证券代码：000059 证券简称：华锦股份公告编号：2016-057
北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司五届五十一次董事会审议通过，公司决定召开2016年第四次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年9月29日（星期四）14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月29日（星期四）9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年9月28日（星期三）15:00至9月29日（星期四）15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年9月22日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止2016年9月22日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议事项如下：
议案一：关于向银行申请综合授信额度的议案
议案二：关于向兵工财务申请综合授信额度的议案
该交易构成关联交易，关联股东应回避表决。
上述议案经公司五届五十一次董事会审议通过，报股东大会审议。具体内容详见公司2016年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《华锦股份：五届五十一次董事会决议公告》（公告编号：2016-053）、《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2016-054）及《关于向兵工财务申请综合授信额度的关联交易公告》（公告编号：2016-055）。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件）
2、现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司
3、现场会议登记时间：2016年9月28日（下午14：00-17：00时）。信函或传真方式进行登记须在2016年9月28日16：30前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月29日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15：00。
2、投票代码：360059
3、投票简称：华锦投票
4、在投票当日，“华锦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
本次审议一项议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月28日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年9月29日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.如股东同时拥有多个证券账户号，股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时，则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票。
3.合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：王维良
联系电话：0427-5855742 5856743
传真：0427-5855742
2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
六、备查文件
1、五届五十一次董事会决议公告
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2016年9月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司2016年第四次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数：委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
授权人对审议事项的投票表决指示：
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注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
股票代码：000059 股票简称：华锦股份公告编号：2016-056
北方华锦化学工业股份有限公司
关于“三供一业”分离移交工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）、《中国兵器工业集团公司职工家属区“三供一业”分离移交工作操作指引（试行）》文件精神，公司计划对职工家属区“三供一业”设备进行初步维修改造，随后有序展开分离移交工作。
一、整体工作推进情况
1.华锦股份成立 “三供一业”分离移交工作领导小组，负责组织、推进、落实“三供一业”分离移交的全面工作，负责各专项小组的具体工作。
2.确认“三供一业”移交接收单位
华锦股份明确“三供一业”移交方案后，与盘锦市政府进行协、商沟通。最后确认北沥公司物业管理、供水业务及资产分别移交给盘锦市政建设公司、盘锦市水务集团；锦天化公司供暖、物业业务分别移交给葫芦岛市供热管理办公室及葫芦岛市国有资产投资运营有限公司，具体事宜由各方协商解决。
3.分离移交业务范围及资产情况
（1）北沥公司北沥小区和盘锦沥青厂小区共10栋楼，住户336户。小区占地面积27，094.56平方米，职工集资商品住宅建筑面积17，766.97平方米。
（2）锦天化公司涉及物业移交的职工家属区为三个小区和厂外三栋楼，住户1，180户，总建筑面积约8.27万平方米，涉及供暖移交的为厂外三栋楼，住户180户，建筑面积约1.62万平方米。
华锦股份根据企业资产盘点情况，北沥公司移交资产净值 217.15万元：涉及物业业务200.73万元，涉及供水业务16.42万元；锦天化无资产移交项目。
4、人员移交情况
北沥公司不涉及人员安置情况，锦天化公司暂定移交人员9人。
二、公司职工家属区“三供一业”分离移交费用情况
本次“三供一业”移交工作涉及本公司下属子公司北沥公司及锦天化公司，总金额共计3，620.12万元。具体情况如下：
1.北沥公司移交业务测算费用支出854.64万元，其中水移交费用支出220.27万元，物业移交费用支出634.37万元。
2.锦天化根据葫芦岛市政府的费用标准测算移交业务费用支出2，765.48万元，其中物业移交费用预计支出2，301.95万元，供暖移交预计费用支出463.53万元。
三、对上市公司的影响
1.本次三供一业分离移交涉及华锦股份相关固定资产资产净值217.15万元，均为北沥公司公司所辖，该资产移交按政策要求计入公司以前年度损益调整，调整期初未分配利润。
2.本次三供一业分离移交涉及华锦股份支出资金3，620.12万元，其中北沥公司854.64万元，锦天化公司2，765.48万元，该项资金支出将计入华锦股份2016-2017年当期损益，具体年度业绩影响额视业务接收方工程进度确定。
3.根据政策规定，本次“三供一业”分离移交将取得政府预算资金支持，华锦股份在取得相关收入时计入资金到账日当期损益。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2016年9月13日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份公告编号：2016-055
北方华锦化学工业股份有限公司
关于向兵工财务申请综合授信额度的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请55亿元授信额度，期限1年，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率。
兵工财务为公司实际控制人中国兵器工业集团公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次交易构成关联交易。
上述关联交易事项已于2016年9月13日经公司五届五十一次董事会审议通过。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对一致通过。独立董事就关联交易发表了独立意见。
本次关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：兵工财务有限责任公司
企业类型：有限责任公司
营业执照注册号：110000006278010
法定代表人：罗乾宜
注册资本：317，000万元
成立日期：1997年6月
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
本公司和兵工财务公司皆为中国兵器工业集团公司这一同一控制人的下属公司。
三、关联交易的主要内容
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司拟向兵工财务申请不超过55亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以兵工财务实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为自股东会审议通过之日起1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以兵工财务与公司实际发生的融资金额为准。
四、交易的目的和对上市公司的影响
公司本次向兵工财务有限责任公司申请55亿元授信额度，能够进一步增强公司的资金实力，为公司的日常生产经营提供更有力的资金支持。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司在兵工财务有限责任公司的借款利息为1，804.38万元，存款利息为310.2万元。各类关联交易总金额为2，114.58万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已取得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
1、公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。
2、董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会审议的《关于向兵工财务申请综合授信额度的关联交易公告》
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2016年9月13日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份公告编号：2016-054
北方华锦化学工业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月13日召开了五届五十一次董事会，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。董事会同意公司向银行申请不超过385.86亿元人民币的综合授信额度。
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，经董事会审议同意，公司向银行申请综合授信额度情况如下：
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授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为自股东会审议通过之日起1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请的综合授信额度需提交公司股东大会审议，并授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2016年9月13日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份公告编号：2016-053
北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第五十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十一次董事会于2016年9月2日以通讯方式发出通知，2016年9月13日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事8名，实际出席会议的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向银行申请不超过385.86亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为自股东会审议通过之日起1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请的综合授信额度需提交公司股东大会审议，并授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同意披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2016-054）
2、审议通过了《关于向兵工财务申请综合授信额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向兵工财务申请不超过55亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以兵工财务实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为自股东会审议通过之日起1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以兵工财务与公司实际发生的融资金额为准。
本议案需提交公司股东大会审议，并授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件
表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同意披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向兵工财务申请综合授信额度的关联交易公告》（公告编号：2016-055）
3、审议通过了《关于展开“三供一业”分离移交工作的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同意披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2016-056）
4、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2016年9月29日召开2016年第四次临时股东大会，审议上述第1、2项议案。
北方华锦化学工业股份有限公司
董事会
2016年9月13日
