深圳市凯中精密技术股份有限公司
证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2017-041
2017
第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人黄俊及会计机构负责人闫振声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动及原因: 单位:元
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2、利润表项目重大变动及原因:单位:元
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3、现金流量表项目重大变动及原因 单位:元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、限制性股票激励计划
2017年1月17日,公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司〈2017年限制性股票激励计划(预案)〉的议案》,拟向激励对象授予限制性股票总计不超过300万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本计划签署时公司股本总额14,400.00万股的2.083%。其中,预留比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的20%。具体激励对象名单、授予数量尚未确定。
2017年1月24日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;2017年2月13日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过该议案,授予的激励对象总人数为129人,授予价格为22.25元。首次授予240万股,占本计划草案公告时公司股本总额14,400.00万股的1.667%;预留60万股,占本计划草案公告时公司股本总额14,400.00万股的0.417%,预留部分占本次授予权益总额的20%。
2017年2月20日,公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由129人调整为126人,授予限制性股票数量由300万股调整为299万股。其中首次授予限制性股票数量由240万股调整为239万股。预留部分的限制性股票数量不变,为60万股。首次授予日为2017年2月20日,向符合授予条件的126名激励对象授予限制性股票239万股,授予价格为22.25元/股。
2、使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
2017年1月24日,公司召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;2017年2月13日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过该议案,同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品,有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,单个理财产品投资期限不超过十二个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
公司于2017年3月20日与中银国际证券有限责任公司签订协议,以暂时闲置募集资金人民币8,000万元购买保本型理财产品。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
法定代表人(签名):张浩宇
2017年4月24日
证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2017-042
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2017年4月20日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出,会议于2017年4月24日在公司二栋三楼1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名,其中董事余小云、孙东升、臧海宏、刘娥平、王成义、孙崇理共6名董事以通讯方式参与了表决。会议由董事长张浩宇先生召集和主持,部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:
一、审议并通过《2017年第一季度报告全文及正文》。
公司《2017年第一季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司《2017年第一季度报告正文》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于对全资子公司凯中电机整流子有限公司增资的议案》。
为满足公司进一步拓展海外业务,推进全球化战略布局的需要,公司拟用自有资金向位于香港的全资子公司凯中电机整流子有限公司(以下简称“凯中香港”)增资37,500万港元,增资后凯中香港注册资本由港币500万港元增至38,000万港元。
《关于对全资子公司凯中电机整流子有限公司增资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于制定〈深圳市凯中精密技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
《深圳市凯中精密技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于制定〈深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。
《深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年4月25日
证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2017-043
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知于2017年4月20日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出,会议于2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:
一、审议并通过《2017年第一季度报告全文及正文》。
经审核,监事会认为公司董事会编制和审核公司2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年第一季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司《2017年第一季度报告正文》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2017年4月25日
证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2017-044
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于对全资子公司
凯中电机整流子有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月24日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对全资子公司凯中电机整流子有限公司增资的议案》,为满足公司进一步拓展海外业务,推进全球化战略布局的需要,公司拟用自有资金向位于香港的全资子公司凯中电机整流子有限公司(以下简称“凯中香港”)增资37,500万港元,增资后凯中香港注册资本由港币500万港元增至38,000万港元。
2、本次增资事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次增资尚需经商务主管部门、国家发改委、外汇管理部门等国家有关部门备案或批准后方可实施。
3、本次增资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、企业名称: 凯中电机整流子有限公司
(英文名称:Kaizhong Commutator Limited)
2、成立日期: 2010年11月5日
3、注册资本: 500万港元
4、注册地址:香港新界屯门屯喜路2号柏丽广场大厦26楼12室
5、主营业务:投资管理,电机整流子的进出口贸易
6、股权结构:公司持有凯中香港100%股权,为公司全资子公司
7、其最近一期主要财务数据如下:
截至2016年12月31日,凯中香港资产总额为23,757.01万元,负债总额为189,28.05万元,净资产为4,828.96万元;2016年1-12月份,营业收入为41,104.79万元,净利润为67.50万元。(以上数据经审计)
三、出资方式及资金来源
本次增资37,500万港元均以货币方式出资,资金来源为公司自有资金。本次增资后,凯中香港注册资本由500万港元增至38,000万港元,公司持有凯中香港100%股权。
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次增资的目的
根据公司发展战略,公司未来要成为具有全球竞争力的精密制造企业。凯中香港是公司海外投资平台,本次增资是为满足公司进一步拓展海外业务,推进全球化战略布局的需要。增资完成后,凯中香港的资本实力将得以提升,有利于公司未来开展海外投资,有利于推进战略目标的实现,符合公司长远利益。
2、可能存在的风险
本次增资尚需经商务主管部门、国家发改委、外汇管理部门等国家有关部门备案或批准后方可实施,存在一定的不确定性;同时,本次对凯中香港增资属于境外投资行为,存在一定的汇率波动风险。敬请投资者充分注意投资风险。
3、本次增资对公司的影响
本次增资资金来源于公司自有资金,增资后公司合并报表范围未发生变化,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将按照有关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年4月25日
