证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-17
深圳市农产品股份有限公司关于监事会换届的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会换届情况
第七届监事会已任期届满，现根据《公司法》、公司《章程》的有关规定进行换届。经股东推荐、监事会建议，经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，提名王道海先生、刘劢先生为第八届监事会监事候选人（监事会候选人简历详见附件），任期三年（自公司2017年第一次临时股东大会审议通过时起）。本次监事会换届选举中，一名监事候选人尚未确定，待候选人人选确定后，另行组织监事补选的相关程序。
监事会换届事项尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
根据公司《第五届职工代表大会第一次会议关于选举职工监事的决议》，选举陈凤华女士、林映文女士为公司第八届监事会职工监事（关于公司第八届监事会职工监事选举结果详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于职工监事换届选举结果的公告》公告编号：2017-18）。
二、向离任监事致谢
1、卢健民先生因将到退休年龄，不再担任公司监事会主席。卢健民先生在担任监事会主席期间，勤勉履职，主抓财务稽核工作，重点关注监督公司重大投资、募集资金、内部控制、利润分配等事项，表现出深厚的专业素养和优秀的职业操守。公司监事会对卢健民先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
2、刘岁义先生和谢微鹏先生任期届满，不再续任新一届监事会监事及职工监事。公司监事会对刘岁义先生和谢微鹏先生任职期间勤勉尽责的工作态度和为公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十八日
附件：监事候选人简历：
1、王道海先生，1966年3月出生，研究生学历，硕士，会计学专业，高级会计师。曾任职于深圳市沙河实业（集团）有限公司、深圳赛格高技术投资股份有限公司、金田实业（集团）股份有限公司。现任深圳市远致投资有限公司副总经理，公司第七届监事会监事。
王道海先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
王道海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
王道海先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。
王道海先生系深圳市远致投资有限公司推荐，且现任深圳市远致投资有限公司副总经理，与持有公司5%以上股份的股东深圳市远致投资有限公司存在关联关系。本人与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，王道海先生未持有公司股票。
2、刘劢先生，1973年3月出生，研究生学历，硕士，管理工程专业，注册会计师、高级会计师。曾任深圳市有色金属财务有限公司财务部经理、公司计财部副部长。现任公司财务中心副总经理。
刘劢先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
刘劢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
刘劢先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。
刘劢先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、农公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，刘劢先生未持有公司股票。
