前海首华“经营异常” 法院发现“下落不明”
熊学慧
一家由港股公司和知名财经网络媒体参股的交易平台却已人去楼空，各类会员企业匾牌散落一地，法院亦因无法送达传票而公告其“下落不明”。深圳前海首华国际商品交易中心（以下简称“前海首华”）的突然“失联”令诸多投资者、合作者及执法者陷入困境。
《中国经营报》记者试图通过前海首华的各参、控股股东寻找其下落，但未能成功。比如，持有前海首华52%股份的控股股东、云南德胜钢铁有限公司（以下简称“德胜钢铁”）行政人员居然对前海首华之事概不知情，而另一股东深圳全景网络科技有限公司（以下简称“全景网”）也未向记者告知前海首华的下落。
投资者黄芳等人则向记者称，前海首华及其会员单位以现货交易为名，采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易，“从事非法电子期货交易”，仅她一人就在短时间内亏损近60万元。
黄芳等投资者通过多种方式同样未能找到前海首华。企业信用信息则显示，前海首华早在2016年6月24日就因“通过登记住所或者经营场所无法联系”而被深圳市工商行政管理局（深圳市市场监督管理局）列入异常经营名录。
投资者巨亏
几乎大部分“被骗”的投资者都有相似的经历：被拉进QQ群或微信群、到呱呱财经平台听课、拉进某平台、T+0交易、短时间内巨额亏损。
黄芳对本报记者说，她是在2015年9月被人拉进一个名为“华丽家族”的股票群，之后又先后被拉入多个QQ群，然后是被人拉到前海首华开户。
而让她“最难忘的一天”是2015年9月24日，在一名叫“韩林”的喊单操作下，在当晚20:32到第二天凌晨2:13这短短6个小时内，就令她直接亏损33.17万元，手续费4.46万元，合计亏损近38万元。其中一单爆仓就损失近18万元。
据黄芳称，“指导”其操作的喊单老师来自前海首华066号会员、深圳市国银融通投资管理有限公司（以下简称“国银融通”）。但她事后寻找国银融通时，这家公司的地址又变成另一家公司。
资料显示，前海首华设立于2014年3月4日，注册资本1亿元人民币，设立时名称为深圳前海首华贵金属交易中心有限公司。其股东包括首华财经网络集团（08123.HK）、全景网、云南德胜钢铁，持股比例分别为48%、10%、52%。
前海首华于2014年5月30日正式上线运营，交易品种最初为现货白银，后期陆续上线铂金、钯金、原油等多个交易品种。前海首华董事长王文明当时称“将争取在亚太地区取得贵金属定价上面的话语权”。
不过，在运行仅一年时间后，前海首华就相继被投资者举报，深圳当地媒体还对前海首华的经营资质提出了质疑并进行了报道。不过，更多投资者依然被拉入前海首华平台，且同样出现巨额亏损。
投资者李志强称，他是被前海首华088会员深圳金昇利达投资管理有限公司的业务经理“小古”拉进前海首华平台开户的，短短几天就让他的135万元“爆仓亏完”。据他了解，同样受害的投资者超过5000人，亏损操作过程都几乎一致。
人去楼空
令黄芳、李志强等人更感困苦的是，他们去寻找会员企业、甚至是交易平台，居然都杳无踪迹。“捞一把就走、出问题就换个牌子”似乎已成为某些平台公司、会员企业的“通行”做法。
比如国银融通，注册地址为深圳市罗湖区深南东路文化大厦30DC。记者发现，在这一住所办公的并非国银融通。再如前海首华004号会员、深圳市海通大宗商品经营有限公司，记者在其注册地及办公住所同样未能找到这家公司，该公司早在2016年3月被当地市场监督管理局列入异常经营目录。
更令人感到意外的是，前海首华同样因“通过登记住所或者经营场所无法联系”被列入异常经营目录，列入日期是2016年8月3日。而前海首华官网资料最新内容的更新时间为 2016年6月24日发布的一则《前海首华邮币卡交易中心藏品托管公告》。
记者于2017年1月3日到前海首华办公场地、深圳市福田区益田路6013号江苏大厦27楼实地调查时发现，该公司已是人去楼空。办公场地散落一地的会员企业牌匾，几个纸箱里还有大量新做成的会员企业牌匾。
几名工人已进场装修。新的承租者称“首华搬走了”，但江苏大厦的物业管理方相关工作人员对记者称，他们并不清楚前海首华是“跑路了”还是搬走了。
记者随后通过前海首华登记的电话查询，一名男性接听者称他们不是前海首华，但记者随后收到的短信内容显示：欢迎致电深圳市前海首华贵金属交易中心有限公司（前海首华曾用名）。发送此短信的电话号码正是记者拨通的电话。
奇怪的是，连前海首华的参、控股方都不清楚其去向。德胜钢铁一名行政办公人员在接听电话时称，她不知道公司控股的公司中有叫前海首华的公司，更不清楚前海首华目前的情况。而全景网一名工作人员则称，关于前海首华的情况他们也需要去详细了解。
值得注意的是，前海首华在被列入异常经营目录之前就无法通过正常途径联络，但仍然有投资者被拉入该平台进行交易，直至发现“上当受骗”。
深圳前海合作区人民法院在2016年7月7月发布一则公告显示，法院受理原告韦某诉前海首华合同纠纷一案，因被告下落不明而无法送达传票。此时距前海首华发布最后一次更新公告信息的时间较为接近。
多起诉讼
事实上，前海首华背负的官司不止一例。在前述法院公告之前，前海首华牵涉到多起诉讼。
法院的公告文书内容显示，早在2015年12月，前海首华就因金融衍生品种交易纠纷一事被上海投资者廖某告上法庭。随后的2016年3月，浙江投资者钱某又因合同纠纷将前述深圳市海通大宗商品经营有限公司及前海首华告上法院。
而在2016年当年，前海首华最少牵涉到5起案件，多为投资者诉其合同欺诈或相似案由。
据投资者李志强等人描述，前海首华的宣传资料宣称“银行第三方托管”，但投资者的资金均进入前海首华的公司账号（比如44201508000052571042）；前海首华未获得原油资质却经营“首华油100桶、500桶、1000桶”等产品，且进行集合竞价、电子撮合、匿名交易、做市商、标准化合约交易。
投资者提供的资料表明，商务部在2016年6月21日受理投资者的信息公开申请后明确回复，未向前海首华核发放过原油仓储、销售经营证书，前海首华不具有相关资质。
李志强及黄芳等人还称，前海首华及其会员的行为除与现货交易相关规定相冲突外，也符合《期货交易管理条例》规定的“变相期货交易”特征，比如“为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的”“实行当日无负债结算制度和保证金制度”等。
据称，投资者已向深圳当地公安部门报案，并向主管部门进行投诉，但没能得到有关如何处置前海首华的明确回复。
深圳一名不愿具名的交易平台负责人对记者称，多数平台都是“T+0”交易机制，有的平台有对赌和做市，有的平台杠杆高达50倍，这明显是违规经营。
该负责人称，投资者也没有按照“T+5”的规则操作，也极少有投资者进行实物交收且频繁交易，有关部委在清理整顿各现货交易平台的同时，也应该要加强投资者教育工作。
不过，在监管层严厉的清理整顿之际，前海首华疑似失联的做法或受到监管层更加严厉的惩处。
前海首华法院公告.png
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责任编辑：李坚 SF163
