证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-021
贵州盘江精煤股份有限公司
关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及
《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开董事会五届二次会议审议通过了《关于修改的议案》、《关于修改公司的议案》及《关于修改公司的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），上述议案需提交公司2016年度股东大会审议。
根据贵州省国资委《关于抓紧修订并将党建工作要求纳入公司章程的通知》（黔国资通办〔2016〕184号）和《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分内容进行了补充、完善和修订，具体的修订内容如下：
一、《公司章程》的具体修订内容
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二、《股东大会议事规则》的具体修订内容
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三、《董事会议事规则》的具体修订内容
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特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2017年4月21日
