福建七匹狼实业股份有限公司
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2017-017
2016
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
■ 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
■董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
■是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年末总股本755,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
■董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务介绍
公司主要从事“七匹狼”品牌男装的设计、生产和销售，主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫等，涵盖红标、绿标、黑标、SW1960等产品系列。相关产品通过直营与加盟相结合的方式在线上线下进行销售。自2014年下半年开始，公司新增了针纺类产品的经营。2015年，基于消费环境的变化，公司积极寻求商业模式的转型，由“纯实业”转化为“实业+投资”的运营方式，拟成为一家时尚、零售的平台公司，通过组建时尚投资平台，汇聚时尚投资的精英人士，参与线上线下的时尚消费业态，构建时尚消费生态圈。
（二）报告期公司主要业务发展状况
近年来，随着宏观经济环境、消费习惯和商业模式的变化，男装特别是闽派男装面临调整。面对不利环境，公司积极进行变革，寻求新的突破，但在报告期内，相关努力仍未呈现积极结果。报告期公司共实现营业总收入263,960.30万元，较上年同期248,646.91万元，上涨6.16%；利润总额35,911.10万元，较上年同期25,779.29万元，上涨39.30%；实现归属于母公司所有者的净利润26,719.16万元，较上年同期27,303.08万元，下降2.14%。
报告期公司仍围绕着“实业”及“投资”努力，“实业”部分夯实七匹狼业务基础，在稳定七匹狼业务利润的基础上培育新的利润增长点；而在“投资”领域， 则从公司实际情况出发，与专业人士广泛合作，寻找合适标的，稳健推进公司投资步伐。
■实业板块:夯实七匹狼，保持七匹狼的品牌力，优化七匹狼的渠道力，提升七匹狼的产品力，从而稳定七匹狼的盈利能力。
■品牌建设
即便身处弱市，公司仍重视品牌的塑造及维护，并顺应时代的发展，进行品牌营销模式的创新。除了传统媒体的合作，报告期内公司加强新媒体投放，采用与“Uber”“小米”跨界合作方式进行品牌文化推广，取得良好效果，特别是公司重点结合融入狼性DNA、少数民族文化精髓及现代潮流元素的狼文化“WOLF TOTEM”系列的跨界营销，收到市场的广泛赞誉，并带动“狼文化”系列产品的热销。
2016年3月，第25届CHIC中国国际服装服饰博览会在上海国家会展中心举办，七匹狼携狼文化系列亮相CHIC2016春季展。与本次展会“进化共生 因你而变”的主题理念相契合，七匹狼也借力服博会，展现近年来在文化创意等方面的独特建树。
2016年4月，备受期待的第7届金鼠标数字营销大赛全场大奖PK赛落下帷幕。经过5家公司现场精彩提案和90位评审团专家的现场投票，七匹狼男装报送的《七匹狼狼文化系列的跨界娱乐以及社会化营销》案例荣登榜首，斩获第7届金鼠标数字营销大赛全场大奖，同时也收获全场的社会化营销金奖。
2016年5月，七匹狼与Uber跨界合作共同为厦门粉丝送上时尚大礼。当日，贴着傣族狼文化图腾的Uber专车在厦门的大街小巷内穿行，引来不少路人的围观和驻足。
2016年6月，米兰富有历史与盛名的圣巴拿巴回廊内，七匹狼2017年春夏“彝狼系列”大秀精彩上演。这是七匹狼继2015年作为首个被米兰时装周官方邀请走秀的中国男装品牌登上米兰时装周之后，再次登上时尚领域的顶尖盛事，吸引了众多国际时尚媒体与博主、潮人网红、买手与品牌商。
2016年7月，2016年IAI国际创享节暨第16届IAI国际广告奖颁奖盛典在中国传媒大学成功举办。七匹狼凭借狼文化系列跨界营销的年度优异表现获得公关类金奖。
2016年9月，“THE ONE杰出营销领袖峰会暨2015-2016年度中国杰出营销奖颁奖典礼”在北京新云南皇冠假日酒店成功举办。七匹狼凭借狼文化系列的跨界娱乐以及社会化营销获得杰出营销奖。
2016年10月，七匹狼·狼文化小米手机主题火爆上线，有近89万的米粉下载该主题并设置成手机桌面。其后，七匹狼男装全程参与了2016小米橙色跑暨中国杭州西山国际登山节活动，用更加多元的跨界实力演绎狼性不只一面。
2016年10月，由中国广告协会主办的第23届中国国际广告节的重头戏，2016中国长城奖广告主奖颁奖盛典在海南国际会展中心隆重举行。在众多的参赛企业当中，七匹狼男装凭借其超级时尚IP——狼文化系列整合营销获得2016“年度营销传播案例”奖。
2016年11月，七匹狼品牌狼图腾全球发布会在厦门震撼开启，来自中外的知名设计师、时尚界人士及媒体齐聚一堂，共同观赏了这场视觉盛宴。
2016年12月，历时110天的2016金麦奖大赛于12月15日完美收官。七匹狼电商户外运动系列上市推广营销方案“登顶去发现”，在700份案例评比中脱颖而出，斩获男装类目铜奖。
■渠道建设
“强渠道”是现代零售业的核心。报告期内公司持续进行渠道的整合和再分类工作，布局“线上”与“线下”，区分“品牌店”、“工厂店”及“优厂店”，优化经销体系，激励直营体系，并积极推进新商业模式的建设。
报告期内，为提升渠道经营效率，公司努力推动公司、代理商、经销商的利润共享，在重点区域试行合作经营方式，促进终端运营增效，不断提升经销商运营能力。在直营店层面，公司推动直营体系薪酬绩效改革，继续打造合伙人平台，培养超级导购，尝试通过建立责、权、利对等的过程性激励机制发挥终端自主经营能力，激发渠道活力，促进终端零售提升。与此同时，加强对于优质会员的管理工作，努力整合渠道会员，在增强客户服务体验的同时，为大数据精准营销打下良好基础。在新兴商业模式方面与新技术应用方面，除了开设“概念体验生活馆”以外，报告期内，公司还利用魔镜、机器人小宝等增加门店互动引流，提升门店智能化与用户体验。
2016年度，线上渠道继续保持了较高增速的发展，共实现营业收入约9亿元，比去年同期增长超过30%，其中针纺系列产品的销售收入约4亿元，同比增长超过50%。报告期内，公司线上业务一方面继续承担原有的库存清理功能，另一方面，作为独立核算的事业部，电商部门努力创新发展模式，通过与合格供应商进行深度合作，进行户外运动系列等电商专供产品的经营。未来公司的线上销售品类将继续丰富和扩展，在保证不对七匹狼品牌造成影响的同时，推出新的系列乃至新的线上品牌，促进线上业务的持续发展。
■产品及供应链建设
在“商品为王”的时代背景下，除了不断提升公司的“渠道力”以外，公司的另一工作重点就是努力提升“产品力”，不断优化产品结构，加强产品与终端店铺的匹配程度，精准化商品管理，打造“商品自信”。
在产品性价比上，公司仍然延续“品牌款”和“基础款”的定位区分，采取不同的定价策略，提高产品的性价比。结合目前的整体消费习惯和消费氛围，公司把握“平价消费”这一市场大趋势，在延续七匹狼“中端价位”的产品基调上，新增开拓了“EFC优厂速购”的“平价”系列，形成覆盖中端和平价的全价格带产品。
为改变消费者眼中“同质化”的产品形象，满足消费者不断提升的“精神文化需求消费”，强化品牌核心竞争力，公司努力打造核心DNA产品、树立独立的“七匹狼”IP。报告期内，公司聘请的国际知名设计师Colin J从彝族与傣族等少数民族文化中汲取精华，巧妙的将民族文化元素付诸时装整体视觉效果和细节当中，开发了“狼图腾”系列服装。相关“狼文化”服装针对个性化潮流生活态度人群，聚焦T恤、卫衣，裤子等核心品类，在报告期内取得市场广泛好评，成为当季“爆款”。
在供应链建设方面，报告期内，公司努力推动公司供应链模式的变革与创新，构建以市场为导向的优质供应链体系。公司采用“承包”、“合资公司”等模式与优质供应商建立创新的合作模式，将供应链前端业务前移到供应商，在充分发挥供应商的积极性，节省公司内部费用及管理程序的同时，将公司后端供应链从跟单、品管等传统工作逐步升级为供应链平台。为加快公司供应链的快速反应能力，公司在报告期内还建立了快反项目组，致力于打造有序、快速的供应链体系，促进“批发”模式向“零售”模式的转型，努力促进公司业绩提升。
■投资板块:立足七匹狼，搭建高效团队，稳步推进七匹狼投资事业
报告期内，公司紧紧围绕“实业+投资”这一核心战略，一方面不断深化七匹狼主品牌的改革和调整，另一方面也在积极推进投资相关工作。在跨界已经成为中国经济消费的主旋律的背景下，公司立足服装行业，围绕着时尚和大消费领域，力图通过投资的方式参与到新的商业模式和业态当中，打造时尚消费投资平台，以投资促发展。
报告期内，公司已经搭建了服装领域及相关时尚领域投资方面的专业投资团队；在文化及消费相关领域，公司也通过组建专项基金的方式汇聚行业精英以推进相关工作。报告期内，公司在文化传播、跨境电商、轻奢服装等领域均有所涉猎。具体投资项目可以参见年报正文的“投资状况分析”。
2017年，公司将继续秉承一贯稳健的作风，深入考察研究，挖掘符合公司投资理念和发展战略的优质项目，推进公司投资业务的健康发展，打造七匹狼时尚集团。
在投资活动尚有资金结余之前，相关资金仍将继续用于稳健的理财行为。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
■公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
■上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
不适用
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
(1)概述
2016年度，七匹狼主品牌内部仍然处于向零售模式进行转型和改革的调整过程中，外部依然面临不明朗的消费环境。鉴于公司在报告期内加大了对于存货的清理力度，公司在报告期共实现营业总收入263,960.30万元，较上年同期248,646.91万元，上涨6.16%；利润总额35,911.10万元，较上年同期25,779.29万元，上涨39.30%；实现归属于母公司所有者的净利润26,719.16万元，较上年同期27,303.08万元，下降2.14%。
(2)宏观经济及与公司相关外部经济环境的情况
■经历前期的高速发展，整个国民经济增长中枢下行，国家进入“新常态”。伴随经济增长的放缓，消费增速开始下滑，“供不应求”到“供过于求”快速转变，企业面临的外部环境开始调整。
■随着城市居民生活水平的不断提高，人均可消费支出不断提升。与此相对应，消费者消费心态也日趋成熟，整个消费心态从“炫富”“猎奇”向“理性”“实用”转变，从单纯的“工业品消费”向“精神文化需求消费”提升，消费者对于产品的品牌、质量、性价比以及后续服务提出了更高的要求。
■高速发展的以互联网为代表的新经济使人与人可以更低成本地链接，有更高沟通的效率，更高频的合作交易，由此可能带来未来商业的巨大变革。在对传统业务带来冲击的同时，也产生了层出不穷的各种新的商业模式和商业业态，为传统品牌提供了二次创业的新机遇。
（3）经营环境分析
■
（4）困难与对策分析
2016年，公司努力践行“实业+投资”的发展战略和发展思路，不断做出调整和改变，期间也面临一些困难和问题，需要公司不断的修正和完善。
■主业：船大难调头
困难：此轮闽派男装面临的不是商品或者渠道某一个模块的调整，而是之前整个商业模式的变革。传统的经营习惯和经营方法是整个变革最大的敌人，如果选择快速的调整，可能加大企业经营的风险，但稳健的调整会拖长调整期间，从而可能带来机会的错失。
对策：公司选择在稳健的前提下快速地推进企业的变革，先进行人的调整，“沿着旧地图，找不到新大陆”，近年来公司按照新的商业模式重新进行了组织架构的建设和调整，引进了一批新的零售行业富有经验的职业经理人，在企业文化上宣导“二次创业、激发狼性”，从思想上、组织上、机制上打破改革的桎梏，引导企业向前发展。
■投资：契合公司发展战略的优质并购项目稀缺
困难：报告期内，公司积极寻求商业模式的转型，在对主品牌进行调整改革的基础上，努力通过投资的方式寻找新的利润增长点。但在目前的环境下，契合公司发展战略的优质并购项目稀缺，同时由于整个市场情绪带动，项目价格高企，加大了投资风险。
对策：从有潜力的小项目入手，以天使投资的方式更多地培育有想法、有希望、有前景的团队，并加大力度推行内部裂变创业，以此切入新的商业模式和业态。在此同时，累积最好的资源和人脉，积极寻找优质项目，寻求可能的投资并购，搭建公司时尚投资平台。
■核心困难：人力资源困难
不管在主业还是在投资领域，公司面临的最核心的困难是人力资源的困难，公司缺乏零售管理系统和零售管理人才，这个困难不仅体现在实业上，也凸显在投资上。目前服装类并购类投资，大部分需要在投资以后进行整合提升，如果公司缺乏相关的管理人才，并购之后无法为并购项目注入管理经验，这会大大影响企业并购的效果。这也是这两年来服装并购项目没有大的进展的一个重要原因。
对策：以最好的利益机制重构七匹狼的毛细血管。公司将完善公司人力资源架构，加强人才的引进和培养，同时通过实施以“让人人成为老板”的人力资源政策，让员工成为公司事业的合伙人，并随着配套相应的分享机制和企业文化，依靠系统、机制、合作，充分调动员工积极性、主动性，通过激发团队活力，加强战术执行，推进商业模式变革。
■管理层展望
随着外部经济的不断变化，公司面临的形势比过去更加复杂，竞争更加激烈。但得益于过往几年的良好积累及公司稳健的经营模式，公司稳步推进各项改革，公司预期相关的改革成效可以逐步反馈到财务报表。公司投资团队经过两年多的磨合，其深厚的储备也希望可以有所落地。我们坚信：“没有人生而强大，唯有勇者拥有未来”七匹狼人凝聚共识，激发热情，通过“实业+投资”的双轮驱动，创造公司的新未来！
（5）管理层所关注未来的机遇和挑战
瞬息万变的外部环境，给公司带来了挑战，也带来很多机遇，对公司管理层的专业素养和变革能力提出考验。2017年，公司将继续秉承稳健与创新并存的理念，深化商业模式变革，有效应对机遇和挑战。
机遇
新的商业模式和新的业态蓬勃发展，为公司在稳健发展“七匹狼”主品牌基础上，通过投资的方式切入新业务、挖掘新的利润增长点提供了很好的机会。
挑战
服装行业处于“渠道”和“产品”的巨大变革中，面临着线上线下、街铺百货购物中心的渠道漂移，面临消费者日益挑剔和快速变化的需求更迭，建立在“动荡”之上的服装行业不能为身处其间的企业提供明确的方向和标杆，为正在转型的企业带来巨大的挑战。同时在“大众创业、万众创新”的新经济环境下，新模式新业态层出不穷，投资面临“处处机遇、处处陷阱”的尴尬阶段。
未来发展战略
企业长期发展战略：坚持以“七匹狼”品牌为核心业务，深化公司在服装品牌塑造、零售管理、产品设计研发、渠道建设及供应链管理方面的优势，提升销售规模与市场占有率。以“七匹狼”品牌为龙头，打造集服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业为一体的时尚产业集团。
公司中期发展战略：深入维护品牌美誉度，以零售为导向推进渠道、产品、供应链重塑，推动“七匹狼”主品牌销售收入的稳步提升。与此同时，着力整合时尚消费行业的优秀资源，通过“实业+投资”的运营方式参与新的发展机会，不断提升公司竞争力，巩固市场地位。
（6）公司2017年度经营计划
2017年度，公司将继续稳健发展主品牌，强化消费者导向、产品导向、门店导向并对现有业务进行相应优化升级，加大投入、加快速度进行人才培养和人才引进，推行合伙人机制，推动战略落地。通过裂变创业和对外投资，搭建时尚消费投资平台，努力尝试新的模式与业态，发掘新的利润增长点。
从现有的数据来看，公司面临的外部环境仍未有明显改善，消费“弱复苏”格局尚未确认，提请投资者关注投资风险。公司将围绕中长期发展战略，落实年度规划，大胆创新，促进公司持续健康发展。
（7）对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生影响的风险因素
宏观经济风险
宏观经济与消费密切相关，如宏观经济带动消费市场再度掉头向下，将对公司2017年经营业绩带来影响。
公司转型不达预期的风险
公司处于商业模式调整阶段，但如果转型不达预期，则可能拉长调整周期并导致公司经营业绩长时间低位徘徊。
投资进度不达预期的风险
综合考虑公司面临的整体商业环境和市场的主流方向，公司明确了“实业+投资”的战略目标，明确将通过投资的方式整合市场的有效资源。鉴于优质项目的稀缺性以及项目价格高企的风险性，公司面临投资进度不达预期的风险。这将导致公司无法有效通过“投资”手段寻找新的利润增长点，从而影响未来利润的增长。
投资项目收益的不确定性风险
经济形势、市场环境、投资标的企业内部管理状况会给投资项目收益带来一定的不确定性，从而给公司财务报表带来影响。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司新设立3家纳入合并报表范围的子公司：
1、2016年3月投资设立厦门海铂物流有限公司，持股比例82%；
2、2016年4月投资设立堆龙德庆七尚投资有限公司，持股比例100%；
3、2016年8月投资设立晋江七匹狼电子商务有限公司，持股比例100%。
处置子公司：
2016年4月处置全资子公司杭州肯纳服饰有限公司100%股权。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2017年 4月1日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2017-019
福建七匹狼实业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2017年3月17日以书面方式发出，并于2017年3月30日下午在厦门市台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席姚健康先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、会议审议并通过了以下议案：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》。
此议案须提交2016年年度股东大会审议。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》。
发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮网以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2016年年度报告摘要》】
此议案须提交2016年年度股东大会审议。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入为263,960.30万元，营业利润30,196.87万元，归属于母公司的净利润26,719.16万元，较上年分别上升6.16%、41.52%、下降2.14%。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润267,191,552.85 元，加上年未分配利润1,735,754,865.76元，可供分配的利润为2,002,946,418.61元；公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金16,188,698.03元，计提10％的任意盈余公积金16,188,698.03元，未分配利润为1,970,569,022.55元。
公司2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本755,670,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。在公司实施上述利润分配后，公司未分配利润尚余1,895,002,022.55元，全额结转下一年度。
监事会审议该议案后认为：公司董事会拟定的2016年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2016年度利润分配预案。
本次利润分配预案须经2016年年度股东大会审议批准后方可实施。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬考核办法》。
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】
（九）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》。
监事会发表核查意见认为：公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控制制度体系，并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。
（十）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
发表审核意见如下：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金11亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金11亿元人民币进行现金管理。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》】
（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
发表审核意见如下：公司本次申请继续使用闲置自有资金进行投资理财综合考虑了公司的实际情况以及公司以往进行投资理财的管理经验，有利于盘活闲置自有资金，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司资金安全及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，决策和审议程序合法、合规，投资理财的安全性可以得到保证。同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财事宜。
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》】。
（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订金融服务协议的议案》。
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订金融服务协议的关联交易公告》】
（十三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2016年12月31日）》。。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2016年12月31日）》】
（十四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的风险处置预案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《关于在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的风险处置预案】
二、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。认为：公司依法经营，股东大会、董事会召开和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，董事会对股东大会所有决议有效执行；公司内部控制制度已建立健全，并有效执行；公司信息披露管理制度执行良好；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司2016年度财务报告真实、客观地反映了公司的经营成果和财务状况，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会审核了福建七匹狼实业股份有限公司《2016年年度报告》，审核意见如下：董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司2016年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的经营成果和财务状况。
（三）检查募集资金的存放及使用情况
监事会对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
（四）检查公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。未发现任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
（五）检查关联交易情况
公司监事会对公司报告期内的关联交易情况进行了认真审查。认为公司关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
2017年4月1日
证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2017-026
福建七匹狼实业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2016年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会议决议召开2016年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月24日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2017年4月23日-2017年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月23日15:00 至2017年4月24日15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2017年4月17日
8、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
9、会议出席对象
（1）截止2017年4月17日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、2016年度董事会工作报告；
2、2016 年度监事会工作报告；
3、2016 年年度报告及摘要；
4、2016 年度财务决算报告；
5、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
6、2016年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬考核办法；
9、关于申请年度综合授信额度的议案；
10、关于为并表范围内子公司提供担保的议案；
11、关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案；
12、关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案；
13、关于与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订金融服务协议的议案；
14、关于变更独立董事的议案。
上述议案6、7、8、10、11、12、13、14属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。公司的关联股东应当回避议案13的表决。
议案14中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案的详细内容请见公司2017年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2016年度述职报告。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2017年4月21日（星期五），上午8:30至17:00；
2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2017年4月21日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2017年4月21日17点前到达本公司为准）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系电话：0595-85337739 传真：0595-85337766
联系人：蔡少雅 邮政编码：362251
2、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2017年4月1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362029”，投票简称为“七匹投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
福建七匹狼实业股份有限公司2016年年度股东大会授权委托书
本人（或本单位）作为福建七匹狼实业股份有限公司的股东，兹全权授权 先生/女士代表本人（单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2016年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
议案一：2016年度董事会工作报告；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案二：2016年度监事会工作报告；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案三：2016年年度报告及摘要；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案四：2016年度财务决算报告；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案五：2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案六：2016年度利润分配预案；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案七：关于续聘会计师事务所的议案；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案八：董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬考核办法；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案九：关于申请年度综合授信额度的议案；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案十：关于为并表范围内子公司提供担保的议案；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案十一：关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案十二：关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案。
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案十三：关于与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订金融服务协议的议案
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案十四：关于变更独立董事的议案
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”方格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2017-018
福建七匹狼实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2017年3月17日以书面形式发出，并于2017年3月30日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，公司董事长周少雄先生因公务出差无法参加本次董事会，书面委托公司副董事长、总经理周少明先生代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长周少明先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》。
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》。
【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮网以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2016年年度报告摘要》】
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入为263,960.30万元，营业利润30,196.87万元，归属于母公司的净利润26,719.16万元，较上年分别上升6.16%、41.52%、下降2.14%。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润267,191,552.85 元，加上年未分配利润1,735,754,865.76 元，可供分配的利润为2,002,946,418.61 元；公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金16,188,698.03 元，计提10％的任意盈余公积金16,188,698.03元，未分配利润为1,970,569,022.55元。
公司2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本755,670,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。在公司实施上述利润分配后，公司未分配利润尚余 1,895,002,022.55元，全额结转下一年度。
公司独立董事就本事项发表独立意见如下：该利润分配预案综合考虑了股东意愿、外部经济环境、公司运营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司分红回报规划》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司 2016年度利润分配预案，并同意将其提交公司2016年度股东大会审议。
本次利润分配预案须经2016年年度股东大会审议批准后实施。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司保荐机构发表核查意见认为：2016年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议；公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的存放和使用情况，如实履行了信息披露义务；公司编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。本公司独立董事同意本次续聘并出具独立意见如下：董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬考核办法》。
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，具体金额见下表。绩效奖励金根据当年业绩增长情况从增加的净利润中提取不超过5%的比例，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一为每年人民币70000元（税前），职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。
公司董事(不含独立董事)、高级管理人员2017年度的基本年薪标准如下：
单位：元
■
本公司独立董事就此发表了独立意见，认为《董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬考核办法》符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意《董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬考核办法》。
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于申请年度综合授信额度的议案》。
同意公司及控股子公司向有关金融机构申请不超过268,000万元人民币的综合授信额度（该额度不包括公司及并表子公司向福建七匹狼集团财务有限公司申请的授信额度），授信种类为各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、福费庭、商票保贴、票易票、贴现（包括买方付息贴现业务）及非标准化债权融资业务。拟申请金融机构和对应额度由公司视实际情况按有利于公司的原则选择确认。额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起一年。为便于实际操作，拟授权公司法定代表人周少明先生全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。
为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对服装销售备货及原材料采购的需要，更好地提升并表范围内子公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任保证方式为公司并表范围内的2家子公司堆龙德庆捷销实业有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司向银行融资提供最高额担保，拟担保额度为65,000万元人民币。额度有效期为本议案通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担保。
公司独立董事就此事项发表独立意见认为：经核查，公司本次拟为其提供担保的2家公司均为公司并表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意公司为堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供最高额为人民币 50,000 万元的连带责任担保，为晋江七匹狼电子商务有限公司向银行融资提供最高额为人民币 15,000 万元的连带责任担保。
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实。公司在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷，填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》。
公司董事会认为：2016年度公司的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求, 符合当前公司的管理需求和实际经营情况，确保了公司各项业务活动的顺利开展和健康运行，有效控制经营管理风险。本公司的内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。
公司独立董事发表独立意见认为：公司目前已建立较为科学完善的内部控制体系，且各项内部控制制度符合我国法律法规及相关规章制度的要求，并能够规范有效的执行。我们认为，董事会《2016年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况，我们同意董事会披露上述报告。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度社会责任报告书》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，同意公司在不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，继续使用部分暂时闲置的募集资金 11 亿人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资有限公司共享），并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起一年之内有效。
公司独立董事发表独立意见认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金11亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金11亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品，并同意将此事项提交2016年年度股东大会审议。
国金证券经核查认为：七匹狼本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投 资保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目 建设和募集资金使用。七匹狼本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理经公司 董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息 披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规范性文件的规定。国金证券同意公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。 同时保荐机构提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股 东利益。
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》】
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
鉴于公司第五届董事会第二十五次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过的自有资金理财额度已到期，为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司拟申请继续使用闲置自有资金进行投资理财，额度由20亿元人民币提升至25亿人民币（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享），且由公司在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行风险投资品种投资的额度。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：
公司本次申请继续使用闲置自有资金进行投资理财综合考虑了公司的实际情况以及公司以往进行投资理财的管理经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意本次继续使用闲置自有资金进行投资理财事宜，并同意将此事项提交2016年年度股东大会审议。
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》】。
十六、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订金融服务协议的议案》。
为加强公司的资金管理,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道，经公司第五届董事会第十九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，公司于2015年6月与财务公司签订了《金融服务协议》，期限三年，由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票据、信贷以及财务公司可提供的经银监会批准的其他金融服务。其中公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的10%，财务公司向公司及其下属子公司提供综合授信额度不超过人民币10亿元。现根据双方业务的发展情况，为充分发挥财务公司的功能，进一步提高公司的资金使用效益，本着平等自愿、互惠互利的原则，双方经协商一致拟重新签订《金融服务协议》，协议有效期自2016年年度股东大会审议通过该议案之日起三年。在协议有效期内，公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。
鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，属关联董事，回避了本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：
1、相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
2、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。福建七匹狼集团财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符合公司日常经营管理活动需要。
3、双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
我们同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司签署《金融服务协议》。本次交易尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方应放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订金融服务协议的关联交易公告》】
十七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2016年12月31日）》。
鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，属关联董事，回避了本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：
1、相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
2、七匹狼财务公司为依法成立的非银行金融机构，其设立及经营符合法律法规的规定、经过银监部门的严格审查并受到银监部门的持续监督；我们未发现七匹狼财务公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。
3、在风险可控的前提下，我们同意其向公司提供相关金融服务业务。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2016年12月31日）》】
十八、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的风险处置预案》。
鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，属关联董事，回避了本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：
1、相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
2、本预案根据交易所的相关指引指定，能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《关于在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的风险处置预案】
十九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于变更独立董事的议案》。
公司于近日收到公司独立董事陈少华先生提交的书面辞职报告。因担任金融机构职务，陈少华先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会、提名委员会委员职务。
经董事会提名委员会审查，董事会提名赵蓓女士（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：
1、本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、经审阅赵蓓女士履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人具备履行上市公司独立董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意提名赵蓓女士为公司第六届董事会董事候选人。
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《关于变更独立董事的公告》】。
二十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2017年4月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》】。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
2017年4月1日
附：赵蓓女士简历
赵蓓，女，汉族，现年59岁，厦门大学管理学院教授、博士生导师。曾任加拿大Mt St. Vincent 商学院、Acadia、Algoma、Mount Allison 大学讲师、教授，加拿大皇家银行个人理财经理，厦门经济管理咨询协会顾问、滕王阁房地产海峡国际第三期营销策略课题负责人，兼任厦门眼科中心市场调研项目负责人等职务。不属于“失信被执行人”，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2017-024
福建七匹狼实业股份有限公司关于
与福建七匹狼集团财务有限公司
重新签订金融服务协议的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（下称“公司”）于2017年3月30日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订金融服务协议的议案》，同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司（下称“财务公司”）重新签订金融服务协议。
一、关联交易概述
为加强公司的资金管理,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道，经公司第五届董事会第十九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，公司于2015年6月与财务公司签订了《金融服务协议》，期限三年，由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票据、信贷以及财务公司可提供的经银监会批准的其他金融服务。其中公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的10%，财务公司向公司及其下属子公司提供综合授信额度不超过人民币10亿元。截至本公告披露日，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟支付的情况。
为充分发挥财务公司的功能，进一步提高公司的资金使用效益，结合公司实际情况，本着平等自愿、互惠互利的原则，双方经协商一致拟重新签订《金融服务协议》，协议有效期自2016年年度股东大会审议通过该议案之日起三年。在协议有效期内，公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。
（下转B67版）
