中国证券报
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以978562728为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司的主营业务是饮料的生产和销售，属饮料食品行业，主要产品是植物蛋白饮料——杏仁露，是全国最大的杏仁露生产企业，年生产能力50多万吨。
产品目前主要国内销售，报告期内，公司实现营业收入212,196.66万元，比上年同期增长0.48%；实现营业利润 54,905.19万元，比上年同期下降2.02%；实现归属于母公司所有者的净利润41,305.73万元，比上年同期下降0.13%，基本来自饮料业务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年度，公司围绕着年度确定的经营方针和目标，调结构促发展，以改变激发活力，用行动打造队伍。产品目前主要国内销售，报告期内，公司实现营业收入212,196.66万元，比上年同期增长0.48%；实现营业利润 54,905.19万元，比上年同期下降2.02%；实现归属于母公司所有者的净利润41,305.73万元，比上年同期下降0.13%，基本来自饮料业务。
报告期内，公司重点做了以下工作：
（1）2018年初，公司推出新品“热饮款露露杏仁露”，通过“早餐好营养，就喝热露露”的宣传语，倡导安全、营养、健康的生活方式，让城市年轻白领从“冷食”的非健康饮食习惯中逃出来，让露露成为健康营养早餐的首选。通过优化整合营销资源，巩固渠道构建成果，区域市场掌控能力显著提升。对销售一线加大投入，收入与业绩直接挂钩，通过系统管理，实时掌握个人业绩及收入，激发其工作的积极性和主观能动性，对达成销售计划、巩固提高露露杏仁露在植物蛋白领域的优势地位起到了保障作用。
（2）公司产品-露露杏仁露，是以北纬43°野山杏仁为原料，采用独特的研磨工艺、专利技术精制而成。野山杏仁在原生态环境中自然生长，没有人工干预，绿色健康无污染；传统医学著作中对其药用功效的阐述，现代研究成果对其营养成份的认定，野山杏仁的珍贵性已经被认知，成就了露露杏仁露的的高价值感。在宣传推广工作中，围绕健康主题，倡导安全营养，让目标消费群体深度认知野山杏仁的珍贵性和露露杏仁露的功能性利益点及高品质特性，培养忠诚消费者。据此安排了广告投放和公关传播活动，同时，加强产品在销售终端的展示和促销，实现销售收入不断增长。
（3）注重食品质量安全，落实食品安全的主体责任制，坚持以食品安全为中心，采用一罐一码技术，建立全过程的食品安全追溯体系，加强原材料采购全过程管理，保证原材料质量，同时，在生产环节，加强各生产厂的统一管理，坚持产品工艺标准不动摇，加强生产过程管理，确保产品质量，用优质的产品和服务保持公司品牌的美誉度和健康形象。
（4）开展内部控制规范实施工作，围绕内控规范的推广和应用，在流程建设、制度建设、授权管理、风险管理、内控评价建设等方面加快推进风险控制信息系统建设。健全和完善公司组织机构建设，开展内部控制规范工作，从流程优化、制度完善、人员调整、方法提升等方面进行改进，加强公司重要业务事项和高风险领域的管理，为公司健康、可持续发展提供更有效的内部控制支持。
（5）坚持以人为本，充分发挥全体员工的积极性。扎实开展公司绩效考核，突出薪酬管理的激励性、合理性，建立内部人员流动渠道，使人力资源价值发挥最大化。建立各个岗位收入与经济效益、重点工作直接挂钩机制，有计划开展人才培训和储备，统一员工思想、凝聚员工精神、调动员工积极性，形成积极向上、凝聚力强、充满生机、活力的企业文化。
（6）加强信息化建设，从大数据、移动终端、智能化和网络化等方面继续提高公司信息化管理水平。特别是公司相继开发了二维码追踪系统，销售人员区块化管理系统，导购人员管理系统，促销运营系统，对公司全体营销人员实现移动终端管理，同时把公司所有渠道商、销售终端信息和业务纳入公司管理系统进行有效管理。实现原料可追溯、产品可跟踪、人员可管控、考核有依据的信息化管理。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.会计政策的变更
本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
■
2.会计估计的变更
本报告期公司无会计估计变更。
3.前期会计差错更正
本报告期公司无会计差错更正。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
河北承德露露股份有限公司
法定代表人：鲁永明
2019年3月14日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2019-006
河北承德露露股份有限公司
2019年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据证监会和交易所关于日常关联交易的规定，结合公司2018年实际执行情况和2019年生产经营计划，公司2019年3月14日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》，审计结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事管大源、鲁永明回避表决。该项交易尚须提交公司2018年度股东大会审议，与该议案有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、廊坊凯虹包装容器有限公司
（1）基本情况
法定代表人：王维民
注册资本：1600万元
注册地址：廊坊开发区翠青道
经营范围：马口铁、马口铁三片罐、易拉盖、金属包装材料的制造，代购、代销。
截止 2018 年 12 月 31 日，廊坊凯虹包装容器有限公司总资产为4,114.48万元，净资产为1,919.58万元；2018年实现营业收入755.32万元，净利润-659.54万元。
（2）关联关系
廊坊凯虹包装容器有限公司持有廊坊露露饮料有限公司36.25%股权。
履约能力分析：上述关联方经营状况和财务状况良好，并且关联交易均存在多年，有着良好的合作基础，本公司作为购买方，实行货到验收后付款，因此没有履约风险。
2、德农种业股份公司
（1）基本情况
法定代表人：鲁永明
注册资本：18600万元
注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号 17 层 1701
经营范围：销售种子、化肥、农药（不含危险化学品农药）、农用地膜、花、草及观赏 植物、食用农产品、机械设备；委托加工复合肥；货物进出口、代理进出口；技术咨询、 技术转让、技术服务、技术开发、技术推广；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；批发兼零售（非实物方式）预包装食品；生产种子（限分支机构经营）。（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止 2018年 12 月 31 日，德农种业股份公司总资产为74,589.05万元，净资产为48,915.28万元；2018年实现营业收入26,389.08万元，净利润6,170.66万元。（财务数据未经审计）
（2）关联关系
德农种业股份公司的法定代表人为本公司董事长兼总经理。
履约能力分析：为拓宽公司销售渠道，增强公司产品市场占有率，公司向德农种业股份公司销售杏仁露等产品，预计全年交易额为1200万元。
三、定价政策和定价依据
上述采购原材料关联交易均遵循平等互利原则，交易价格依据市场同类价格制定，不高于公允的市场价格；销售产品关联交易也遵循平等互利原则，交易价格依据公司对外销售的出厂价格制定，不低于公司的出厂价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况分析。
上述采购原材料日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，已持续多年，公司上市前就存在了，具有长期的合作历史和良好的合作关系，并形成了稳定的供货渠道，使公司在原料采购方面节约了交易成本，提高了效率。
公司向关联公司销售产品,有助于拓宽公司销售渠道，有利于增强公司产品市场占有率。
2、上述采购原材料关联交易在平等、互利的基础上进行，有严格的质量标准，执行公允的市场价格，签有规范的合同，按合同规定付款，因此交易是公允，没有损害上市公司利益；上述销售产品关联交易在平等、互利的基础上进行， 不低于公司销售产品的出厂价格，签有规范的合同，按合同收取销售货款，因此交易是公允，没有损害上市公司利益。
五、独立董事意见
公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该预计客观、真实地反映了 2019 年度日常关联交易情况，有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法。我们同意该事项，并同意提交 2018 年度股东大会审议，股东大会对该议案进行审议时，关联股东应回避表决。
六、备查文件目录。
1、经董事签字的公司第七届董事会第九次会议决议；
2、独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2019年3月14日
股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2019－007
河北承德露露股份有限公司关于与
万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的
关 联 交 易 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2019年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
3、2019年3月14日召开的公司第七届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事鲁永明、管大源回避表决）。
本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务有限公司存款的风险，公司制订了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》以及《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》，以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、盈利性。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、万向财务成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构，万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、万向三农有限公司、万向德农股份有限公司共同出资组建，注册资本金壹拾贰亿人民币。其中万向集团公司持有该公司66.08%的股权，万向三农有限公司持有该公司9.59%的股权。
2、万向财务营业执照注册号：91330000742903006P；金融许可证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：傅志芳；经营范围为经营下列本外币业务:吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现:办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转账结算业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
3、万向财务财务数据：2018年12月31日止，万向财务总资产为1,809,134.91万元，净资产234,094.67万元。2018年度万向财务实现营业收入45,556.13万元，净利润29,115.92万元。
三、关联交易标的的情况
1、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户，万向财务提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、2019年公司及下属控股子公司在万向财务账户的日各类存款余额最高不超过人民币贰拾伍亿元。
单位：万元
■
3、上一年度关联交易实际发生情况
单位：万元
■
公司与万向财务有限公司本次签订《金融服务框架性协议》，为了降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远稳健发展提供资金保障和融资渠道。公司在应对风险方面采取谨慎性原则，最大限度保证资金安全情况下，开展活期和定期存款业务，且公司在万向财务公司的活期及定期存款利率均高于银行同期利率，为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务有限公司存款的风险，公司制订了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》以及《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》，以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、盈利性。
本公司在万向财务公司存款期限分为3个月定期存款和6个月定期存款，其利率分别为1.43%和1.69%，均高于人民银行定期存款基准利率和四大国有银行同期定期存款利率，其中人民银行同期定期存款基准利率分别为1.1%和1.3%，四大国有银行同期定期存款利率分别为1.35%和1.55%。经查询人民银行活期存款基准利率和四大国有银行活期存款利率分别为0.35%和0.30%，经测算公司全年平均活期利率为0.4%。
为提高公司流动资金收益水平，2019年公司将根据生产经营和项目投资资金的实际运用情况，在保证上述资金正常需求的情况下，除采取大额定期存款的理财方式外，研究采用投资风险较低的货币基金、银行理财等有效提高公司闲置流动资金的收益水平，投资方式上将对存款、货币基金、银行理财等每个投资品种至少询价5家机构以上，选择收益高的机构合作；并每季度向董事会报告流动资金使用及收益情况，并根据董事会的意见适时调整使用方向，最大限度的保证全体股东的利益。
四、关联交易的主要内容及定价依据
1、乙方在中国银监会核准的业务范围内，应甲方要求，为甲方提供以下相关金融服务，包括但不限于：乙方为甲方办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财（在国家政策允许的情况下，包括但不限于购买货币基金和可转让大额存单）、财务顾问等服务。其中：2019年公司及下属控股子公司在乙方账户的日存款余额最高不超过人民币贰拾伍亿元。
2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
3、双方约定：严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务，价格严格遵循市场公允价格，同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。
4、双方约定：①本协议由甲方、乙方授权代表签署、加盖各公司印章并经甲方股东大会审议通过后生效； ②协议有效期自生效日至2018年12月31日止； ③协议生效前，即2019年1月1日至本协议生效日的前一日止，有关金融服务的关联交易适用甲方2018年3月15日与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》之规定。
5、双方商定：甲方可以根据会计师事务所的年度审计报告，对年度内发生的交易情况，包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性作出说明，并每年向甲方股东大会报告。
五、风险评估情况
为确保公司在万向财务的资金安全，公司聘请天健会计师事务所对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务截至2018年12月31日的经营资质、业务和风险状况。
六、交易目的和对公司的影响
鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司控股股东资源，降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
七、独立董事意见
1、事前认可意见：在听取公司相关汇报及说明后，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见：公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本。
八、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《金融服务框架性协议》；
4、万向财务有限公司企业法人营业执照及金融许可证复印件。
九、说明
1、万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
2、本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2019年3月14日
股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2019-008
河北承德露露股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019 年3月14日在郑州露露饮料有限公司会议室以现场方式召开，审议通过《关于变更公司〈会计政策〉的议案》。具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概况
（一）变更原因与变更日期
1、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
根据财政部上述通知及上述企业会计准则的规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前后采取的会计政策
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定执行。
财政部 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1．原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款” 项目；
2. 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3. 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4. “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5. 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款” 项目；
6. 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7. “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8．新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9. 在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10. 新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示；
11. 新增“其他收益”项目，用以反映计入其他收益的政府补助。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
河北承德露露股份有限公司按《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求进行会计政策变更，自财会〔2018〕15 号文颁布之日起开始执行上述准则，并按规定予以公告。
三、公司董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策的变更是依据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第九次会议决议公告
（二）公司第七届监事会第十次会议决议公告
（三）独立董事意见
河北承德露露股份有限公司
董事会
2019年3月14日
股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2019-009
河北承德露露股份有限公司
章程修正案
一、根据《公司法》的相关修订情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应如下修订：
■
二、《公司章程》其他内容未变。
法定代表人（签字）：
河北承德露露股份有限公司
2019年3月14日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2019-011
河北承德露露股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第九次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对以下事项分别发表独立意见如下：
一、关于公司2018年利润分配议案的独立意见
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2018年公司实现净利润 413,057,313.39元(合并)，公司期末计提10%盈余公积金42,392,586.63元，加上年未分配利润，本年实现的可分配利润525,534,583.87元(合并)，其中：2018年母公司实现净利润423,925,866.32元，公司期末计提10%盈余公积金42,392,586.63元，本年母公司可分配利润402,933,459.87元。
考虑到股东的利益，拟以2018年12月31日总股本978,562,728.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，余额11,508,368.67元利润转作下年未分配利润。
我们认为：公司董事会拟定的2018年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司全体股东的利益，本方案经董事会审议通过后尚需提交公司2018年年度股东大会批准后方可实施。
二、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关文件的规定，我们本着认真负责的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司《2018年年度报告全文》及其摘要，对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保的情况发表意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司没有发生对外担保情况，截至报告期期末，公司不存在对外担保情况。
我们认为：报告期内，公司严格遵守了相关法律法规、《公司章程》以及公司内部控制体系的规定，规范关联方资金往来和公司对外担保行为，有效控制风险。
三、关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制制度较为健全完善，形成了较完整严密的公司内部控制制度体系，上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中亦不存在重大偏差。
我们认为，公司《内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。因此同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
四、关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见：
1、事前认可意见
我们已经从公司获悉有关公司日常关联交易事项，并认真审阅了有关文件资料和议案内容，我们同意将《公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第七届董事会第九次会议审议。
2、独立意见
本次采购原材料等关联交易预计事项系因公司日常经营活动而与各关联方之间发生的购买原材料等交易，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不存在同业竞争的情形。关联董事回避了表决，表决程序合规；本次增加销售产品关联交易事项
鉴于以上原因我们同意公司2019年度日常关联交易预计事项，此议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。
五、关于公司与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的独立意见
1、事前认可意见
在听取公司相关汇报及说明后，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本。
六、关于《万向财务有限公司风险评估报告》的独立意见
经过对天健会计师事务所有限公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》审查后，认为：该报告充分反映了万向财务截止2018年12月31日的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险可控的条件下，我们同意公司在万向财务开展存贷款等金融业务。
七、关于《公司会计政策变更的议案》的独立意见
我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
八、关于续聘公司2019年度财务审计及内控审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，保持实质和形式上的双重独立，能恪尽职守、勤勉尽责，顺利完成公司审计工作，我们同意聘任该所担任公司 2019年度财务审计及内控审计机构并支付相应审计费用。
同意将上述事项提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事：
张金泽 董国云 汪建明
2019 年3月14日
股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2019－001
河北承德露露股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2019年3月4日以电子邮件及短信方式发出，会议于2019年3月14日在郑州露露饮料有限公司会议室召开。应参加会议的董事9人，实到9人，亲自出席会议6人，其中独立董事张金泽先生因公出差委托独立董事董国云先生代为表决，董事管大源先生、田向红先生因工作原因分别委托董事长鲁永明、董事杨东时先生代为表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由鲁永明董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2018年年度股东大会表决批准。
二、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》（具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《河北承德露露股份有限公司 2018 年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2018年年度股东大会表决批准。
三、审议通过了公司《2018年度利润分配预案》
2018年母公司实现净利润423,925,866.32元，根据公司章程，公司期末计提10%盈余公积金42,392,586.63元，加上年未分配利润21,400,180.18元，本年实现的可分配利润402,933,459.87元。
公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本是，拟以2018年12月31日总股本978,562,728.00股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，共拟分派现金红利391,425,091.20元（含税）,余额11,508,368.67元转作下年利润分配。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2018年年度股东大会表决批准。
四、审议通过了公司《2018年度总经理业务报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
五、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2018年年度股东大会表决批准。
六、审议通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告》（具体详见公司《2018年度内部控制自我评价报告》）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
独立董事意见：
基于独立的立场，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查，我们认为：公司《内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。因此同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》（具体内容详见《河北承德露露股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况公告》）
表决结果：关联董事鲁永明、管大源回避表决,7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2018年年度股东大会表决批准，且股东大会上关联股东回避表决。
独立董事事前认可意见：
我们已经从公司获悉有关公司日常关联交易事项，并认真审阅了有关文件资料和议案内容，我们同意将《公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》提交董事会审议。
独立董事意见：
本次关联交易预计事项是必要和可行的，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不存在同业竞争的情形。关联董事回避了表决，表决程序合规。
鉴于以上原因我们同意公司日常关联交易事项，此议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。
八、审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》）
表决结果：关联董事鲁永明、管大源回避表决，7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2018年年度股东大会表决批准，且股东大会上关联股东回避表决。
独立董事事前认可意见：
在听取公司相关汇报及说明后，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》提交公司董事会审议。
独立董事意见：
公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本。
九、审议通过了公司《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（具体内容详见《关于万向财务有限公司的风险评估报告》）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（天健审［2019］63号）。
表决结果：关联董事鲁永明、管大源回避表决，7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
独立董事意见：
经过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》审查后，认为：该报告充分反映了万向财务截止2018年12月31日的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险可控的条件下，我们同意公司在万向财务开展存贷款等金融业务。
十、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》（具体内容详见《河北承德露露股份有限公司关于会计政策变更的公告》）；
独立董事意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
十一、审议通过了公司《章程修正案》（具体内容详见《公司章程修正案》；
根据《公司法》相关修订情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案将以特别议案形式经公司 2018 年年度股东大会表决批准。
十二、审议通过了公司《董事会议事规则修正案》（具体内容详见《公司董事会议事修正案》）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案将以特别议案形式经公司 2018 年年度股东大会表决批准。
十三、审议通过了《公司关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》
经公司第七届董事会审计委员会推荐，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年的财务审计工作，聘期一年；根据2018年度公司支付天职国际会计师事务所财务审计费用人民币50万元和内部控制审计费用8万元的标准，确定2019年度支付该所财务审计费用和内部控制审计费用仍为人民币50万元和8万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2018年年度股东大会表决批准。
独立董事意见：
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，保持实质和形式上的双重独立，能恪尽职守、勤勉尽责，顺利完成公司审计工作，我们同意聘任该所担任公司 2019 年度财务审计和内控审计机构并支付相应审计费用，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。
十四、审议通过了公司《关于提请召开2018年度股东大会的议案》
董事会决定于2019年4月11日下午14:30在河北省承德市迎宾路23号承德嘉和国际饭店三楼多功能厅召开公司2018年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《河北承德露露股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司
董 事 会
2019年3月14日
证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2019-011
河北承德露露股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年4月11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年4月11日 9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019年4月10日 15:00 至 2019 年4月11日 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年4月4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2019年4月4日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、召开地点：现场会议地点为承德市迎宾路23号承德嘉和国际饭店三楼多功能厅。
二、会议审议事项
1、审议《公司2018年度报告及摘要》
2、审议《公司2018年董事会报告》
3、审议《公司2018年监事会报告》
4、审议《公司2018年利润分配方案》
5、审议《公司2018年度财务决算报告》
6、审议《公司2019年度日常性关联交易预计的议案》
7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、审议《章程修正案》
10、审议《董事会议事规则》
11、听取独立董事2018年度述职报告
上述议案（1）、（2）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）、10均为公司第七届董事会第九次会议审议通过的议案，详见2019年3月16日刊载于的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的第七届董事会第九次会议决议公告及相关公告；议案（3）为公司第七届监事会第十次会议审议通过的议案，详见2019年3月16日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的第七届监事会第十次会议决议公告及相关公告。
特别提示：以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露；议案（9）、（10）为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019 年4月10日（8：30-12：00，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司办公室
4、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件2.
5、会议联系方式：
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号
邮政编码：067000
电 话：0314-2059888
传 真：0314-2059100
联 系 人：王金红
6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股的食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2019 年 3月14日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。
3、填报表决意见或选举票数： 对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反 对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年4月11日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年4月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019 年4月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席河北承德露露股份有限公司 2018年度股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。
■
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。
委托日期：2019年 月 日
股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2019－002
河北承德露露股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2019年3月4日以电子邮件及短信方式发出，2019年3月14日在郑州露露饮料有限公司二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，亲自出席会议2人，其中职工监事董晓鹏先生因公出差委托监事长沈长寿先生代为表决，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》
监事会对公司2018年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2018年年度股东大会表决批准。
二、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2018年年度股东大会表决批准。
三、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2018年年度股东大会表决批准。
四、审议通过了公司《2018年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2018年年度股东大会表决批准。
五、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
监事会认为：
公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该报告。
六、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
七、审议通过了公司《关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2018年年度股东大会批准。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司
监 事 会
2019年3月14日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2019-003
