06元，实际结余12,233.06元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《河南新野纺织股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金按项目实行了专户存储。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的要求，本公司和中国银河证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司南阳分行、中国工商银行股份有限公司新野支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司同时与新疆锦域纺织有限公司、中国工商银行股份有限公司新野支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行监管协议进程中不存在违约行为。
根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储监管协议》的规定，本公司一次或12个月以内累计从募集资金专用账户中支取的金额超过1,000万元的，公司应及时通知保荐机构。同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金专用账户存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件）。
(二) 募集资金投资项目的变更情况
由于公司外部的经济形势和市场环境发生一定变化，针织面料行业出现增速放缓，高档针织面料项目原设计产能较大，产能形成和产销平衡需要时间，若按照原计划金额实施可能影响预期效益。针织服装数字化加工项目是公司为了延伸产业链并配套高档针织面料项目的上下游衔接项目，但近年来服装行业产能过剩，终端需求低迷，行业增速下降，且新产能的建成投产和市场销售渠道形成、品牌建设需要较长时期，具有不确定性。
同时，鉴于新野纺织的全资孙公司新疆锦域纺织有限公司（以下简称“锦域纺织”）在新疆发展前景良好，高档棉纱市场需求持续稳定增长，为满足客户需求，公司变更部分募集资金用于建设锦域纺织棉纺10万锭及5,000头转杯纺项目，募投项目变更符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源的有效配置，符合股东的长远利益。
公司将原高档针织面料项目产能由30,000.00吨缩减至20,000.00吨，募集资金投入金额由60,468.00万元缩减至45,601.00万元。原募投项目“针织服装数字化加工项目”募集资金投入金额由13,339.00万元缩减至0.00万元。公司将缩减的28,206.00万元投资至新疆锦域纺织有限公司棉纺10万锭及5,000头转杯纺项目。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求前提下，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2016年7月25日起至2017年1月24日止）。此部分募集资金已于2016年9月26日全部归还至募集资金专户。
经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过九个月，此部分募集资金已于2017年6月26日全部归还至募集资金专户。
经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，此部分募集资金已于2018年6月21日全部归还至募集资金专户。
2018年6月，公司本次募投项目均已完工结项。2018年8月，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，结余募集资金用于永久补充流动资金，具体金额以资金转出日账户金额为准。2018年9月,公司使用募集资金567.71万元用于永久补充公司流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的投资情况发生了变更，具体说明参见本报告第三条第二款。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，公司已按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月八日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号:2019-022号
河南新野纺织股份有限公司
关于举办2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月12日下午15:00-17:00（星期五）在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长魏学柱先生，公司总经理陶国定先生，财务总监、董事会秘书许勤芝女士，独立董事张涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2019年4月8日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2019-020号
