证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-16
厦门港务发展股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况
2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年4月10日（周一）下午14：15；
2、网络投票时间：2017年4月9日-2017年4月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月9日下午15:00至2017年4月10日下午15:00的任意时间；
（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
(四) 召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长柯东先生；
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；
（七）会议的出席情况:
1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共8人(代表10家股东)，代表股份293,820,393股，占公司股份总数531,000,000股的55.3334％。
其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人(代表4家股东)，代表股份293,613,616股，占公司股份总数的55.2945%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人，代表股份292,716,000股，占公司股份总数的55.1254%。
（2）参加网络投票的股东6人，代表股份206,777股，占公司股份总数的0.0389％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）7人(代表9家股东)，代表股份1,104,393股，占公司股份总数0.2080％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
（二）表决情况：
1、《公司2016年度报告及摘要》；
本议案同意股份293,819,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%,反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
表决结果：该议案获得通过。
2、《董事会工作报告》；
本议案同意股份293,819,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%,反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
表决结果：该议案获得通过。
3、《监事会工作报告》；
本议案同意股份293,819,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%,反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
表决结果：该议案获得通过。
4、《公司2016年度利润分配预案》；
本议案同意股份293,819,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%,反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份1,103,916股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9568%；反对股份477股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0432%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该议案获得通过。
5、《公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数；
本议案同意股份1,103,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%,反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份1,103,916股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9568%；反对股份477股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0432%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该议案获得通过。
6、《公司2017年度全面预算方案》；
本议案同意股份293,819,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%,反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
表决结果：该议案获得通过。
7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
本议案同意股份293,819,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%,反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份1,103,916股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9568%；反对股份477股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0432%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该议案获得通过。
8、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票制）；
（1）选举柯东先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：获得票数293,666,316股；
中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
柯东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（2）选举吴岩松先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：获得票数293,666,316股；
中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
吴岩松先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（3）选举蔡立群先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：获得票数293,666,316股；
中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
蔡立群先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（4）选举陈朝辉先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：获得票数293,666,316股；
中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
陈朝辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（5）选举许旭波先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：获得票数293,666,316股；
中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
许旭波先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
9、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票制）；
（1）选举刘鹭华先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：获得票数293,666,316股；
中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
刘鹭华先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经本次股东大会表决通过，刘鹭华先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（2）选举初良勇先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：获得票数293,666,316股；
中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
初良勇先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经本次股东大会表决通过，初良勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（3）选举林晓月女士为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：获得票数293,666,316股；
中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
林晓月女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经本次股东大会表决通过，林晓月女士当选为公司第六届董事会独立董事。
10、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》（累积投票制）；
（1）选举廖国省先生为公司第六届监事会监事
总表决结果：获得票数293,666,316股；
中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
廖国省先生当选为公司第六届监事会监事。
（2）选举林学玲女士为公司第六届监事会监事
总表决结果：获得票数293,666,316股；
中小投资者表决结果：获得票数950,316股；
林学玲女士当选为公司第六届监事会监事。
11、《关于公司为建材公司7000万元银行综合授信额度提供担保的议案》；
本议案同意股份293,819,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%,反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份1,103,916股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9568%；反对股份477股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0432%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：鞠慧颖女士、崔丽霞女士
3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2016年度股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司 2016年度股东大会会议记录；
2．北京市众天律师事务所出具的关于2016年度股东大会的法律意见书；
3、公司2016年度股东大会决议。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2017年4月10日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-17
厦门港务发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2017年3月31日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第一次会议的书面通知；
2、本公司于2017年4月10日（星期一）下午16：30以现场表决方式在公司大会议室召开第六届董事会第一次会议；
3、本次会议应参会董事8人，现场参会董事8人；
4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》；
本次会议选举柯东先生为公司董事长，任期三年，至第六届董事会届满止（柯东先生简历附后）。
本项议案以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》；
为了更好地发挥董事会专业委员会对董事会科学决策的支持作用，公司对原制订的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》二份文件进行了修订。具体内容参见2017年4月11日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会专业委员会工作细则（修订稿）》。
本项议案以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》；
本次会议经选举产生第六届董事会专门委员会委员，各委员会的成员名单如下：
1、战略发展委员会由五人组成：
主任委员：董事长柯东先生
成员：独立董事刘鹭华先生、独立董事初良勇先生、董事蔡立群先生、董事吴岩松先生
2、审计委员会由五人组成：
主任委员：独立董事林晓月女士
成员：独立董事初良勇先生、董事陈朝辉先生、董事许旭波先生、董事吴岩松先生
3、薪酬与考核委员会由五人组成：
主任委员：独立董事刘鹭华先生
成员：独立董事林晓月女士、董事蔡立群先生、董事陈朝辉先生、董事许旭波先生
各委员会委员任期三年，至第六届董事会届满止（委员简历附后）。
本项议案以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
本次会议聘任吴岩松先生为公司总经理，任期三年，至第六届董事会届满止（吴岩松先生简历附后）。
公司独立董事已就该事项发表了"同意"独立意见，有关内容参见2017年4月11日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
本次会议聘任杨清泉先生、黄晓红女士为公司副总经理，任期三年，任期至第六届董事会届满止（副总简历附后）。
公司独立董事已就该事项发表了"同意"独立意见，有关内容参见2017年4月11日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
本次会议聘任刘翔先生为公司董事会秘书，任期三年，任期至第六届董事会届满止（刘翔先生简历附后）。
公司独立董事已就该事项发表了"同意"独立意见，有关内容参见2017年4月11日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
本次会议聘任朱玲玲女士为公司证券事务代表，任期三年，任期至第六届董事会届满止（朱玲玲女士简历附后）。
本项议案以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2017年4月10日
附件：简历
1、柯东先生:1960年出生,大学学历,硕士学位,经济师、高级政工师。现任公司董事长、厦门国际港务股份有限公司执行董事、副总经理。历任中国厦门外轮代理有限公司业务员、副总经理、厦门外代国际货运有限公司总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司董事、总经理、厦门国际港务股份有限公司非执行董事。
柯东先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东-厦门国际港务股份有限公司的执行董事、副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
2、吴岩松先生：1971年出生，本科学历，工程师。现任公司董事、总经理、中国厦门外轮代理有限公司总经理。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司东渡分公司常务副总经理、总经理、厦门港务发展股份有限公司副总经理。
吴岩松先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事、高管人员的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
3、蔡立群先生:1969年出生,硕士研究生,高级经济师。现任公司董事、厦门港务控股集团有限公司副总经理、厦门国际港务股份有限公司执行董事及董事长。历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员、厦门海捷货运有限公司副总经理、厦门港务集团东渡港务分公司调度室副主任、厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理、东渡港务分公司副总经理、厦门港务发展股份有限公司副总经理、总经理、厦门国际港务股份有限公司副董事长。
蔡立群先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东-厦门国际港务股份有限公司的执行董事、董事长；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
4、陈朝辉先生：1969年出生，硕士研究生，高级工程师。现任公司监事会主席、厦门国际港务股份有限公司执行董事及总经理。兼任厦门集装箱码头集团有限公司董事长、厦门自贸片区港务电力有限公司执行董事、法定代表人。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长、厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理、厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理、厦门集装箱码头集团有限公司董事、厦门国际港务股份有限公司副总经理。
陈朝辉先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东-厦门国际港务股份有限公司的执行董事、总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
5、许旭波先生：1970年出生，硕士研究生，高级经济师。现任厦门国际港务股份有限公司副总经理、厦门集装箱码头集团有限公司总经理、党委副书记、董事。历任厦门港务局和平装卸公司仓储科仓管员、厦门港海天装卸公司计算机中心技术员、厦门港海天装卸公司仓储科副科长、科长、厦门港务集团海天集装箱有限公司总经理助理、厦门港务集团海天集装箱有限公司副总经理、常务副总经理、总经理及党委副书记。
许旭波先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东-厦门国际港务股份有限公司的副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
6、刘鹭华先生：1970年出生，硕士研究生。现任公司独立董事、福建天翼律师事务所副主任、合伙人，兼任厦门市律师协会理事、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门台商协会法律顾问团成员、厦门大洲兴业能源控股股份有限公司独立董事。曾任厦门市中级人民法院书记员。
刘鹭华先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
7、初良勇先生: 1973年出生，博士，副教授，硕士研究生导师。现任公司独立董事、任教于集美大学航海学院，集美大学现代物流研究中心副主任、物流管理专业负责人，兼任中国海洋学会海洋经济分会理事、厦门市物流与供应链学会常务理事、中国物流学会会员。曾作为专家服务团成员到厦门港口管理局挂职，任厦门航运交易所副主任，香港理工大学访问学者。
初良勇先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
8、林晓月女士：1964年出生，本科学历，高级会计师。现任厦门航空酒店管理有限公司财务部经理，被财政局聘请为采购评审专家。曾就职于中闽厦种籽联营公司财务部。
林晓月女士未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
9、杨清泉先生: 1963年出生,本科学历,硕士学位(厦门大学EMBA)。现任本公司副总经理、物流事业部总经理。历任厦门港集装箱公司部门经理、厦门港荣仓储运输有限公司副总经理、中国厦门外轮代理有限公司总经理助理、副总经理、总经理。
杨清泉先生未持有公司股份；不存在不得担任公司高管人员的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
10、黄晓红女士：1969年出生，硕士，高级经济师，福建省综合性评标专家。现任本公司副总经理。历任厦门港口开发建设公司经营部经理、副总经理、厦门港务控股集团有限公司投资发展部副经理、投资管理部经理。
黄晓红女士未持有公司股份；不存在不得担任公司高管人员的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
11、刘翔先生：1971年出生，大专学历。现任公司董事会秘书。2001年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾被评为2009年度和2010年度《新财富》金牌董秘。曾任本公司投资发展部职员、董事会秘书处副经理、董事会秘书。
刘翔先生未持有公司股份；不存在不得担任公司高管人员的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
董事会秘书刘翔联系方式:
电话号码：0592-5826220
传真号码：0592-5826223
电子邮箱：liux@xmgw.com.cn
通讯地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼
12、朱玲玲女士：1973年出生，大专学历。2005年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任厦门楚翰税务师事务所办公室主任、本公司证券事务代表。
朱玲玲女士未持有公司股份；不存在不得担任公司高管人员的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
证券事务代表朱玲玲联系方式:
电话号码：0592-5826220
传真号码：0592-5826223
电子邮箱：zhull@xmgw.com.cn
通讯地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼。
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-18
厦门港务发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本公司于2017年3月31日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第六届监事会第一次会议的书面通知；
2、本公司于2017年4月10日（星期一）下午以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第一次会议；
3、本次会议应参会监事4人，现场参会监事4人；
4、本次会议由监事廖国省先生主持；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举廖国省先生为公司监事会主席，任期三年，至第六届监事会届满止（廖国省先生简历附后）。
本项议案以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司监事会
2017年4月10日
附件：简历
廖国省先生：1963年出生，本科学历，高级经济师。现任厦门集装箱码头集团有限公司党委书记、副总经理、工会主席、厦门国际港务股份有限公司纪委书记、职工代表监事。历任中国外轮理货总公司厦门分公司理货员、业务员、办事处副主任、业务科长、副经理、书记、厦门海沧港务有限公司总经理、书记，兼任厦门国际货柜码头有限公司中方代表、副总经理、厦门港务发展股份有限公司董事、总经理、厦门港务集团海天集装箱有限公司党委书记。
廖国省先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东-厦门国际港务股份有限公司的纪委书记、职工代表监事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
