证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2016-098
金轮蓝海股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-094),定于2017年1月9日召开2017第一次临时股东大会
公司控股股东蓝海投资江苏有限公司于2016年12月29日向公司董事会提交了《关于金轮蓝海股份有限公司2017年第一次临时股东大会的临时提案》,提请将《关于预计与金海顺2017年1-4月份日常关联交易的议案》加到2017年第一次临时股东大会作为议案二审议,股东大会其余事项不变临时提案具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于收到股东临时提案的提示性公告》
经核查,公司控股股东蓝海投资江苏有限公司持有公司股票63,256,546股,占公司总股本的36.05%,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案时间程序亦符合《公司章程》公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2017年1月9日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议
增加临时提案后2017年第一次临时股东大会补充通知如下:
一召开会议的基本情况
1股东大会届次:2017年第一次临时股东大会
2股东大会召集人:公司董事会2016年12月21日召开的第三届董事会2016年第十五次会议决定召开公司2017年第一次临时股东大会
3会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的相关规定
4会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2017年1月9日(星期一)下午14:50
(2)网络投票时间:2017年1月8日至2017年1月9日其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年1月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2017年1月8日15:00至2017年1月9日15:00期间的任意时间
5会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
公司股东应选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准
6出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为2017年1月4日(星期三)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东
(2)公司董事监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师
7会议地点:江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
二会议审议事项
1审议《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币7,000万元担保的议案》
上述议案已经第三届董事会2016年第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供担保的公告》
2审议《关于预计与金海顺2017年1-4月份日常关联交易的议案》
上述临时议案由控股股东蓝海投资江苏有限公司2016年12月29日向公司董事会提交,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于收到股东临时提案的提示性公告》
三会议登记方法
1现场登记时间:2017年1月5-6日上午9:00—11:30,下午13:00—16:30;
2登记地点:江苏省南通经济技术开发区滨水路6号金轮蓝海股份有限公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样
3登记方式:
(1)自然人股东持身份证原件股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书原件本人身份证原件委托人股票账户卡办理登记手续
(2)法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件法定代表人证明书原件法定代表人身份证原件股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件法定代表人的书面授权委托书原件本人身份证原件法人股东股票账户卡原件办理登记手续股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)
(3)股东或其委托代理人可以通过信函传真或亲自送达方式办理登记,不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准
四参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一
五其他事项
1会议联系方式:
联系人:董事会秘书 邱九辉
证券事务代表 潘黎明
电 话:0513-8077 6888
传 真:0513-8077 6888
邮 编:226009
电子邮箱:stock@geron-china.com
联系地址:江苏省南通经济技术开发区滨水路6号
2现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费自理
金轮蓝海股份有限公司
董事会
2016年12月31日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1投票代码:362722
2投票简称:金轮投票
3议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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(2)填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意反对弃权;
表决意见对应“委托数量”一览表
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(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017年1月9日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年1月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
附件二:
授 权 委 托 书
致:金轮蓝海股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席金轮蓝海股份有限公司2017年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:
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说明:
(注:①上述审议事项,委托人可在赞成反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示;②委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决)
本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束
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签署日期: 年 月 日
