证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2018-177
杭州先锋电子技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年7月6日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持，会议通知已于2018年7月4日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
1.《杭州先锋电子技术股份有限公司购买理财产品管理办法修正案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《杭州先锋电子技术股份有限公司购买理财产品管理办法》中的部分条款进行修订。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为该议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司监事会
二零一八年七月六日
